Discussion :

[Jules34]

Fin septembre, les statistiques du marché mondial des NFT ont révélé que les échanges de NFT tout le long du mois sont revenus aux niveaux d'avant la bulle, le volume mensuel ayant chuté de 97 % par rapport au pic de janvier. Les données de Dune Analytics indiquent qu'ils sont passés de 17 milliards de dollars au début de 2022 à seulement 466 millions de dollars en septembre, soit le niveau le plus bas depuis 15 mois. Le déclin du marché des NFT s'inscrit dans le cadre d'une perte plus large de 2 000 milliards de dollars dans le secteur.

Il était temps que ce marché des NFT se casse la gueule, il a été un peu éclipsé par le métavers et la spéculation sur les terrains, dont le marché à bien du s'écraser aussi...

Après le marché des crypto a tenu bon dans l'ensemble cette année, preuve que c'est un éco système présent de manière durable.

[Rolllmops]

J'attends avec impatience le prochain truc révolutionnaire idiot à la mode, on a bien besoin de rigoler ces temps-ci.

[Fagus]

C'est une vision de ce monde merveilleux que les apôtres du néo-libéralisme à tendance libertarienne appellent en demandant d'abaisser les régulations étatiques.

ça ressemble à ce que font les banques normales : à la fois banques de dépôt et banques d'affaires.

Sauf qu'ici, en tant que marché non régulé, ils prennent plus de risques que les banques normales, et ils ne peuvent pas appeler l'état à l'aide pour éponger leurs pertes avec l'argent du contribuable, comme le font les banques normales à chaque crise.

Si des gens ont investi dedans, ils ont appris à leurs dépens, qu'un marché spéculatif non régulé, n'est pas un support pour l'épargne...

Juste pour citer les titres récents

Après Bruno Le Maire en début de semaine, c’est au tour de Jean-Noël Barrot d’annoncer l’engagement du gouvernement français pour l’industrie de la blockchain. Le ministre délégué chargé de la transition numérique a en effet annoncé que des fonds publics seraient utilisés pour soutenir l’industrie des tokens non fongibles (NFTs).

Voilà, au moins en France on a des ministres qui comprennent le système. Quand les NFT montent, ils font leur profit, et quand ça retombe, c'est le contribuable qui paye.
J'espère sincèrement qu'ils avaient mis leur comptes offshore dedans...

[Stéphane le calme]

Scandale FTX : la plateforme de crypto dépose le bilan et son PDG Sam Bankman-Fried démissionne.
FTX n'a pas réussi à faire face à l'augmentation des demandes de retraits des clients

FTX, autrefois la troisième plus grande plateforme d'échange de crypto, a perdu de son prestige la semaine dernière. Il a été porté à la connaissance du public que Sam Bankman-Fried, qui était alors PDG de la société, a secrètement utilisé des milliards de dollars d'actifs de clients pour financer largement sa société de trading affiliée, Alameda Research. Ainsi, FTX a fini par manquer de liquidité à un moment donné, ce qui a provoqué son implosion.

Cette fois-ci, l'entreprise a annoncé qu'elle a déposé le bilan aux États-Unis. Le PDG et fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a démissionné de son poste, et le vétéran du redressement d'Enron, John J. Ray III, a été nommé nouveau PDG.

Environ 130 sociétés affiliées supplémentaires – dont FTX US et Alameda Research – ont également entamé le processus de mise en faillite, a déclaré FTX dans un communiqué. La filiale bahamienne de la bourse, FTX Digital Markets, et sa plateforme d'options américaine LedgerX, aux côtés de FTX Australia et FTX Express Pay ne sont pas incluses dans la procédure, a-t-il déclaré.

FTX a déposé une demande de mise en faillite aux États-Unis après avoir été incapable de faire face à un torrent de retraits, marquant un effondrement stupéfiant pour l'empire crypto de Sam Bankman-Fried qui était évalué à 32 milliards de dollars il y a quelques mois à peine.

Le dépôt devant un tribunal fédéral du Delaware vendredi comprend l'entité américaine de FTX, le groupe commercial exclusif de Bankman-Fried, Alameda Research, et environ 130 sociétés affiliées.

L'effondrement de FTX survient après un tourbillon de 10 jours au cours desquels Bankman-Fried cherchait désespérément des milliards de dollars pour sauver son entreprise après que les clients se sont précipités pour retirer leurs actifs de l'entreprise suite à des inquiétudes concernant sa santé financière et les liens entre la bourse et Alameda, également fondée par Bankman-Fried.

Bankman-Fried a également démissionné de son poste de directeur général. Il a indiqué qu'il souhaitait nommer Stephen Neal au poste de nouveau président du conseil d'administration de la société. Cependant, un porte-parole a déclaré plus tard que Neal avait décidé de ne pas servir : « Bien qu'honoré par la demande, il s'avère que, malheureusement, il n'est pas en mesure d'occuper ce poste pour des raisons n'ayant rien à voir avec FTX., Inc., ou son ancien PDG ». Aussi, il sera remplacé plutôt par John J Ray III, un spécialiste de la restructuration qui a supervisé les affaires de faillite d'Enron et de Nortel Networks.

« Le soulagement immédiat du chapitre 11 est approprié pour donner au groupe FTX l'opportunité d'évaluer sa situation et de développer un processus pour maximiser les recouvrements pour les parties prenantes », a déclaré Ray. « Le groupe FTX dispose d'atouts précieux qui ne peuvent être gérés efficacement que dans le cadre d'un processus organisé et conjoint. Je veux assurer à chaque employé, client, créancier, partie contractante, actionnaire, investisseur, autorité gouvernementale et autre partie prenante que nous allons mener cet effort avec diligence, minutie et transparence », a poursuivi Ray.

Il a ajouté que les parties prenantes doivent comprendre que les événements évoluent rapidement, que la nouvelle équipe n'est engagée que depuis peu et qu'elle doit examiner les documents déposés au dossier de la procédure au cours des prochains jours pour plus d'informations.

Quand une entreprise n'est pas en mesure d'assumer sa dette ou de payer ses créanciers, l'entreprise ou ses créanciers peuvent déposer une demande pour être placée sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites auprès d'un tribunal fédéral. Placé sous la protection du chapitre 11, le débiteur garde, dans la plupart des cas, le contrôle de ses opérations, mais est soumis à la surveillance du tribunal, contrairement au chapitre 7, où l'entreprise est mise en faillite et cesse ses activités. Dans ce cas, un mandataire vend alors la totalité de ses actifs, et distribue le produit aux créanciers à concurrence du montant de la dette, puisque le montant résiduel est rétrocédé aux propriétaires de l'entreprise.

Le contexte

Les révélations de Sam Bankman-Fried, PDG de FTX, lors d'une réunion avec les investisseurs cette semaine ont confirmé les craintes des analystes. Bankman-Fried aurait déclaré aux investisseurs que sa seconde société Alameda Research devait environ 10 milliards de dollars à FTX. Selon des sources au fait du dossier, FTX aurait accordé des prêts à Alameda en utilisant l'argent que les clients avaient déposé sur la bourse à des fins de négociation, une décision que Bankman-Fried a décrite comme un mauvais jugement.

FTX et Alameda sont deux sociétés distinctes. Mais un rapport paru le mois dernier cite un "document financier privé" selon lequel une grande partie du bilan d'Alameda était détenu en jeton FTT, émis par la bourse pour offrir aux utilisateurs une réduction sur les frais de négociation. Cela suggère que plus d'un tiers des 14,6 milliards de dollars d'actifs d'Alameda sont détenus dans une cryptomonnaie créée par FTX. Cela signifierait que FTX et Alameda ne sont guère indépendantes l'une de l'autre, mais aussi que les deux sociétés auraient des fondations très fragiles. Dans un tweet qu'il a publié lundi, Bankman-Fried a nié ces allégations.

Mais des personnes ayant connaissance de la réunion avec les investisseurs ont rapporté que Bankman-Fried a effectivement utilisé des milliards de dollars d'actifs de clients de FTX pour financer Alameda. Selon ces sources, FTX disposait de 16 milliards de dollars d'actifs clients au total et a donc prêté plus de la moitié de ses fonds clients à sa société sœur Alameda. En outre, ces sources rapportent également qu'Alameda a contracté des prêts supplémentaires auprès de plusieurs autres sociétés financières. Elles affirment qu'à la date de lundi, Alameda devait 1,5 milliard de dollars de prêts à des contreparties extérieures à FTX.

FTX a interrompu les retraits de ses clients au début de la semaine après avoir été frappé par des demandes de retrait d'une valeur d'environ 5 milliards de dollars le dimanche. La crise a forcé FTX à se démener pour trouver un investissement d'urgence. Les problèmes de liquidité de FTX ont eu un effet de contagion sur l'ensemble du secteur. Le bitcoin résiste à la tempête, mais il a tout de même perdu plus de 17 % au cours des cinq derniers jours. Mais le grand "B" est dans le "vert" depuis 24 heures, gagnant 3 %. Il a dégringolé jusqu'à 15 682 dollars mercredi matin, soit une baisse d'environ 8 %, après une précédente perte de 8 % la veille.

La chute a été beaucoup plus dure pour les altcoins, l'ETH ayant perdu près de 18 % au cours des cinq derniers jours. Solana, une cryptomonnaie soutenue par Bankman-Fried est également en chute libre ces derniers jours. Solana a perdu un peu plus de 40 % de sa valeur au cours des sept derniers jours. FTX cherche un moyen d'éviter la faillite et a conclu un accord mardi pour être rachetée par son rival Binance, mais la plus grande bourse de cryptomonnaies s'est retirée de l'accord le jour suivant. Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a déclaré que les problèmes de FTX étaient "au-delà du contrôle de Binance ou de sa capacité à aider".

« À la suite de notre étude de due diligence, ainsi qu’aux récentes informations au sujet des fonds des clients mal gérés et les enquêtes présumées des agences américaines, nous avons décidé de ne pas poursuivre l’acquisition potentielle de FTX », a déclaré la société dans un tweet. Il reste à voir si le krach du marché des cryptomonnaies s'aggrave jusqu'à atteindre de nouveaux seuils de marché. Dans ce cas, la question la plus importante serait de savoir quelle est la solution alternative à la crise de liquidité de FTX. En outre, la bourse pourrait attirer l'attention des autorités réglementaires compte tenu de l'ampleur de l'impact.

L'incapacité de FTX à remplir les demandes de retrait des clients a choqué les investisseurs en cryptomonnaies et a gravement terni la réputation de Bankman-Fried, qui avait embrassé la réglementation des monnaies numériques et s'est présenté comme un entrepreneur en cryptomonnaies animé par l'éthique et la philanthropie. « Une bourse ne devrait vraiment pas avoir de problèmes lorsque ses clients veulent récupérer leurs placements. Il ne devrait pas faire quoi que ce soit avec ces actifs. Ils devraient littéralement rester là pour que les gens puissent les utiliser », a déclaré Frances Coppola, une économiste basée au Royaume-Uni.

