Discussion :

[Stéphane le calme]

Sam Bankman-Fried demande une peine de 5 ans d'emprisonnement. L'avocat de l'ancien PDG de la bourse crypto FTX qualifie de «grotesque» et «barbare»
la recommandation de 100 ans d'emprisonnement

Sam Bankman-Fried, le fondateur et ancien PDG de la plateforme d’échange de cryptomonnaies FTX, a plaidé pour une peine de prison clémente dans un document judiciaire, affirmant qu’il n’est pas motivé par la cupidité et qu’il « est déjà puni ». Bankman-Fried a demandé une peine de 63 à 78 mois, soit 5,25 à 6,5 ans. Selon le document, « en raison des œuvres caritatives de Sam et de son engagement démontré envers les autres, une peine qui rend Sam rapidement à un rôle productif dans la société serait suffisante, mais pas supérieure à ce qui est nécessaire, pour se conformer aux objectifs de la condamnation ». Le document judiciaire indique également que Bankman-Fried maintient son innocence et a l’intention de faire appel de ses condamnations.

L'avocat de Sam Bankman-Fried estime que le bureau de probation est allé trop loin dans la sanction qu'il veut infliger à son client. « Le rapport de probation recommande à la Cour de condamner Sam à 100 ans de prison. Cette recommandation est grotesque », a écrit l'avocat Marc Mukasey dans un mémoire de sentence déposé mardi, faisant référence à un rapport d’enquête préalable à la condamnation (PSR) préparé par un agent de probation qui a recommandé cette condamnation.

Mukasey a fait valoir que les recommandations de l'office de probation est basée sur une perte de 10 milliards de dollars calculée de manière erronée. Selon lui, elles « surestiment considérablement la gravité de l'infraction commise par Sam, ce qui justifie un écart vers le bas ». La perte de 10 milliards de dollars avancée dans le PSR est « illusoire » car les « victimes sont en mesure de récupérer - ont toujours été en mesure de récupérer - cent cents sur le dollar » dans le cadre des procédures de faillite, a déclaré le document de SBF.

« La Cour devrait rejeter la proposition barbare du PSR », a écrit Mukasey.

Mukasey a déclaré que Bankman-Fried devrait plutôt être condamné à une peine d'emprisonnement de cinq à six ans et demi. L'avocat a déclaré que la sentence devrait tenir compte des « œuvres caritatives et de l'engagement démontré de Bankman-Fried envers les autres ». « Une peine qui ramène rapidement Sam à un rôle productif dans la société serait suffisante, mais pas plus que nécessaire, pour respecter les objectifs de la condamnation », a écrit Mukasey dans le mémorandum.

Reconnu coupable de sept chefs d’accusation

Selon l’accusation, Bankman-Fried a menti aux investisseurs et aux prêteurs de FTX et de sa société sœur, le fonds spéculatif Alameda Research, qui détenait les fonds des clients de FTX sur un compte bancaire. Au lieu de protéger ces fonds, comme il l’avait promis publiquement, il les a utilisés pour rembourser les créanciers d’Alameda, acheter des biens immobiliers et faire des investissements et des dons politiques.

Quand FTX a sombré dans la faillite, Alameda devait 8 milliards de dollars à FTX, laissant environ un million de clients dans l’incertitude quant au recouvrement de leurs fonds. « Il a pris l’argent. Il savait que c’était mal. Il l’a fait quand même, parce qu’il pensait être plus intelligent et meilleur que les autres. Il s'était persuadé qu’il pouvait se sortir de ce pétrin », a déclaré l’assistant du procureur américain Nicolas Roos dans son réquisitoire.

Bankman-Fried a plaidé non coupable, affirmant qu’il avait commis des erreurs, mais qu’il avait agi de bonne foi. Il a même pris le risque de témoigner à la barre, espérant convaincre les jurés que le gouvernement n’avait pas prouvé qu’il avait agi avec une intention criminelle.