Bankman-Fried s'était même retrouvé en couverture du magazine Fortune en septembre et était présenté comme le potentiel futur Warren Buffett, le célèbre homme d’affaires américain devenu, en 2022, le cinquième homme le plus riche de la planète. Cependant, Bankman-Fried a nui à sa propre réputation en maintenant les clients dans une totale ignorance de ce qui se passait réellement sur la plateforme et des raisons pour lesquelles FTX n'avait plus de liquidités. Alors que les questions fusaient sur la santé de FTX lundi, Bankman-Fried a tweeté : « FTX a suffisamment de fonds pour couvrir tous les avoirs des clients ».

« Nous n'investissons pas les actifs des clients (même dans les bons du Trésor) », a-t-il ajouté. Il a ensuite supprimé ce tweet. Ces déclarations étaient apparemment fausses et jeudi matin, Bankman-Fried a déclaré dans un tweet qu'Alameda mettait fin à ses activités de négociation. Ces révélations suggèrent que la racine de la chute de FTX réside dans sa relation avec Alameda, une entreprise connue pour ses stratégies de trading agressives financées par de l'argent emprunté. Certains traders se sont montrés méfiants à l'égard de cette affiliation, craignant qu'il y ait conflit d'intérêts pour une bourse d'être attachée à une entreprise de trading.

Conclusion

En un peu plus de trois ans, FTX avait obtenu une valorisation de 32 milliards de dollars et avait courtisé une liste d'investisseurs de premier ordre, dont Paradigm, SoftBank, Sequoia Capital et Temasek de Singapour. Les sociétés de capital-risque Sequoia et Paradigm ont ces derniers jours réduit leur investissement à zéro.

Bankman-Fried, qui était l'un des visages les plus connus dans l'industrie de la crypto, avait ces derniers jours cherché 6 à 8 milliards de dollars pour endiguer une crise de liquidité. Le trentenaire s'était excusé jeudi pour la crise qui a englouti son entreprise : « Je suis désolé. J'ai merdé et j'aurais dû faire mieux ».

FTX Digital Markets Ltd, la filiale bahamienne du groupe, n'est pas visée par la procédure de faillite. La Securities Commission des Bahamas a pris des mesures jeudi contre l'entité. Aucun actif appartenant à la filiale ne peut être transféré sans l'approbation d'un liquidateur provisoire.

LedgerX, une bourse à terme américaine réglementée et une filiale en Australie font partie des autres unités non incluses dans le dossier. Les activités australiennes du groupe ont été placées sous administration tandis que les organismes de surveillance japonais ont suspendu indéfiniment les opérations locales de la plateforme internationale de FTX.

Source : communiqué de presse FTX

Et vous ?

Que pensez-vous des cryptomonnaies dans l'absolu ?
Cette situation est-elle susceptible d'affecter encore plus la confiance dans les crypto ou alors considérez-vous les crypto comme une escroquerie ?

Voir aussi :

La cryptobanque Celsius doit 4,7 Mds $ aux utilisateurs, mais n'a pas d'argent pour les rembourser, tandis que son PDG a vendu pour environ 44 Ms $ de crypto Celsius depuis sa création

[Stéphane le calme]

Le fondateur de la plateforme crypto FTX aurait secrètement transféré 10 Mds $ de fonds clients à sa société Alameda Research,
dont une grande partie a depuis disparu

Au moins 1 milliard de dollars de fonds clients ont disparu de la plateforme d'échange de crypto FTX, selon deux personnes proches du dossier. Le fondateur FTX, Sam Bankman-Fried, a secrètement transféré 10 milliards de dollars de fonds clients de FTX à la société commerciale de Bankman-Fried, Alameda Research, ont déclaré ces personnes. Bien que l'on sache que FTX a transféré les fonds des clients vers Alameda, les fonds manquants sont signalés ici pour la première fois.

Il faut aussi compter sur la « disparition » de 477 millions de dollars en crypto après la déclaration de faillite imputée à un « piratage » par FTX. Une enquête criminelle est envisagée.

FTX a déposé une demande de mise en faillite aux États-Unis après avoir été incapable de faire face à un torrent de retraits, marquant un effondrement stupéfiant pour l'empire crypto de Sam Bankman-Fried qui était évalué à 32 milliards de dollars il y a quelques mois à peine. Le dépôt devant un tribunal fédéral du Delaware vendredi comprend l'entité américaine de FTX, le groupe commercial exclusif de Bankman-Fried, Alameda Research, et environ 130 sociétés affiliées.

L'effondrement de FTX survient après un tourbillon d'une dizaine de jours au cours desquels Bankman-Fried cherchait désespérément des milliards de dollars pour sauver son entreprise après que les clients se soient précipités pour retirer leurs actifs de l'entreprise suite à des inquiétudes concernant sa santé financière et les liens entre la bourse et Alameda, également fondée par Bankman-Fried.

Bankman-Fried a également démissionné de son poste de directeur général. Il a indiqué qu'il souhaitait nommer Stephen Neal au poste de nouveau président du conseil d'administration de la société. Cependant, un porte-parole a déclaré plus tard que Neal avait décidé de ne pas servir : « Bien qu'honoré par la demande, il s'avère que, malheureusement, il n'est pas en mesure d'occuper ce poste pour des raisons n'ayant rien à voir avec FTX., Inc., ou son ancien PDG ». Aussi, il sera remplacé plutôt par John J Ray III, un spécialiste de la restructuration qui a supervisé les affaires de faillite d'Enron et de Nortel Networks.

Sans surprise, les prix des crypto-monnaies ont de nouveau chuté, en particulier les jetons associés à l'empire FTX effondré de Sam Bankman-Fried. Il y avait de plus en plus de signes que les clients de la plateforme d'échange d'actifs numériques en faillite ont peu de chances de récupérer une grande partie de leurs dépôts.

FTX Trading International ne détenait que 900 millions de dollars d'actifs liquides jeudi, la veille de son dépôt de bilan en vertu du chapitre 11, contre 9 milliards de dollars de passif, selon des sources proches du dossier. Les données faisaient référence à un montant négatif de 8 milliards de dollars d'un compte en monnaie fiduciaire « caché, mal étiqueté en interne » et notaient 5 milliards de dollars de retraits par les utilisateurs la semaine dernière.

477 millions de dollars ont disparu après la déclaration de faillite. Une enquête criminelle est envisagée

Seulement 24 heures après avoir déposé le bilan du chapitre 11 aux États-Unis, les portefeuilles de FTX ont été vidés de plus de 663 millions de dollars en divers jetons sur Ethereum, Binance Smart Chain et Avalanche. Sur ce montant, 477 millions de dollars auraient été volés, tandis que le reste aurait été transféré dans un stockage sécurisé par les administrateurs de FTX eux-mêmes.

Le « piratage » a été annoncé par un administrateur du canal Telegram de FTX :

Cela a été suivi d'un tweet énigmatique de l'avocat général américain de FTX, Ryne Miller, qui semblait suggérer que les mouvements étaient suspects : « Nous enquêtons sur les anomalies avec les mouvements de portefeuille liés à la consolidation des soldes ftx sur les échanges - faits peu clairs car les autres mouvements ne sont pas clairs. Nous partagerons plus d'informations dès que nous les aurons. @FTX_Official »

Concernant les mouvements effectués par le(s) hacker(s), la société d'analyse blockchain Elliptic indique que les stablecoins et autres jetons sont rapidement convertis en éther et en dai sur les échanges décentralisés : 278 millions de dollars sur Ethereum, 106 millions de dollars sur Solana, 89 millions de dollars sur BSC et 4 millions de dollars sur Avalanche. Plus de 220 millions de dollars de jetons ont été échangés contre des ETH ou des DAI via des échanges décentralisés - une tactique courante utilisée par les voleurs cherchant à éviter la saisie des actifs volés.

« La façon dont ces actifs ont été déplacés est très suspecte », a déclaré Tom Robinson, scientifique en chef d'Elliptic. « Des modèles de transactions très similaires ont été observés avec des vols à grande échelle dans le passé - où les actifs volés sont rapidement échangés sur des bourses décentralisées, afin d'éviter la saisie ».

Séparément, 186 millions de dollars sur plus d'une centaine de jetons différents semblent avoir été déplacés par FTX vers 0x97f991971a37D4Ca58064e6a98FC563F03A71E5c, où ils demeurent. La théorie selon laquelle il s'agissait de transferts destinés à protéger ce qui restait dans les portefeuilles de FTX est confirmée par un autre tweet de l'avocat général de la bourse, Ryne Miller : « Suite aux dépôts de bilan sous la protection du chapitre 11 - FTX US et FTX [dot] com ont pris des mesures de précaution pour déplacer tous les actifs numériques vers un stockage à froid. Le processus a été accéléré ce soir - pour atténuer les dommages lors de l'observation de transactions non autorisées ».

Les utilisateurs de Twitter ont également identifié que les fonds provenant des comptes FTX Tron ont été financés par une transaction 499 TRX de Kraken pour payer les frais de transaction : « Je regardais maintenant les comptes FTX Tron et il y avait une drôle de chose sur la façon dont les pirates présumés (ou l'équipe interne) déplaçaient les fonds »

Le chef de la sécurité de Kraken, Nick Percoco, a ensuite été à l'origine d'un déferlement de message suite à un court tweet laissant entendre qu'ils connaissaient l'identité de l'individu qui a fait cette transaction, ce qui, à en juger par leur réponse, Ryne Miller ne l'a pas fait, suggérant que cela faisait en fait partie de l'exploit.

Les chiffres de la société d'analyse basée à Singapour Nansen montrent plus de 2 milliards de dollars de sorties nettes de la bourse mondiale FTX et de sa branche américaine au cours des sept jours précédents l'annonce de la faillite, dont 659 millions de dollars au cours des 24 heures précédentes.

Une équipe de la Financial Crimes Investigation Branch travaille avec la Bahamas Securities Commission pour enquêter sur toute inconduite criminelle survenue lors de l'effondrement de FTX. La police des Bahamas travaille avec la Bahamas Securities Commission dans cette optique. Bankman-Fried a été interrogé samedi par la police et les régulateurs des Bahamas.

Au moins un milliard de dollars de fonds clients ont disparu de la plateforme

Au moins un milliard de dollars de fonds clients ont disparu de la plateforme d'échange crypto FTX, selon deux personnes proches du dossier. Le fondateur de la bourse, Sam Bankman-Fried, aurait secrètement transféré 10 milliards de dollars de fonds clients de FTX à la société commerciale de Bankman-Fried, Alameda Research, ont déclaré ces personnes. Une grande partie de ce total a depuis disparu, ont-ils déclaré. Une source a estimé le montant manquant à environ 1,7 milliard de dollars. L'autre a déclaré que l'écart se situait entre 1 et 2 milliards de dollars.

Bien que l'on sache que FTX a transféré les fonds des clients vers Alameda, les fonds manquants sont signalés ici pour la première fois.

Le trou financier a été révélé dans des dossiers que Bankman-Fried a partagés avec d'autres cadres supérieurs dimanche surpassé, selon les deux sources. Les dossiers ont fourni un compte rendu à jour de la situation à l'époque, ont-ils déclaré. Les deux sources ont occupé des postes de direction chez FTX jusqu'au début du mois et ont déclaré avoir été informées des finances de l'entreprise par des cadres supérieurs.

Dans des messages texte envoyés aux médias, Bankman-Fried a déclaré qu'il « n'était pas d'accord avec la caractérisation » du transfert de 10 milliards de dollars.