Face aux questions du procureur fédéral Danielle Sassoon, Bankman-Fried a adopté une stratégie de défense basée sur l’amnésie sélective. Il a répété à plusieurs reprises qu’il ne se souvenait pas des détails de ce qu’il avait fait et dit lorsqu’il dirigeait FTX. Il a répondu « Je ne suis pas sûr » ou « Je ne me souviens pas » à de nombreuses questions, selon les rapports des médias présents au procès.

Le New York Times indique qu'il l'a fait a plus de 100 reprises : « Sam Bankman-Fried a affirmé devant le tribunal plus de 100 fois lundi qu'il ne se souvenait pas des aspects de son prétendu vol de 10 milliards de dollars auprès des utilisateurs de FTX – mais a admis que son fonds spéculatif avait pu « emprunter » une fortune à sa bourse crypto ».

Sassoon a présenté aux jurés une multitude de tweets, d’emails et d’extraits de podcasts révélant que le diplômé du MIT avait en fait dit des dizaines de choses dont il prétendait ne pas se souvenir. Elle a notamment mis en évidence les incohérences entre ses déclarations publiques et la façon dont il gérait son empire crypto avant qu’il ne s’effondre spectaculairement en novembre.

Bankman-Fried a « insisté sur le fait qu’il ne se souvenait pas de grand-chose de ce qu’il avait dit publiquement » et « a ajouté qu’il n’était pas impliqué de manière significative dans le fonds spéculatif qu’il avait fondé, Alameda Research ».

Il a également nié à plusieurs reprises se souvenir de ce qu'il avait dit en privé. Il a par exemple déclaré qu'il ne se souvenait pas d'avoir qualifié certains membres de la communauté crypto de « stupides enfoirés » et a avoué à un journaliste que sa pression publique en faveur d'une surveillance gouvernementale n'était « que des relations publiques ».

Sassoon a également interrogé Bankman-Fried sur la relation entre FTX et Alameda Research, le fonds spéculatif qu’il a fondé et dont il possédait 90 % des parts. Elle a démontré que Alameda disposait d’une ligne de crédit illimitée sur FTX, ce qui lui permettait de retirer des milliards de dollars qu’il ne possédait pas et d’influencer les prix des cryptomonnaies à son avantage. Après beaucoup d’insistance, Bankman-Fried a finalement confirmé cet aspect du vaste dossier de fraude et de conspiration des procureurs en disant « Je ne le nie pas ». Mais il a semblé revenir sur cet aveu quelques heures plus tard, en disant « Je ne suis pas sûr » lorsqu’on lui a demandé si Alameda était autorisé à dépasser les limites normales d’emprunt

Bankman-Fried a également tenté de minimiser son implication dans les activités de trading d’Alameda, en disant qu’il n’était pas « impliqué » dans le trading au sens strict du terme en répondant « Cela dépend de ce que vous entendez par trading ». Sassoon lui a alors montré plusieurs exemples où Bankman-Fried ordonnait à ses subordonnés de faire des transactions sur Alameda

Toutefois, en novembre, il a été reconnu coupable de sept chefs d'accusation. Il s'agit notamment de fraude électronique à l'encontre des clients de FTX, de conspiration pour commettre une fraude électronique à l'encontre des clients de FTX, de fraude électronique à l'encontre des prêteurs d'Alameda Research, de conspiration pour commettre une fraude sur les titres à l'encontre des investisseurs de FTX, de conspiration pour commettre une fraude sur les matières premières à l'encontre des clients de FTX dans le cadre d'achats et de ventes de crypto-monnaies et de swaps, et de conspiration pour commettre un blanchiment d'argent.

Les cinq chefs d'accusation liés à la fraude électronique et au blanchiment d'argent sont passibles de peines maximales de 20 ans chacun, tandis que les deux chefs d'accusation liés à la fraude sur les valeurs mobilières et les matières premières sont passibles de peines maximales de cinq ans chacun.