« Nous n'avons pas effectué de transferts secrètement », a-t-il déclaré. « Nous avions un étiquetage interne déroutant et nous l'avons mal lu », a-t-il ajouté, sans donner plus de détails.

Interrogé sur les fonds manquants, Bankman-Fried a répondu : « ??? »

FTX et Alameda n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Sources : Financial Times, Ryne Miller, Tobias Silver, Nansen

Et vous ?

Quelle lecture faites-vous de la situation ?
Escroquerie ou pas selon vous ? Pourquoi ?
Croyez-vous en la version officielle du piratage ou pensez-vous, comme certains observateurs, qu'il y a des chances que cela vienne de l'intérieur, notamment à cause du timing ?

[BleAcheD]

On a une situation similaire même avec des banques (ici ING), c'est dire

https://rmc.bfmtv.com/actualites/eco...210170216.html

Bizarrement on entends moins parler ...

[smobydick]

Mais c'est décentralisé qu'on vous dit... Personne ne peut contrôler les cryptos.

[mith06]

[SimonKenoby]

On a une situation similaire même avec des banques (ici ING), c'est dire

https://rmc.bfmtv.com/actualites/eco...210170216.html

Bizarrement on entends moins parler ...

Ça me fait toujours un peu rire les personnes qui citent une des chaînes les plus vues en France et qui affirment qu'on n’en entend pas parler...

Si non a mon avis les clients laisé d'ING on probablement plus de chance de réupérer leur argent que les clients de FTX, basé aux Bahamas.

[mith06]

Un petit tuto pour éviter de se retrouver à poil lors de la prochaine faillite d'un exchange:
https://www.ledger.com/fr/academy/cr...imple-que-cela

[BleAcheD]

Ça me fait toujours un peu rire les personnes qui citent une des chaînes les plus vues en France et qui affirment qu'on n’en entend pas parler...

Ils ont fait un petit articles dans un coin, cette affaire date d'environ 1 mois.
Qui a été au courant de cette affaire ? Très peu de gens étaient au courant et c'est notamment à cause de l'affaire FTX que ça ressort. C'est uniquement pour ça que je dis ça, pas de quoi s'enflammer....

[Bill Fassinou]

Le fonds spéculatif Galois Capital admet que la moitié de son capital est bloqué sur la bourse de cryptomonnaies FTX après son effondrement
il est possible que ces fonds soient perdus pour toujours

Galois Capital, un fonds spéculatif opérant sur le marché des cryptomonnaies, a informé les investisseurs que près de la moitié de ses actifs ont été bloqués sur la bourse de cryptomonnaies FTX après qu'elle s'est effondrée. Les analystes ont évalué le montant de cette perte à environ 100 millions de dollars. En outre, Galois prévient les investisseurs que la récupération d'une partie des actifs pourrait prendre "quelques années". Le PDG de FTX reconnaît avoir mal géré les placements sur FTX, notamment en utilisant une grande partie pour financer une société sœur.

Cette fin d'année est une période de troubles pour les investisseurs en cryptomonnaies qui doivent faire face à de grosses pertes, principalement en raison de la chute de FTX. Les pertes ne se limitent pas seulement à la plateforme FTX, mais s'étendent à tout l'écosystème des cryptomonnaies. Dans une lettre consultée par le Financial Times, le cofondateur de Galois, Kevin Zhou, a expliqué aux investisseurs que si l'entreprise avait pu retirer un peu d'argent de la bourse, elle avait encore "environ la moitié de son capital bloquée sur FTX". Sur la base des actifs sous gestion de Galois en juin, cela pourrait représenter environ 100 millions de dollars.

« Je suis sincèrement désolé que nous nous trouvions dans cette situation. Nous travaillerons sans relâche pour maximiser nos chances de récupérer le capital bloqué par tous les moyens », a écrit Zhou, ajoutant que cela pourrait prendre "quelques années" pour récupérer "un certain pourcentage" de ses actifs. Cela suggère qu'il n'est pas certain que les investisseurs récupèrent un jour la totalité de leurs placements. Au milieu des allégations, Galois a déclaré que son exposition à FTX se situait entre 40 et 45 millions de dollars. Toutefois, certains experts estiment que les investisseurs de Galois pourraient tout perdre dans cette histoire.

En effet, vendredi, FTX a annoncé que Sam Bankman-Fried démissionnait de son poste de directeur général, après avoir échoué dans un ultime effort pour obtenir un plan de sauvetage. Cette décision fait suite à une semaine tumultueuse au cours de laquelle FTX a admis qu'elle n'était pas en mesure de répondre aux demandes de retrait des clients sans fonds externes, ce qui a fait craindre que les clients ne subissent des pertes importantes. Parallèlement à la démission de Bankman-Fried, la bourse de cryptomonnaies a décidé de déposer le bilan et a indiqué plus tard dans un communiqué qu'elle allait invoquer la loi sur les faillites.

Le dépôt de bilan de FTX en vertu du chapitre 11 auprès d'un tribunal fédéral du Delaware concerne l'entité américaine de FTX, le groupe de négociation pour compte propre de Bankman-Fried, Alameda Research, et environ 130 sociétés affiliées. Son empire était évalué à plusieurs dizaines de milliards de dollars il y a quelques mois à peine. Notez que ce fameux chapitre 11 de la loi américaine sur les finances permet à une entreprise d'éviter d'avoir à rembourser des dettes si elle déclare sa faillite sous la protection de cet article. En gros, la bourse cherche à se mettre à l'abri après que l'argent des investisseurs s'est envolé dans des paris risqués.

Des critiques estiment que la stratégie de FTX est une "pure escroquerie". De plus, selon les initiés du secteur, le fait que FTX ait été utilisé par un si grand nombre de fonds spéculatifs signifie que de nombreux gestionnaires peuvent avoir de l'argent bloqué sur la bourse. Avant la débâcle, FTX était considérée comme l'un des lieux de négociation de cryptomonnaies les plus sûrs au monde. De nombreux rapports classent FTX comme la quatrième plus grande bourse de cryptomonnaies au monde, raison pour laquelle son effondrement a eu un effet dévastateur sur l'ensemble du marché des cryptomonnaies.

Les choses ont commencé à tourner au vinaigre pour FTX lorsque des documents ayant fait l'objet de fuite ont révélé qu'Alameda Research garantissait des prêts avec des jetons illiquides, y compris le jeton FTT de FTX. Une ruée vers les banques s'en est suivie, révélant que FTX ne garantissait pas les fonds des utilisateurs à hauteur de 1:1 dans les coulisses, ce qui signifie que l'entreprise ne pouvait pas honorer les demandes de retrait sans des milliards de dollars de fonds externes. À un moment donné, Binance a tenté de racheter FTX, mais a très vite renoncé à l'accord, estimant qu'elle ne pouvait pas résoudre les problèmes de FTX.

Bankman-Fried aurait secrètement transféré 10 milliards de dollars de fonds des clients de FTX vers sa société de négoce Alameda Research. Selon des personnes au fait du dossier, FTX Trading International ne détenait que 900 millions de dollars d'actifs liquides à la date du 10 novembre 2022, la veille de son dépôt de bilan en vertu du chapitre 11, contre 9 milliards de dollars de passif. Les données faisaient également référence à un montant négatif de 8 milliards de dollars d'un compte en monnaie fiduciaire « caché, mal étiqueté en interne » et notaient 5 milliards de dollars de retraits par les utilisateurs la semaine précédente.

En outre, il faut compter sur la « disparition » de 477 millions de dollars en cryptomonnaies après la déclaration de faillite. FTX a imputé cette disparition soudaine à un « piratage ». Une enquête criminelle est envisagée. Le dépôt de bilan de FTX marque un effondrement stupéfiant pour l'empire de Sam Bankman-Fried qui était évalué à 32 milliards de dollars il y a trois mois à peine. En septembre, Bankman-Fried faisait la une du magazine Fortune. Ce dernier considérait le jeune PDG de 30 ans comme le potentiel futur Warren Buffett, le mythique homme d’affaires américain devenu, en 2022, le cinquième homme le plus riche de la planète.

Galois est l'un des plus grands fonds quantiques axés sur les cryptomonnaies du secteur et, cet été, il gérait plus de 200 millions de dollars d'actifs. Une grande partie de son activité de négoce se fait en tant que teneur de marchés, ce qui lui permet de réaliser de minuscules gains sur les transactions d'autres investisseurs. Zhou a travaillé à la bourse numérique Kraken avant de créer Galois. Il est bien connu pour avoir critiqué très tôt la cryptomonnaie Luna et le stablecoin TerraUSD qui lui est lié, avant leur effondrement en mai. Selon les analystes, l'effondrement de TerraUSD a entraîné des pertes de l'ordre de 40 milliards de dollars.

La chute a eu un effet domino dans le secteur, y compris la faillite du fonds spéculatif Three Arrows Capital. Galois est l'une des entreprises qui ont révélé leur exposition à FTX au cours de la semaine dernière. Parmi les autres, citons Genesis Trading et Galaxy Digital de Michael Novogratz. Selon les analystes, tout porte à croire que nous ne sommes pas au bout de nos surprises en ce qui concerne l'effondrement de la bourse de cryptomonnaies FTX. Les enquêtes qui doivent normalement avoir lieu dans le cadre de cette affaire pourraient révéler à leur tour d'autres faits aussi stupéfiants les uns que les autres.

Et vous ?

Quel est votre avis sur le sujet ?

Voir aussi

FTX aurait puisé dans les comptes de ses clients pour financer des paris risqués, préparant ainsi sa chute, la bourse de cryptomonnaies aurait prêté 10 milliards de dollars à une société sœur

Après l'effondrement du marché des NFT, krach historique des cryptomonnaies, le jeton natif de la plateforme FTX plonge de 80 % et entraîne l'ensemble du marché dans sa chute

Le fondateur de la plateforme crypto FTX aurait secrètement transféré 10 Mds $ de fonds clients à sa société Alameda Research, dont une grande partie a depuis disparu

Scandale FTX : la plateforme de crypto dépose le bilan et son PDG Sam Bankman-Fried démissionne. FTX n'a pas réussi à faire face à l'augmentation des demandes de retraits des clients

[Bill Fassinou]

L'effondrement de FTX incite d'autres sociétés de cryptomonnaies à suspendre les retraits
une grande partie des fonds de certaines entreprises serait bloquée sur FTX

En dehors des pertes liées à l'effondrement de la bourse FTX, les investisseurs en cryptomonnaies pourraient également avoir du mal à entrer en possession de l'argent qu'ils ont placé sur d'autres plateformes. La plateforme d'échange de cryptomonnaies BlockFi a annoncé qu'il ne pouvait plus exercer ses activités comme d'habitude et a interrompu les retraits de ses clients après l'effondrement de FTX. La bourse AAX a déclaré qu'elle suspendait "les retraits afin d'éviter la fraude et l'exploitation". En outre, le fonds de cryptomonnaies Ikigai a déclaré avoir perdu une partie de l'argent des investisseurs dans FTX. Il a également suspendu les retraits.

L'effondrement de FTX a révélé de nombreuses irrégularités dans la façon dont les fonds spéculatifs et les bourses de cryptomonnaies gèrent l'argent des clients. Avant la débâcle, FTX était considérée comme l'un des lieux d'échange de cryptomonnaies les plus sûrs au monde. FTX était classée comme la quatrième plus grande bourse de cryptomonnaies, raison pour laquelle sa chute brutale a de lourdes conséquences. Elle était utilisée par un grand nombre de fonds spéculatifs, ce qui signifie que plusieurs gestionnaires peuvent avoir de l'argent bloqué sur la bourse. Eh bien, certains fonds ont commencé par avouer cela à leurs investisseurs.