« Sam n'était pas un prédateur »

Les procureurs du gouvernement américain sont tenus de formuler une recommandation de condamnation avant le 15 mars, et le juge du district américain Lewis Kaplan devrait prononcer une sentence le 28 mars.

Kaplan a déclaré avant le procès que SBF « pourrait être condamné à une très longue peine » s'il était reconnu coupable. Après la condamnation, des professeurs de droit ont déclaré que la peine de Bankman-Fried serait probablement d'au moins 20 ou 25 ans, voire de 50 ans. Sa bonne conduite pourrait lui permettre de sortir de prison avant l'expiration de sa peine.

Bien que Bankman-Fried ait été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation et qu'il ait été le fondateur et le dirigeant de FTX, sa demande de condamnation a fait valoir que sa culpabilité était faible. Le dossier judiciaire comporte des sections intitulées « Philosophie et philanthropie de Sam », « Sam n'est pas motivé par l'appât du gain », « Sam se soucie des autres », « Ethique de travail de Sam », « Remords de Sam », « Faible niveau de culpabilité de Sam » et « Etat de santé de Sam ».

« Sam n'était pas un prédateur. Il n'a pas cherché à s'en prendre aux personnes âgées, aux personnes non averties, ni à mettre en œuvre un plan de pillage des fonds de pension. Son comportement se situe bien en deçà de l'échelle de culpabilité », indique le dossier. En outre, il n'a « jamais eu l'intention de causer des pertes dans le but de s'enrichir personnellement », a déclaré son équipe juridique.

La conduite de Bankman-Fried devrait être qualifiée de « transfert de risque », selon le dossier. Les « délits de transfert de risque » ne sont pas spécifiquement destinés à causer des pertes. Au lieu de cela, elles déplacent le risque de toute perte potentielle de l'accusé (ou d'autres personnes impliquées dans l'entreprise criminelle) vers un tiers, tel que la victime de l'infraction.

Selon l'équipe juridique de Bankman-Fried, la gravité de ses délits est similaire à celle de « fausses déclarations dans le but d'obtenir un prêt bancaire destiné à être remboursé ». Ces délits sont généralement « moins coupables que ceux où la perte est spécifiquement prévue ».

Source : document judiciaire

Et vous ?

Que pensez-vous de la demande de condamnation de SBF ? Est-elle trop clémente ou trop sévère ?
Croyez-vous à l’innocence de SBF et à son intention de faire appel ? Quels sont les arguments pour ou contre sa culpabilité ?
Quel impact aura la condamnation de SBF sur l’industrie des cryptomonnaies et sur FTX en particulier ? Comment les autres acteurs du secteur vont-ils réagir ?
Quelle est votre opinion sur la philanthropie et l’éthique de SBF ? Est-ce sincère ou hypocrite ? Est-ce pertinent ou non pour juger de sa responsabilité pénale ?
Quelle est votre position sur la régulation des cryptomonnaies et sur le rôle des autorités judiciaires ? Faut-il plus ou moins de contrôle et de transparence ?

[OrthodoxWindows]

En effet, dans tout les cas, une peine de 100 ans est grotesque et barbare. Et surtout absurde.

[Jade Emy]

Le fondateur et PDG de la plateforme Cryptomonnaie FTX, Sam Bankman-Fried, mérite 40 à 50 ans de prison pour fraude, complot et blanchiment d'argent, selon les procureurs.

Les procureurs chargés de l'affaire Sam Bankman-Fried plaident en faveur d'une peine d'emprisonnement de 40 à 50 ans pour l'entrepreneur en difficulté. Ils estiment qu'il mérite cette peine car son délit aurait pu lui valoir plus de 100 ans de prison. L'avocat de la défense et sa famille prient pour la clémence.

Après avoir plaidé non coupable devant un tribunal américain, les témoignages de plusieurs de ses associés, recueillis au cours d'un procès qui a duré plusieurs semaines, ont permis d'incriminer Sam Bankman-Fried pour les huit chefs d'accusation retenus contre lui. Il a été reconnu coupable de sept chefs d'accusation, comme l'a déclaré Damian Williams, procureur du district sud de New York. Le juge Lewis Kaplan a ensuite fixé la date de sa condamnation à mars 2024.