La plateforme d'échange de cryptomonnaies BlockFi a déclaré vendredi qu'elle ne pouvait pas mener ses activités comme d'habitude et qu'elle limiterait son activité à la suite de l'effondrement de FTX. La société a déclaré dans un tweet que le "manque de clarté" autour de la situation actuelle de FTX signifiait qu'elle allait mettre en pause les retraits des clients. Elle a également demandé aux clients de ne pas effectuer de dépôts sur son portefeuille ou ses comptes d'intérêt. BlockFi n'a pas fourni davantage de précision, laissant les investisseurs dans un flou total quant à la question de savoir si leurs actifs étaient bloqués sur FTX.

« Nous partagerons plus de détails dès que possible. Nous avons l'intention de communiquer aussi fréquemment q possible, mais nous prévoyons que cela sera moins fréquent que ce à quoi nos clients et autres actionnaires sont habitués », a déclaré la plateforme d'échange de cryptomonnaies dans son message jeudi. Le tweet de BlockFi est intervenu deux jours seulement après que la fondatrice et directrice de l'exploitation Flori Marquez a tweeté un message selon lequel "tous les produits de BlockFi sont pleinement opérationnels". Elle a précisé qu'il s'agissait d'une entité indépendante jusqu'au mois de juillet de l'année prochaine.

BlockFi et FTX US ont annoncé en juillet dernier que les sociétés avaient conclu un accord selon lequel FTX US fournirait à BlockFi une facilité de crédit de 400 millions de dollars, ce qui donnerait également à la bourse de cryptomonnaies le droit d'acquérir BlockFi. Le prix de l'acquisition dépendrait de certaines conditions. Ces conditions comprenaient l'autorisation donnée à BlockFi par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis d'exploiter un service générateur de revenus dans le pays, l'atteinte d'au moins 10 milliards de dollars d'actifs clients au moment où FTX US exercerait son option et le revenu annuel de BlockFi.

Si ces conditions étaient remplies, FTX US devrait dépenser jusqu'à 240 millions de dollars pour acquérir BlockFi. Si les conditions n'étaient pas remplies, BlockFi aurait pu être vendu pour un montant aussi bas que 15 millions de dollars. Marquez semblait faire référence à cet accord dans son fil Twitter de mardi, en disant que BlockFi était une "entité commerciale indépendante" et en notant que l'accord du prêteur était avec FTX US, et non FTX international. Cette opération semble avoir été remise en question après la révélation que FTX, la société mondiale liée à FTX US, avait un trou de 10 milliards de dollars dans ses livres.

AAX, une autre bourse de cryptomonnaies, a déclaré que "les retraits ont été suspendus pour éviter la fraude et l'exploitation". L'entreprise a déclaré avoir programmé une mise à jour de ses systèmes pour se protéger contre la fraude et les attaques malveillantes, qui ont été observées à la suite de la débâcle de FTX. Dans le même temps, le fonds spéculatif Ikigai a déclaré avoir perdu un montant non divulgué de l'argent des investisseurs dans FTX. Et la plateforme chinoise de cryptomonnaies Hbit Limited, filiale de New Huo Technology, a annoncé qu'elle a perdu une partie "impressionnante" des actifs des clients dans l'effondrement de FTX.

La société chinoise a annoncé qu'elle n'avait pas été en mesure de retirer 18 millions de dollars en cryptomonnaies de FTX, dont 13,2 millions représentaient des actifs de clients. La mauvaise gestion des dirigeants de FTX a plongé tout le marché des cryptomonnaies dans le rouge depuis environ deux semaines. Le bitcoin se négocie désormais sous la barre des 17 000 dollars et d'autres cryptomonnaies populaires comme l'ETH et Solana ont également dégringolé. La capitalisation totale du marché est descendue la semaine dernière à moins de 900 milliards de dollars, un niveau qui a été vu pour la dernière fois à la fin de 2020.

Pour rappel, FTX a secrètement transféré, ou prêté, jusqu'à 10 milliards de dollars de fonds de clients à sa société sœur Alameda Research et quelque chose comme 1 ou 2 milliards de dollars de ces fonds ont disparu. Le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, de toute évidence aux Bahamas, a contesté la caractérisation selon laquelle les fonds ont été secrètement transférés, mais n'a pas offert d'autre explication ou de compte pour les fonds prétendument manquants. Le lien entre FTX et Alameda a été révélé le 2 novembre, alors que Bankman-Fried avait fait croire au monde entier que les deux entreprises étaient exploitées séparément.

Lorsque cette affiliation entre les sociétés de Bankman-Fried a été révélée, des milliers d'investisseurs se sont dépêchés pour retirer leur argent, mettant ainsi FTX dans une situation de banqueroute. Environ 5 milliards de dollars de demande de retraits auraient été émis en seulement 24 heures, mais FTX ne disposait pas de cet argent. La bourse a été obligée de suspendre les retraits. C'est ainsi que le chaos a commencé. Le FTT, le jeton natif de FTX, a entamé une descente aux enfers. Le jeton natif de FTX, dont le prix avoisinait les 26 dollars au début du mois de novembre, peut désormais être obtenu pour environ 1,38 dollar.

Au cours des 12 derniers mois, la capitalisation du marché des cryptomonnaies a baissé d'au moins 2 000 milliards de dollars. Pendant ce temps, Bankman-Fried, connu sur Twitter sous le nom de SBF, a timidement tweeté le message "WHAT HAPPENE..." dans une série de messages d'un caractère. Les analystes s'attendent à ce que le "D" tombe d'une minute à l'autre. Après la crise, Binance a tenté de racheter FTX, avant de se rétracter. Elle a invoqué "la diligence raisonnable de l'entreprise, ainsi que les derniers rapports concernant la mauvaise gestion des fonds des clients et les enquêtes présumées des agences américaines".

FTX ferait l'objet d'une enquête de la part de la SEC et du ministère américain de la Justice. La SEC s'intéresserait également à Coinbase Global et à Binance. En attendant que ces enquêtes fassent la lumière sur la débâcle de FTX, Bankman-Fried a démissionné la semaine dernière et la bourse a déposé le bilan en invoquant le chapitre 11 de la loi américaine sur les finances auprès d'un tribunal fédéral du Delaware. Mais cela ne concerne que FTX US, Alameda Research, et environ 130 sociétés affiliées. Il faut noter que certains critiques considèrent cette annonce comme une tentative de Bankman-Fried d'échapper à ses responsabilités.

Ce fameux chapitre 11 de la loi américaine sur les finances permet à une entreprise d'éviter d'avoir à rembourser des dettes si elle déclare sa faillite sous la protection de cet article. FTX se protège après avoir placé l'agent des investisseurs dans des paris risqués. Le fonds spéculatif Galois Capital a déclaré que la moitié de son capital est restée bloquer sur FTX ; il est possible que ces fonds soient perdus à jamais. De nombreuses autres sociétés ont également été impactées par la chute brutale de FTX. Parmi les autres, citons Genesis Trading et Galaxy Digital de Michael Novogratz. D'autres annonces pourraient suivre dans les prochains jours.

Sources : BlockFi, AAX

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[Bill Fassinou]

Un document judiciaire révèle que FTX doit de l'argent à plus d'un million de personnes et plusieurs régulateurs dans le monde ont ouvert une enquête
pour faire la lumière sur cette affaire

Chaque jour apporte désormais son lot de révélations dans l'affaire FTX, depuis que la bourse de cryptomonnaies a déposé le bilan. Les documents judiciaires déposés par FTX dans le cadre de sa faillite indiquent que l'entreprise pourrait avoir plus d'un million de créanciers. En outre, les régulateurs du monde entier s'intéressent de près à ces événements et plusieurs d'entre eux ont ouvert une enquête. Les documents fournissent de nouveaux détails sur l'échelle tentaculaire et la complexité de la faillite de FTX, un effondrement spectaculaire qui a précipité plusieurs autres entreprises dans la faillite.

L'affaire FTX est la dernière en date d'une série d'événements fâcheux qui donnent du crédit aux affirmations selon lesquelles les cryptomonnaies sont une escroquerie. Après s'est déclarée en faillite le vendredi dernier, FTX US a cherché à se placer sous la protection de l'article 11 de la loi américaine sur les faillites. Cette disposition permet à une entreprise d'éviter d'avoir à rembourser des dettes si elle déclare sa faillite sous la protection de cet article. Cette décision, qui a suscité des critiques virulentes, suggérait que FTX a définitivement perdu tout l'argent de ses investisseurs et que ces derniers étaient dans l'incapacité de les récupérer un jour.

Lundi, FTX a déposé auprès d'un tribunal des documents entrant dans le cadre de son dépôt de bilan et ces nouvelles pièces ont mis en évidence l'ampleur de la crise de liquidités qui a précipité sa descente aux enfers. « FTX a été confronté à une grave crise de liquidités qui a nécessité le dépôt de ces dossiers en urgence vendredi dernier », a déclaré la bourse de cryptomonnaies. Selon le dépôt du tribunal, "FTX et ses 130 sociétés affiliées doivent faire face à au moins 100 000 créanciers, mais ce nombre pourrait atteindre plus d'un million". La plupart des créanciers étaient des clients des sociétés de Sam Bankman-Fried, ancien PDG de FTX.

Ces chiffres ont été divulgués, car FTX a demandé que plusieurs sociétés du groupe FTX déposent une liste consolidée des principaux créanciers, plutôt que des listes séparées. Les documents confirment également que FTX a réagi à une cyberattaque le 11 novembre, après avoir déclaré samedi avoir constaté des "transactions non autorisées" sur sa plateforme. Le dépôt indique que la bourse de cryptomonnaies était en contact avec des dizaines de régulateurs mondiaux et qu'elle avait nommé cinq nouveaux administrateurs indépendants dans chacune de ses principales sociétés, y compris sa société de négociation sœur Alameda Research.

FTX a engagé "Alvarez & Marsal" comme conseiller financier et a déclaré avoir été en contact avec le bureau du procureur des États-Unis, la Securities and Exchange Commission (SEC), la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et des dizaines d'organismes de réglementation fédéraux, étatiques et internationaux au cours des 72 dernières heures. Plusieurs agences fédérales et d'État ont lancé ou élargi des enquêtes sur la société, dont le ministère américain de la Justice, la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, la Commission des valeurs mobilières des Bahamas et la Financial Crimes Investigation Branch des Bahamas.

Les autres acteurs du secteur des cryptomonnaies ont rapidement pris leurs distances par rapport à FTX, mais des dizaines d'entreprises ont été exposées à la bourse et les conséquences sont lourdes pour les investisseurs. Le courtier américain en cryptomonnaies Genesis Trading aurait 175 millions de dollars bloqués sur FTX et n'a pas d'autre choix que de suspendre les retraits pour le moment. Mais rien n'indique qu'il pourra un jour récupérer ses fonds bloqués. Et le prêteur de cryptomonnaies BlockFi a reconnu avoir une exposition importante à FTX. Il prévoirait de licencier des travailleurs tout en se préparant à déposer son bilan.