Compte tenu de l'ampleur des charges retenues, notamment la fraude et le blanchiment d'argent, certains observateurs pensaient que le fondateur de FTX pourrait écoper d'une peine de 115 ans d'emprisonnement. Fait amusant, les représentants légaux de Sam Bankman-Fried ont demandé que leur client soit condamné à une peine maximale de 6,5 ans de prison, voire moins. Leur proposition a été envoyée au juge Kaplan dans un mémo détaillé de 98 pages avant le prononcé de la sentence, prévu pour le 28 mars.

Pour leur donner un avantage, l'équipe juridique de Bankman-Fried a assuré au juge que les clients concernés de l'échange de cryptomonnaies, aujourd'hui en faillite, récupéreraient la majeure partie de leur argent. Un juge fédéral a même pris en compte les œuvres caritatives de Sam Bankman-Fried et a publié un mémo suggérant qu'une peine renvoyant Sam rapidement à un rôle productif dans la société s'alignerait sur les objectifs de la condamnation tout en veillant à ce qu'elle ne soit pas plus lourde que nécessaire.

La sentence de l'ancien PDG de FTX sera prononcée dans deux semaines et les procureurs pensent qu'il mérite plus que ce que demandent ses avocats. Ils sont d'avis que Sam Bankman-Fried mérite de passer 40 à 50 ans en prison. Pour ces derniers, le fait qu'il n'admette pas l'acte criminel qu'il a commis est irritant. "Ces dernières années, il a fait preuve d'une cupidité et d'une arrogance inégalées, d'ambition et de rationalisation, et il a courtisé le risque et joué à plusieurs reprises avec l'argent des autres", ont écrit les procureurs fédéraux de Manhattan.

De nombreuses autres entités partagent des idées différentes sur la position des procureurs concernant la condamnation de SBF. Il y a quelques semaines, ses amis et sa famille ont envoyé une lettre au juge Kaplan pour lui demander de faire preuve de clémence à l'égard de Sam Bankman-Fried. Presque au même moment, le juge a reçu une autre lettre lui demandant de rejeter la demande. Cette lettre émanait d'un membre du CBOE pour une entreprise de tenue de marché.

Source : Damian Williams, procureur du district sud de New York

Et vous ?

Pensez-vous que la peine de 40 à 50 ans de prison soit crédible ou pertinente ?
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[Jade Emy]

Sam Bankman-Fried devrait être bientôt condamné pour avoir volé 8 milliards de dollars aux clients de la bourse de cryptomonnaie FTX, pour une peine maximale de 110 ans

Sam Bankman-Fried encourt une peine maximale de 110 ans de prison pour avoir volé 8 milliards de dollars aux clients de la bourse de cryptomonnaie FTX. Selon son avocat, il n'est pas un "tueur en série financier". Tandis que les procureurs demandent une peine d'emprisonnement de 40 à 50 ans.

Bankman-Fried, 32 ans, risque de passer des décennies derrière les barreaux après qu'un jury l'a reconnu coupable, le 2 novembre, de sept chefs d'accusation de fraude et de complot liés à l'effondrement de FTX en novembre 2022. Les procureurs ont qualifié cette affaire de l'une des plus grandes fraudes financières de l'histoire des États-Unis.

Sam Bankman-Fried ne voulait pas faire de mal aux clients de la bourse de crypto-monnaies FTX qu'il a fondée, a déclaré l'avocat de l'ancien prodige milliardaire lors de son audience de détermination de la peine, cherchant à éloigner son client de fraudeurs notoires tels que Bernie Madoff. "Sam n'était pas un tueur en série financier impitoyable qui se mettait en route tous les matins pour faire du mal aux gens", a déclaré l'avocat de la défense Marc Mukasey lors de l'audience, en plaidant la clémence pour Sam Bankman-Fried, qu'il a décrit comme un "matheux maladroit" qui a travaillé dur pour que les clients récupèrent leur argent après l'effondrement inattendu de FTX.