AAX, une autre bourse de cryptomonnaies, a déclaré que "les retraits ont été suspendus pour éviter la fraude et l'exploitation". L'entreprise a déclaré avoir programmé une mise à jour de ses systèmes pour se protéger contre la fraude et les attaques malveillantes, qui ont été observées à la suite de la débâcle de FTX. Dans le même temps, le fonds spéculatif Ikigai a déclaré avoir perdu un montant non divulgué de l'argent des investisseurs dans FTX. La plateforme chinoise de cryptomonnaies Hbit Limited, filiale de New Huo Technology, a annoncé qu'elle a perdu une partie "impressionnante" des actifs des clients dans l'effondrement de FTX.

Hbit Limited a déclaré qu'elle n'a pas été en mesure de retirer 18 millions de dollars en cryptomonnaies de FTX, dont 13,2 millions représentaient des actifs de clients. Le fonds spéculatif Galois Capital a déclaré que la moitié de son capital est bloqué sur FTX ; il est probable que ces fonds soient perdus pour toujours. Plusieurs autres sociétés, dont Galaxy Digital, ont également été impactées par la chute brutale de FTX. Parallèlement, FTT, le jeton natif de FTX, a plongé d'environ 94 % la semaine dernière, tandis que le bitcoin a perdu 22 %. Globalement, l'ensemble du marché des cryptomonnaies est dans le rouge depuis plus d'une semaine.

Ken Griffin, fondateur et PDG du fonds spéculatif Citadel, a déclaré au Bloomberg New Economy Forum à Singapour : « FTX est l'une de ces tragédies absolues dans l'histoire des marchés financiers. Les gens vont perdre des milliards de dollars collectivement et cela sape la confiance dans tous les marchés financiers ». Mais Griffin n'a pas précisé si Citadel avait été exposé à FTX. Les retombées se sont jusqu'à présent limitées aux bourses de cryptomonnaies, aux fonds spéculatifs et aux courtiers, mais elles sont également présentes dans les discussions politiques générales. Les appels à la réglementation du secteur se sont multipliés.

Des membres du Congrès américain des deux partis demandent également que des mesures supplémentaires soient prises à la suite de l'effondrement. Selon la rumeur, certains législateurs parlent même de tenir des audiences, potentiellement d'ici la fin de l'année. Brad Sherman (D-Calif.), membre de la commission des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis, a déclaré dans un communiqué que l'effondrement de FTX est "une démonstration spectaculaire à la fois des risques inhérents aux actifs numériques et des faiblesses critiques de l'industrie qui s'est développée autour d'eux".

Le président de la commission bancaire du Sénat, Sherrod Brown (D-Ohio), et la sénatrice Elizabeth Warren (D-Mass.) font partie de ceux qui, au Congrès, demandent des enquêtes sur l'effondrement, ainsi que sur Sam Bankman-Fried, qui était un important donateur du parti démocrate. En outre, d'autres législateurs affirment que c'est l'ambiguïté réglementaire aux États-Unis qui a permis à FTX de se développer comme elle l'a fait en tant que bourse offshore. Ils ont appelé le Congrès ou les organismes de réglementation à fournir des directives plus claires pour que les bourses de cryptomonnaies puissent fonctionner.

Mardi, Michael Barr, vice-président de la Réserve fédérale des États-Unis, s'est dit préoccupé par les risques du secteur non bancaire pour lesquels la banque centrale américaine et les autres régulateurs ont une faible visibilité. « Cela inclut évidemment les activités en lien avec les cryptomonnaies, mais plus largement les risques dans les parties du système financier où nous n'avons pas une bonne visibilité, nous n'avons pas une bonne transparence, nous n'avons pas de bonnes données. Cela peut créer des risques qui se répercutent sur le système financier que nous régulons », a-t-il déclaré à la commission bancaire du Sénat américain.

Bankman-Fried, fondateur et ancien PDG de FTX, a déclaré dans un tweet mardi que son principal objectif était de "bien faire pour les clients". « Je contribue ce que je peux à le faire. Je rencontre en personne les régulateurs et je travaille avec les équipes pour faire ce que nous pouvons pour les clients », a-t-il tweeté. Selon certaines sources, les autorités américaines et bahaméennes avaient discuté de la possibilité de faire venir Bankman-Fried aux États-Unis pour l'interroger. En effet, la branche internationale de la bourse FTX est une entreprise déclarée aux Bahamas, pays dans lequel Bankman-Fried vit également.

Bankman-Fried aurait tenté de lever des fonds auprès d'investisseurs pendant le week-end pour rembourser les clients de FTX. Cette démarche de Bankman-Fried intervient après que la société a demandé la protection de la loi sur les faillites et qu'il a démissionné de son poste de PDG. Certains critiques estiment qu'il pourrait juste s'agir d'une mise en scène de la part de l'ancien PDG de FTX. Dans une interview avec le New York Times publiée tard lundi, Bankman-Fried a déclaré qu'il avait développé son entreprise trop rapidement et qu'il n'avait pas remarqué les signaux d'alarme à la bourse.

Source : Dépôt de FTX devant le tribunal des faillites des États-Unis pour le District du Delaware (PDF)

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[Stéphane le calme]

Accusé d'avoir escroqué ses clients, Sam Bankman-Fried, le PDG de la plateforme crypto FTX, tente de s'expliquer.
Des avocats pensent que l'incompétence qu'il semble afficher pourrait être une stratégie légale

FTX, autrefois la troisième plus grande plateforme d'échange de crypto, a perdu de son prestige. Il a été porté à la connaissance du public que Sam Bankman-Fried, qui était alors PDG de la société, a secrètement utilisé des milliards de dollars d'actifs de clients pour financer largement sa société de trading affiliée, Alameda Research. Ainsi, FTX a fini par manquer de liquidité à un moment donné, ce qui a provoqué son implosion.

Puis, l'entreprise a annoncé qu'elle a déposé le bilan aux États-Unis. Le PDG et fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a démissionné de son poste. Mais ce n'était là que le début d'un scandale.

Face à ce déferlement médiatique à chaque fois qu'un nouvel élément dans l'affaire était trouvé, Bankman-Fried a voulu s'exprimer. Dans une interview avec Vox via messagerie, il a tenu à s'expliquer à propos de la façon dont FTX et son fonds spéculatif Alameda Research avaient joué avec l'argent des clients sans, prétend-il, se rendre compte que c'était ce qu'ils faisaient. À propos de qui est salué comme un héros et qui est le bouc émissaire. À propos des régulateurs. À propos de ce qu'il regrette ("Chapitre 11", la décision de déclarer faillite) et de ce qu'il aurait fait différemment avec FTX et Alameda (comptabilité plus prudente + détachement d'Alameda de FTX une fois qu'Alameda pouvait vivre de lui-même").

L'affaire FTX est la dernière en date d'une série d'événements fâcheux qui donnent du crédit aux affirmations selon lesquelles les cryptomonnaies sont une escroquerie. Après s'être déclarée en faillite le vendredi dernier, FTX US a cherché à se placer sous la protection de l'article 11 de la loi américaine sur les faillites. Cette disposition permet à une entreprise d'éviter d'avoir à rembourser des dettes si elle déclare sa faillite sous la protection de cet article. Cette décision, qui a suscité des critiques virulentes, suggérait que FTX a définitivement perdu tout l'argent de ses investisseurs et que ces derniers étaient dans l'incapacité de les récupérer un jour.

Lundi, FTX a déposé auprès d'un tribunal des documents entrant dans le cadre de son dépôt de bilan et ces nouvelles pièces ont mis en évidence l'ampleur de la crise de liquidités qui a précipité sa descente aux enfers. « FTX a été confronté à une grave crise de liquidités qui a nécessité le dépôt de ces dossiers en urgence vendredi dernier », a déclaré la bourse de cryptomonnaies. Selon le dépôt du tribunal, « FTX et ses 130 sociétés affiliées doivent faire face à au moins 100 000 créanciers, mais ce nombre pourrait atteindre plus d'un million ». La plupart des créanciers étaient des clients des sociétés de Sam Bankman-Fried, ancien PDG de FTX.

Bankman-Fried, fondateur et ancien PDG de FTX, a déclaré mardi que son principal objectif était de « bien faire pour les clients » : « Je rencontre en personne les régulateurs et je travaille avec les équipes pour faire ce que nous pouvons pour les clients », a-t-il tweeté. Selon certaines sources, les autorités américaines et bahaméennes avaient discuté de la possibilité de faire venir Bankman-Fried aux États-Unis pour l'interroger. En effet, la branche internationale de la bourse FTX est une entreprise déclarée aux Bahamas, pays dans lequel Bankman-Fried vit également.

Bankman-Fried aurait tenté de lever des fonds auprès d'investisseurs pendant le week-end pour rembourser les clients de FTX. Cette démarche de Bankman-Fried intervient après que la société a demandé la protection de la loi sur les faillites et qu'il a démissionné de son poste de PDG. Certains critiques estiment qu'il pourrait juste s'agir d'une mise en scène de la part de l'ancien PDG de FTX. Dans une interview avec le New York Times publiée tard lundi, Bankman-Fried a déclaré qu'il avait développé son entreprise trop rapidement et qu'il n'avait pas remarqué les signaux d'alarme à la bourse.

Après avoir accordé une interview au New-York Times, il a fait le même exercice avec Vox par messagerie.

Le journaliste a expliqué que son objectif derrière l'interview était d'essayer de déterminer l'éthique derrière les relations publiques, les dons de bienfaisance et le lobbying. La conversation a été axée sur le fait que les gens qui lui faisaient confiance avaient perdu leurs économies et qu'il avait causé des dommages incalculables à tous ceux dont il prétendait se soucier quelques semaines avant seulement.

Le journaliste a tenu à préciser qu'en août, la fondation familiale philanthropique de Bankman-Fried, Building a Stronger Future, a accordé à Vox’s Future Perfect une subvention pour un projet de reportage 2023. Ce projet est désormais en pause.

Sur les régulateurs

Avant l'effondrement de son empire, Bankman-Fried était activement engagé dans le lobbying à Washington pour un cadre réglementaire pour la cryptomonnaie. Alors que de nombreux PDG de plateforme de crypto (comme Changpeng "CZ" Zhao, PDG de Binance) sont ouvertement sceptiques quant à la réglementation gouvernementale, Bankman-Fried a largement évité de critiquer les régulateurs. Mais dans la conversation avec le journaliste, il s'est un peu lâché, confirmant à demi-mot le point de vue des critiques qui ont soutenu que ses ouvertures à Washington étaient beaucoup plus une question d'image que de substance : « j'emmerde les régulateurs, ils empirent les choses, ils ne protègent pas du tout les consommateurs ».

Au sujet du comportement contraire à l'éthique

Est-ce que Bankman-Fried pensait qu'il était acceptable de faire des choses contraires à l'éthique si cela servait « le plus grand bien » ? Une question que le journaliste avait posée à l'intéressé durant un entretien cet été et qui est revenue sur la table lors de leurs échanges sur Twitter.

Et le journaliste de préciser :

« À l'époque, bien sûr, je pensais que le dilemme éthique où Bankman-Fried avait peut-être franchi une ligne était de savoir s'il était acceptable de gérer une plateforme d'échange de cryptomonnaie en premier lieu – et si le bien qu'il prétendait vouloir faire le rendait acceptable.

« Beaucoup de gens, ai-je dit à Bankman-Fried dans cette interview précédente, penseraient à "créer une entreprise de crypto pour gagner des milliards de dollars comme je penserais à démarrer une entreprise de tabac pour gagner des milliards de dollars : une activité profondément immorale. Vraisemblablement, il y a une ligne où vous ne devriez pas faire quelque chose d'aussi mauvais, même pour de bonnes raisons. Je suis curieux de savoir si vous pensez qu'il y a une ligne ? Et si oui, où traceriez-vous cette ligne ?".

« "Il y a une ligne", a-t-il alors répondu au journaliste. "La réponse ne peut pas être qu'il n'y a pas de ligne. Ou bien, vous savez, vous pourriez finir par faire beaucoup plus de dégâts que de bien. Mais je ne pense pas non plus que ce soit si simple. Parce qu'il y a beaucoup de dommages de second ordre compliqués, mais importants qui surviennent si votre activité principale est mauvaise pour le monde, concernant votre capacité à travailler avec des partenaires et votre capacité à travailler avec des partenaires dans vos efforts philanthropiques. Vous pouvez imaginer que si la Fondation Philip Morris avait de très bonnes idées sur la façon d'améliorer le monde, elle aurait probablement encore beaucoup de mal à travailler avec la Fondation Gates. Donc je pense que c'est plus compliqué que ça. Et vous devez sérieusement faire face à l'impact de votre travail direct" ».

Le journaliste est revenu sur ces questions dans leur conversation sur Twitter et a constaté que la perspective de Bankman-Fried a désormais évolué (peut-être parce qu'il fait désormais face à des personnes qui ont perdu leurs économies et qu'il ne s'agit plus là d'une probabilité ?).

Il a parlé de CZ, le PDG de Binance, notant « il y a un mois, CZ était l'illustration du "ne faites rien de non éthique ou votre argent ne vaudra rien. Aujourd'hui il est un héros. Est-ce parce qu'il est vertueux ? Ou alors parce qu'il a le plus gros bilan et donc qu'il a gagné ? »

Sur la déformation de la vérité

Bankman-Fried a soutenu que FTX n'avait jamais investi les dépôts des titulaires de comptes crypto en bourse. Le journaliste l'a attaqué sur ce point via Twitter, et alors qu'il continuait d'insister sur le fait que FTX n'utilisait pas directement l'argent du compte de cette manière, il a dit qu'Alameda - qu'il possède également - avait emprunté beaucoup plus d'argent à FTX pour des investissements qu'il avait réalisés, ce qui a finalement laissé FTX vulnérable à l'équivalent crypto d'une ruée bancaire. Une ruée bancaire, panique bancaire ou course aux guichets est un phénomène, souvent autoréalisateur, dans lequel un grand nombre de clients d'une banque craignent qu'elle ne devienne insolvable et en retirent leurs dépôts le plus vite possible

Pourquoi Bankman-Fried n'a-t-il pas réalisé ce qui se passait jusqu'à ce qu'il soit trop tard ? « Parfois, la vie vous rattrape », a-t-il déclaré.

Sur ce qu'il regrette

Bankman-Fried a reconnu qu'il « avait tout fait foiré, à de multiples reprises ». Mais il a également insisté sur le fait qu'une grande partie des ennuis aurait pu être évitée si FTX n'avait pas déclaré faillite, ce qui a largement échappé à son contrôle sur les questions financières (au cours du processus, Bankman-Fried a été remplacé en tant que PDG de FTX par John J. Ray III, un avocat qui a aidé les créanciers à récupérer des milliards de dollars après la faillite de la société de négoce d'énergie Enron). « Les responsables de [l'entreprise] essaient de tout réduire en cendres par honte », a-t-il confié.

Bankman-Fried affirme qu'il aurait plutôt dû continuer à essayer de collecter plus d'argent et a insisté sur le fait que s'il était parvenu à le faire, « les retraits auraient repris dans un mois ». Le Wall Street Journal a rendu compte plus tôt cette semaine des efforts de Bankman-Fried pour trouver des financements et n'a trouvé aucune indication que des investisseurs s'engageaient. Même si de nouveaux financements étaient obtenus, poursuit le journal, cela nécessiterait des négociations avec les créanciers de FTX et l'approbation du tribunal des faillites.

Alors qu'il a dit que certains de ses collègues – le cofondateur Gary Wang et le directeur de l'ingénierie Nishad Singh – étaient « effrayés » et, dans le cas de Singh, « honteux et coupable », Bankman-Fried semble garder une certaine distance émotionnelle avec l'effondrement : « Le monde n'a jamais été soit noir soit blanc ».

Pour Sam Bankman-Fried de FTX, l'incompétence pourrait être une stratégie légale

L'incompétence (ou la perception de celle-ci) a ses avantages en tant que défense juridique, surtout si vous pourriez faire face à des accusations de fraude, disent les experts.

La notion donne une perspective intéressante sur la récente conversation de Sam Bankman-Fried avec le New York Times, dans laquelle il décrit à plusieurs reprises l'effondrement soudain de FTX dans la faillite comme une conséquence de sa propre distraction, de son extension excessive et de ses performances en tant que PDG, puis avec Vox d'autre part, où il évoque des stratégies lunaires visant à emprunter pour rembourser les clients qui ont été spoliés.

Les avocats ont déclaré que le principal risque criminel auquel Bankman-Fried est confronté est une mise en accusation pour fraude – l'une des accusations les plus courantes dans les poursuites en col blanc. Mais pour condamner, les procureurs doivent prouver hors de tout doute raisonnable que quelqu'un avait connaissance ou l'intention de commettre une fraude, ce qui peut être délicat, disent-ils.

C'est pourquoi la défense contre de telles accusations se concentre généralement sur quelque chose comme : « Ce n'était pas de la fraude, j'étais juste très mauvais dans mon travail ». « Généralement, dans une affaire de fraude, la personne au sommet affirme qu'elle était inattentive, déléguée à d'autres et qu'elle ne s'est pas concentrée sur les détails », a déclaré Renato Mariotti, ancien procureur de la section des fraudes sur les valeurs mobilières et les marchandises du DOJ, et maintenant avocat de la défense chez Bryan Cave Leighton Paisner. « Le but est de faire valoir qu'il effectuait un travail bâclé ou qu'il était inattentif, mais pas un fraudeur ».

Mariotti reconnait qu'il peut avoir d'autres angles de défenses. Par exemple, il note qu'il est possible qu'enfoui dans quelques petits caractères quelque part sur le site de FTX soit quelque chose qui donne à l'entreprise et à Bankman-Fried une couverture juridique – bien que les journalistes n'aient pas pu le trouver dans les conditions de service de la plateforme d'échange de crypto (donc angle d'approche qui a de fortes chances de ne pas servir).

Source : Vox

Et vous ?

Quelle lecture faites-vous de cette interview ? Les arguments qu'il utilise pour se défendre vous semblent-ils crédibles ?
Que pensez-vous de son idée de lever encore plus de fonds pour rembourser les clients alors qu'il en avait déjà pris pour sa société Alameda Research à l'insu de ces mêmes clients ?
Que pensez-vous de sa position lorsqu'il attribue la débâcle au processus de mise en faillite qui a été déclenché lorsqu'il n'était plus aux commandes de FTX ?
Êtes-vous d'accord avec les observations des observateurs qui pensent que son incompétence (feinte ?) pourrait être en fait une stratégie pour se défendre en justice ?

[Stéphane le calme]

Les fonds de la plateforme crypto FTX ont été utilisés pour acheter « certains biens immobiliers » aux noms personnels d'employés,
les dépenses étaient approuvées par messages privés

Un nouveau dossier judiciaire concernant les sociétés en faillite de Sam Bankman-Fried révèle un empire crypto qui a été colossalement mal géré et potentiellement de façon frauduleuse.

Les fonds de l'entreprise ont été utilisés pour acheter des maisons aux Bahamas et des « objets personnels » au nom d'employés et de conseillers de FTX, selon une déclaration de faillite, quelques jours après que l'appartement penthouse du fondateur Sam Bankman-Fried a été mis en vente pour près de 40 millions de dollars. FTX ne disposait même pas d'un service comptable et les dépenses étaient approuvées par des emoji ou par messages privés. Selon le nouveau PDG, FTX ne dispose pas de documents sur la prise de décision et Bankman-Fried utilisait souvent des plateformes de messagerie avec une fonction de suppression automatique « et encourageait les employés à faire de même ».

Dans le dossier, Ray a également cherché à éloigner la nouvelle équipe de direction de FTX de Bankman-Fried, qui, selon lui, continue de faire des déclarations «erratiques et trompeuses» sur Twitter et dans des déclarations à la presse.

FTX, autrefois la troisième plus grande plateforme d'échange de crypto, a perdu de son prestige. Il a été porté à la connaissance du public que Sam Bankman-Fried, qui était alors PDG de la société, a secrètement utilisé des milliards de dollars d'actifs de clients pour financer largement sa société de trading affiliée, Alameda Research. Ainsi, FTX a fini par manquer de liquidité à un moment donné, ce qui a provoqué son implosion.

Puis, l'entreprise a annoncé qu'elle a déposé le bilan aux États-Unis. Le PDG et fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a démissionné de son poste, remplacé par John J Ray III, un spécialiste de la restructuration qui a supervisé les affaires de faillite d'Enron et de Nortel Networks.

« Le soulagement immédiat du chapitre 11 est approprié pour donner au groupe FTX l'opportunité d'évaluer sa situation et de développer un processus pour maximiser les recouvrements pour les parties prenantes », a déclaré Ray. « Le groupe FTX dispose d'atouts précieux qui ne peuvent être gérés efficacement que dans le cadre d'un processus organisé et conjoint. Je veux assurer à chaque employé, client, créancier, partie contractante, actionnaire, investisseur, autorité gouvernementale et autre partie prenante que nous allons mener cet effort avec diligence, minutie et transparence », a poursuivi Ray.

Dans une déclaration au tribunal, le nouveau PDG de FTX a indiqué qu'un manque de contrôle des décaissements signifiait que la comptabilisation des dépenses était effectuée d'une manière qui n'était pas « appropriée pour une entreprise commerciale ».

Les arrangements de logement d'entreprise ne sont pas inhabituels, en particulier dans les zones à coût élevé, mais le dossier de Ray a noté que « certains biens immobiliers ont été enregistrés au nom personnel de ces employés et conseillers », un arrangement atypique.

Il y a quelques jours, le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a mis en vente son penthouse aux Bahamas pour environ 40 millions de dollars après avoir perdu des milliards de valeur nette dans le contexte de l'effondrement de sa plateforme d'échange crypto.

Un courtier immobilier de la résidence de cinq chambres de 12 000 pieds carrés (environ 1 115 mètres carrés) dans le complexe de luxe d'Albany a déclaré lundi que le penthouse avait été mis en vente la semaine dernière, mais a refusé de nommer le propriétaire. Des personnes proches d'employés actuels et anciens de FTX qui se sont rendus à la résidence ont confirmé qu'il s'agissait de la maison de Bankman-Fried.

Lui et d'autres collègues seniors de FTX vivaient et travaillaient dans le penthouse, qui comprend un ascenseur privé, des salles de bains, un spa et une piscine, selon la liste. La résidence surplombe également l'océan Atlantique, a des accents de marbre italien partout et des portes et fenêtres d'ingénierie allemande.

Autism Capital, qui indique faire du journalisme citoyen en crypto, a d'abord tweeté sur la vente dimanche.

Dans le même dossier, Ray a dénoncé l'équipe de l'ancien dirigeant pour une « absence totale de contrôles financiers », affirmant qu'il n'avait pas confiance dans les bilans des sociétés de FTX.

L'audit de l'une des filiales verticales de FTX (que Ray appelait "Silos") a été effectué par Prager Metis, une entreprise « que je ne connais pas », a écrit Ray.

Ray, qui a supervisé la procédure de faillite et la restructuration d'Enron, a déclaré qu'il avait 40 ans d'expérience dans le domaine de la faillite et de l'entreprise.

« Les débiteurs n'ont pas de service comptable », a écrit Ray, déclarant qu'il s'attendait à ce qu'il faille « un certain temps » avant que des états financiers fiables puissent être préparés.

Les dépenses des employés ont été approuvées par la publication d'emoji dans les canaux Slack ou par messagerie privée

« Jamais dans ma carrière je n'ai vu un échec aussi complet des contrôles d'entreprise et une absence aussi complète d'informations financières fiables comme cela s'est produit ici », a noté le nouveau PDG. Une déclaration qui souligne le chaos et la mauvaise gestion au cœur de ce qui était autrefois un acteur majeur de l'industrie de la crypto avec des liens profonds à Washington, DC. La disparition de l'empire FTX de Bankman-Fried a plongé les marchés de la crypto dans une crise.

Ray a déclaré qu'il avait trouvé chez FTX international, FTX US et la société de négoce Alameda Research de Bankman-Fried « l'intégrité des systèmes compromise », « une surveillance réglementaire défectueuse » et une « concentration du contrôle entre les mains d'un très petit groupe de personnes inexpérimentées et peu sophistiquées, potentiellement compromises ».

Le dossier cinglant devant le tribunal fédéral des faillites du Delaware a brossé un tableau de la grave mauvaise gestion de Bankman-Fried chez FTX, une société qui a levé des milliards de dollars auprès d'investisseurs en capital-risque de premier plan tels que Sequoia, SoftBank et Temasek.

FTX n'a ​​pas tenu de livres, de registres ou de contrôles de sécurité appropriés pour les actifs numériques qu'il détenait pour les clients ; s'est servi d'un logiciel pour « dissimuler l'utilisation abusive des fonds des clients » ; et a accordé un traitement spécial à Alameda, a déclaré Ray, ajoutant que « les débiteurs n'ont pas de service comptable et externalisent cette fonction ».

Il a déclaré que la société ne disposait pas d'une « liste précise » de ses propres comptes bancaires, ni même d'un dossier complet des personnes qui travaillaient pour FTX. Il a ajouté que FTX utilisait « un compte de messagerie de groupe non sécurisé » pour gérer les clés de sécurité de ses actifs numériques.

Les fonds du groupe avaient été utilisés « pour acheter des maisons et d'autres objets personnels » pour le personnel et les conseillers, et les paiements ont été approuvés grâce à l'utilisation « d'emojis personnalisés » dans un chat en ligne, selon Ray.

Ray a déclaré que « l'un des échecs les plus répandus » concernant l'entreprise derrière la plateforme d'échange FTX était le manque de documents sur la prise de décision. Il a déclaré que Bankman-Fried utilisait souvent des plateformes de messagerie avec une fonction de suppression automatique « et encourageait les employés à faire de même ».

Parmi les actifs énumérés dans le document figuraient 4,1 milliards de dollars de prêts à des parties liées accordés par Alameda, dont 3,3 milliards de dollars à Bankman-Fried à la fois personnellement et à une entité qu'il contrôlait. Bankman-Fried avait précédemment déclaré au Financial Times que FTX avait « accidentellement » donné 8 milliards de dollars de fonds clients FTX à Alameda.

Ray a déclaré que parmi les principaux objectifs de la procédure de mise en faillite figurait une « enquête approfondie, transparente et délibérée sur les réclamations [juridiques potentielles] contre Bankman-Fried ».

Plusieurs experts universitaires et industriels ont déclaré au Financial Time que les créanciers pourraient chercher à faire nommer un « syndic » pour reprendre la gestion de FTX compte tenu de l'ampleur des fautes présumées ayant conduit à la faillite.

Ray a ajouté que la juste valeur des actifs cryptographiques détenus par la bourse internationale FTX n'était que de 659 000 $ au 30 septembre. Le dossier n'inclut pas d'estimation des actifs cryptographiques dus aux clients, mais indique qu'ils devraient être « significatifs ».

Il a déclaré que FTX avait été en mesure de transférer 740 millions de dollars de cryptomonnaie vers des portefeuilles « froids » hors ligne où ils pourraient être sécurisés. La société avait également subi un piratage de près de 400 millions de dollars de crypto juste après avoir déposé son bilan.

Le processus de mise en faillite a été entravé par le manque d'informations fiables conservées par la société, selon Ray, qui a averti que même les chiffres du bilan fournis dans le dossier pourraient ne pas être fiables car ils ont été préparés lorsque Bankman-Fried dirigeait FTX.

Il a noté que les états financiers produits par FTX sous la direction de Bankman-Fried n'incluaient pas les passifs des clients et a déclaré qu'il ne pensait pas que les comptes audités de 2021 de la société pouvaient être invoqués. Lors du dépôt de bilan initial vendredi dernier, les actifs et passifs combinés de FTX international, FTX US et Alameda étaient estimés entre 10 et 50 milliards de dollars.

Lors des premières déclarations de Ray sur l'effondrement de FTX, une lutte juridictionnelle sur les procédures judiciaires de l'entreprise a émergé. Plus tôt dans la semaine, des responsables des Bahamas ont fait une déclaration de faillite en vertu du chapitre 15 devant un tribunal fédéral de New York demandant à un juge de respecter un effort de liquidation qui avait commencé dans la nation insulaire.

Le problème est la filiale de FTX connue sous le nom de « FTX Digital » qui n'est pas impliquée dans l'affaire du chapitre 11 des États-Unis dans laquelle les Bahamas affirment que résident d'importants actifs de clients. Ray a écrit jeudi dans un dossier judiciaire que l'affaire du chapitre 15 devrait être consolidée devant le tribunal des faillites du Delaware.

Sources : déclaration de John Ray III, Austism Capital

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Êtes-vous surpris par ces révélations ?
Quelles sont les décisions dans la gestion de FTX sous Sam Bankman-Fried qui vous surprennent le plus ?

[mith06]

La S.E.C est elle complice?
https://cryptoast.fr/liens-troubles-...-gary-gensler/

[Bill Fassinou]

La bourse de cryptomonnaies FTX, qui s'est effondrée, doit près de 3,1 milliards de dollars à ses 50 principaux créanciers
selon un document judiciaire

La bourse de cryptomonnaies FTX a déposé samedi devant la justice américaine un document dans lequel elle a déclaré devoir environ 3,1 milliards de dollars à ses 50 principaux créanciers, dont environ 1,45 milliard de dollars aux dix premiers. FTX, qui s'est placée sous la protection du tribunal américain des faillites, laisse un peu plus d'un million de clients et d'autres investisseurs face à des pertes totales de plusieurs milliards de dollars. Les documents déposés dans le cadre de cette faillite ont révélé un détournement sans précédent des fonds des clients, dont une grande partie a été utilisée dans des paris risqués ou pour payer des maisons au personnel.

FTX a déclaré samedi qu'elle avait lancé un examen stratégique de ses actifs mondiaux et se préparait à la vente ou à la réorganisation de certaines sociétés. Selon un dépôt devant le tribunal, une audience sur les motions dites de premier jour de FTX est prévue ce mardi devant un juge américain des faillites. La faillite rapide de FTX a marqué une chute stupéfiante pour l'un des acteurs les plus grands et les plus puissants du secteur des cryptomonnaies. Les premiers dépôts devant le tribunal ont révélé la semaine dernière qu'il pourrait y avoir plus d'un million de créanciers. Une situation qui a attiré le regard des régulateurs à travers le monde.

La bourse a déclaré avoir été en contact avec le bureau du procureur des États-Unis, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et des dizaines d'organismes de réglementation fédéraux, étatiques et internationaux au cours des 72 dernières heures. Plusieurs agences fédérales et d'État ont lancé ou élargi des enquêtes sur la société, dont le département américain de la Justice (DOJ), la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, la Commission des valeurs mobilières des Bahamas et la Financial Crimes Investigation Branch des Bahamas. Mais ce n'est pas tout.

Dans un communiqué de presse, la police royale des Bahamas, où FTX est basé, a annoncé qu'elle enquête pour savoir si une quelconque faute criminelle a été commise en rapport avec l'implosion de la société. Les autorités bahamiennes ont pris le contrôle des actifs numériques détenus par FTX Digital Markets, l'unité de FTX basée aux Bahamas. La Commission des valeurs mobilières des Bahamas a annoncé jeudi soir qu'elle avait ordonné le transfert de tous les actifs numériques de FTX Digital Markets. Ces actifs auraient été transférés dans un portefeuille numérique contrôlé par le régulateur des Bahamas pour "conservation".

FTX et ses sociétés affiliées ont déposé leur bilan dans le Delaware le 11 novembre dans l'une des plus grandes faillites du secteur des cryptomonnaies. FTX, qui était la troisième plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies, a perdu de son prestige en seulement quelques jours. Il a été porté à la connaissance du public que Sam Bankman-Fried, fondateur et ancien PDG de la bourse de cryptomonnaies, a secrètement utilisé des milliards de dollars d'actifs de clients pour financer largement sa société de négoce affiliée, Alameda Research. Ainsi, FTX a fini par manquer de liquidité à un moment donné, ce qui a provoqué son implosion.

La société en difficulté s'est efforcée de lever des milliards de dollars de fonds pour pouvoir faire face aux demandes de retrait des clients, mais a finalement déposé le bilan. Bankman-Fried a démissionné de son poste et a été remplacé par John J Ray III, un spécialiste de la restructuration d'entreprise qui a supervisé les affaires de faillite d'Enron et de Nortel Networks. Il a déclaré qu'il n'avait jamais fait face à un tel "désordre dans sa longue carrière". Il a indiqué qu'un manque de contrôle des décaissements signifiait que la comptabilisation des dépenses était effectuée d'une manière qui n'était pas « appropriée pour une entreprise commerciale ».

« Jamais dans ma carrière je n'ai vu un échec aussi complet des contrôles d'entreprise et une absence aussi complète d'informations financières fiables comme cela s'est produit ici », note le liquidateur qui jouit de 40 d'expériences. Dans un rapport déposé devant le tribunal, Ray a déclaré qu'il avait observé chez FTX international, FTX US et Alameda Research de Bankman-Fried « une intégrité des systèmes compromise » ; « une surveillance réglementaire défectueuse » et une « concentration du contrôle entre les mains d'un très petit groupe de personnes inexpérimentées et peu sophistiquées, potentiellement compromises ».

Une déclaration qui souligne le chaos et la mauvaise gestion au cœur de ce qui était autrefois un acteur majeur du secteur des cryptomonnaies avec des liens profonds à Washington. La disparition de l'empire FTX de Bankman-Fried a plongé les marchés des cryptomonnaies dans une crise. Le dossier cinglant devant le tribunal fédéral des faillites du Delaware a brossé un tableau de la mauvaise gestion de Bankman-Fried chez FTX, une société qui a levé des milliards de dollars auprès d'investisseurs en capital-risque de premier plan tels que Sequoia, SoftBank et Temasek. Ray a également révélé comment FTX détruisait certaines preuves.

Selon les observations de Ray, FTX n'a ​​pas tenu de livres, de registres ou de contrôles de sécurité appropriés pour les actifs numériques qu'il détenait pour les clients, s'est servi d'un logiciel pour dissimuler l'utilisation abusive des fonds des clients et a accordé un traitement spécial à Alameda. Ray a également précisé que les débiteurs (FTX et ses 130 sociétés affiliées) n'ont pas de service comptable et externalisent cette fonction. L'expert en restructuration a déclaré que la société ne disposait pas d'une « liste précise » de ses propres comptes bancaires, ni même d'un dossier complet des personnes qui travaillaient pour FTX.

Toujours selon lui, FTX utilisait un compte de messagerie de groupe non sécurisé pour gérer les clefs de sécurité de ses actifs numériques. Les fonds du groupe avaient été utilisés pour acheter des maisons et d'autres objets personnels pour le personnel et les conseillers, et les paiements ont été approuvés grâce à l'utilisation d'emojis personnalisés dans un chat en ligne. Ray a déclaré que l'un des problèmes majeurs était le manque de documents sur la prise de décision. Il a déclaré que Bankman-Fried utilisait souvent des plateformes de messagerie avec une fonction de suppression automatique « et encourageait les employés à faire de même ».

Enfin, rappelons que FTX Digital Markets a demandé mardi dernier la protection du chapitre 15 de la loi américaine sur les faillites devant un tribunal de New York. Ce chapitre permet aux entreprises étrangères d'utiliser la loi américaine sur les faillites pour restructurer leur dette, ce qui est souvent le cas parce que la loi américaine offre de meilleures protections que celles d'autres pays. FTX US, la branche américaine de FTX, avait demandé la protection du chapitre 11 de cette loi lors de son dépôt de bilan le 11 novembre dernier.

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[Bill Fassinou]

L'ancien PDG de FTX dirigeait l'entreprise comme son fief personnel et une quantité importante des actifs de la plateforme a été volée ou a disparu
selon un avocat de la société

Lors d'une audience au tribunal des faillites du Delaware mardi, un avocat de FTX a déclaré que le cofondateur et ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, dirigeait la bourse de cryptomonnaies comme son "fief personnel". Il a ajouté qu'avant son effondrement, FTX était sous le contrôle d'individus inexpérimentés et peu avertis, et certains d'entre eux ou tous étaient des individus compromis. La gestion calamiteuse de FTX a engendré plusieurs milliards de dollars de pertes, la société doit plus de 3,1 milliards de dollars à ses 50 principaux créanciers. L'avocat a ajouté qu'une partie des actifs de la plateforme a été volée ou a disparu.

FTX a déposé le bilan le 11 novembre dernier, une chute spectaculaire qui est considérée comme l'une des plus grandes faillites de la finance décentralisée (DeFi). Cet effondrement a laissé environ 1 million de créanciers face à des pertes totalisant des milliards de dollars. FTX a déclaré samedi avoir lancé un examen stratégique de ses actifs mondiaux et se préparer à la vente ou à la réorganisation de certaines activités. Mardi, lors de la première audience entrant dans le cadre de cette faillite, FTX a déclaré qu'elle recevait l'intérêt d'acheteurs potentiels pour ses actifs et qu'elle mènerait un processus pour les réorganiser ou les vendre.

L'audience s'est tenue au tribunal américain des faillites de Wilmington, dans le Delaware, et a été retransmise en direct à plus de 1 500 téléspectateurs sur YouTube et Zoom. Lors de l'audience, un avocat de la société a déclaré que Bankman-Fried avait géré la bourse de cryptomonnaies de façon anarchique, avec des pertes énormes et parfois inexplicables. « Une quantité substantielle d'actifs a été volée ou a disparu. Ce que nous avons ici est une organisation mondiale, internationale, mais qui était gérée comme un fief personnel de Sam Bankman-Fried », James Bromley, un associé de Sullivan & Cromwell qui représente FTX.

« FTX était sous le contrôle d'individus inexpérimenté et peu averti, et certains d'entre eux ou tous étaient des individus compromis », a ajouté Bromley. Il a également déclaré au tribunal que des "sommes d'argent substantielles" ont été dépensées pour des articles sans rapport avec l'entreprise, notamment des maisons de vacances aux Bahamas. Un précédent rapport avait révélé qu'environ 300 millions de dollars ont été dépensés en biens immobiliers tels que des maisons et des propriétés de vacances pour les cadres supérieurs de l'entreprise. FTX a déplacé son siège social de Hong Kong aux Bahamas en septembre 2021.

La bourse a attribué ce déménagement à la réglementation favorable des Bahamas en matière de cryptomonnaies. FTX a annoncé qu'elle avait commencé à construire un siège social de 60 millions de dollars aux Bahamas en avril, mais "des entreprises de construction locales et des personnes au courant de la question" ont confirmé que la construction n'a jamais commencé. « Nous avons assisté à l'une des chutes les plus brutales et les plus difficiles de l'histoire de l'Amérique des entreprises », a déclaré Bromley. Il a ajouté que la procédure de faillite permet à tout le monde de se rendre compte de l'ampleur sans précédent des dégâts.

Bankman-Fried, ses parents et les cadres supérieurs de la bourse de cryptomonnaies ont acheté au moins 19 propriétés d'une valeur de près de 121 millions de dollars aux Bahamas au cours des deux dernières années. Un dépôt tard lundi par Ed Mosley d'Alvarez & Marsal, un cabinet de conseil qui conseille FTX, a montré que le solde de trésorerie de FTX de 1,24 milliard de dollars était "considérablement plus élevé" que ce que l'on pensait auparavant. Il comprend environ 400 millions de dollars sur des comptes liés à Alameda Research, la société de trading de Bankman-Fried, et 172 millions de dollars sur la branche japonaise de FTX.

Mardi, les représentants de FTX ont fait valoir que les noms des clients devaient rester secrets, car leur divulgation pourrait déstabiliser le marché des cryptomonnaies et exposer les clients à des piratages. FTX a également fait valoir que sa liste de clients est un actif précieux et que sa divulgation pourrait nuire aux efforts de vente futurs ou permettre à des rivaux de débaucher sa base d'utilisateurs. Un juge a déclaré que les noms ne pouvaient être divulgués jusqu'à une prochaine audience. Il faut noter que FTX doit maintenant à ses 50 principaux créanciers plus de 3,1 milliards de dollars, selon un document du tribunal des faillites.

Les avocats de FTX ont également décrit une trêve difficile avec les liquidateurs nommés par le tribunal pour superviser la liquidation de l'unité de FTX aux Bahamas, FTX Digital Markets. Les deux parties sont parvenues à un accord initial pour coordonner leurs procédures d'insolvabilité aux États-Unis devant le juge John Dorsey, évitant ainsi la possibilité de décisions contradictoires de la part de deux juges américains des faillites. Mais les deux parties ont signalé qu'elles avaient encore des désaccords plus larges sur la manière de coordonner le recouvrement et la préservation des actifs détenus par les différentes filiales de FTX.

La disgrâce de FTX a semé la panique sur le marché des cryptomonnaies, entraînant le bitcoin à son plus bas niveau depuis deux ans et déclenchant des craintes de contagion parmi les autres entreprises déjà ébranlées par l'effondrement du marché cette année. Le prêteur américain de cryptomonnaies, Genesis, a déclaré lundi qu'il tentait d'éviter la faillite, quelques jours après que l'effondrement de FTX l'a contraint à suspendre les rachats de ses clients. « Notre objectif est de résoudre la situation actuelle de manière consensuelle sans avoir besoin d'un dépôt de bilan », a déclaré un porte-parole de Genesis.

Bankman-Fried a présenté ses excuses aux employés de FTX dans une lettre nouvellement rapportée et partagée dans le Slack de l'entreprise. « Je ne voulais pas que tout cela arrive, et je donnerais tout pour pouvoir revenir en arrière et refaire les choses. Vous étiez ma famille. J'ai perdu cela, et notre ancienne maison est un entrepôt vide de moniteurs. Quand je me retourne, il n'y a plus personne à qui parler. Je vous ai tous déçus, et lorsque les choses se sont effondrées, je n'ai pas su communiquer », a-t-il écrit dans la lettre. Bankman-Fried a déclaré que FTX a déposé le bilan en raison d'une "pression coordonnée extrême".

Pour rappel, Bankman-Fried avait secrètement utilisé 10 milliards de dollars de fonds de clients de FTX pour soutenir son activité de trading avec Alameda Research, et au moins 1 milliard de dollars de ces dépôts avaient disparu. La lettre de Bankman-Fried n'a pas abordé les allégations selon lesquelles FTX a détourné les fonds des clients et des entreprises pour soutenir sa société Alameda, les révélations selon lesquelles Alameda Research a bénéficié d'une exemption du processus normal de liquidation de FTX ou les déclarations selon lesquelles Alameda a prêté des fonds aux responsables de FTX, y compris lui-même.

Alameda Research a également déposé son bilan le 11 novembre. La valorisation de FTX est passée à 32 milliards de dollars lors d'un tour de table de 400 millions de dollars en janvier 2022. En septembre, la bourse de cryptomonnaies aurait été en pourparlers avec des investisseurs pour lever jusqu'à 1 milliard de dollars dans un autre tour de financement qui aurait maintenu la valorisation de 32 milliards de dollars de la société. Le nouveau PDG de FTX, John Ray III, a déclaré qu'il n'avait jamais vu dans sa carrière "un échec aussi complet des contrôles d'entreprise et une absence aussi totale d'informations financières fiables qu'ici".

Dans un document envoyé au tribunal des faillites, il a écrit : « FTX ne disposait pas d'une liste précise des comptes bancaires et des signataires des comptes, n'avait pas de liste complète des employés et utilisait un compte de messagerie de groupe non sécurisé en tant qu'utilisateur principal pour accéder à des clés privées et à des données extrêmement sensibles pour les sociétés du groupe FTX dans le monde entier ». Par ailleurs, un rapport a allégué cette semaine que Bankman-Fried a investi environ 100 millions de dollars dans le rachat de Twitter par Elon Musk. Cependant, Musk a démenti cette information.

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[Anselme45]

L'ancien PDG de FTX dirigeait l'entreprise comme son fief personnel

Contrairement à ce que croient certains, l'entreprise n'est pas une démocratie:

1. Il y a un chef qui a une vision, des objectifs pour son entreprise et il commande!

2. Les subalternes exécutent les ordres ou ils quittent le navire

3. Le chef peut se tromper ou être une m... incapable et dans ce cas il en paie le prix: Il fait faillite ou est viré par ses investisseurs


La seule question est donc pas de savoir si le mec dirigeait l'entreprise comme son fief personnel mais si l'entreprise était son fief personnel!!!