"Sam Bankman-Fried ne prend pas ses décisions avec l'intention de nuire", a déclaré M. Mukasey au juge de district Lewis Kaplan, qui déterminera la peine à l'issue d'une audience qui pourrait durer des heures. "Il prend des décisions avec des mathématiques dans la tête".

Signe potentiellement inquiétant pour Bankman-Fried, le juge Kaplan a conclu que l'accusé avait menti à la barre des témoins lors de son procès l'année dernière en déclarant qu'il ne savait pas que son fonds spéculatif avait dépensé les dépôts des clients de FTX. M. Kaplan a également déclaré qu'il avait constaté que les clients de FTX avaient perdu 8 milliards de dollars, que les investisseurs en actions de FTX avaient perdu 1,7 milliard de dollars et que les prêteurs du fonds spéculatif Alameda Research fondé par Bankman-Fried avaient perdu 1,3 milliard de dollars, rejetant ainsi l'argument de Bankman-Fried selon lequel les clients seraient intégralement remboursés dans le cadre de la procédure de faillite.

"L'affirmation du défendeur selon laquelle les clients et les créanciers de FTX seront intégralement remboursés est trompeuse, logiquement erronée et spéculative", a déclaré M. Kaplan. "Un voleur qui emporte son butin à Las Vegas et mise avec succès l'argent volé n'a pas droit à une remise de peine en utilisant ses gains de Las Vegas pour rembourser ce qu'il a volé".

L'audience marque la dernière étape de la chute de Bankman-Fried, qui est passé du statut de richissime entrepreneur en crypto-monnaies et de grand donateur politique à celui de plus grand trophée à ce jour dans le cadre de la répression par les autorités américaines des malversations sur les marchés des actifs numériques. Bankman-Fried a promis de faire appel de sa condamnation et de sa peine. Il encourt une peine maximale de 110 ans de prison, mais il est probable qu'il sera condamné à une peine moins lourde. Les procureurs demandent une peine d'emprisonnement de 40 à 50 ans.

"Ces dernières années, il a fait preuve d'une cupidité et d'une arrogance sans pareilles, d'ambition et de rationalisation, et il a courtisé le risque et joué à plusieurs reprises avec l'argent des autres", a écrit le bureau du procureur de Manhattan, qui a inculpé M. Bankman-Fried en décembre 2022, dans une note d'information sur la peine datée du 15 mars.

Mukasey a fait valoir qu'une peine inférieure à 5 ans et demi serait appropriée.

Plusieurs clients de FTX ont écrit à M. Kaplan pour lui faire part de leur consternation quant au fait qu'ils seront indemnisés sur la base de la valeur de leur crypto-monnaie au moment de la faillite de FTX, plutôt que sur la base des niveaux plus élevés auxquels ces actifs s'échangent actuellement.

L'un de ces clients, Sunil Kavuri, résidant à Londres, a déclaré lors de la condamnation de M. Bankman-Fried qu'il avait perdu de l'argent qu'il souhaitait consacrer à la maison familiale et à l'éducation de ses enfants. "En d'autres termes, il s'agit d'un mensonge permanent selon lequel nous sommes tous rétablis", a déclaré M. Kavuri.

Bankman-Fried est détenu au Metropolitan Detention Center de Brooklyn depuis août 2023, date à laquelle Kaplan a révoqué sa caution après avoir constaté qu'il avait probablement falsifié des témoins au moins deux reprises. Vêtu d'un t-shirt de prison à manches courtes, Bankman-Fried a été conduit dans la salle d'audience par des membres de l'U.S. Marshals Service avant le début de l'audience. Ses parents, Joseph Bankman et Barbara Fried, professeurs de droit à l'université de Stanford, étaient arrivés plus tôt au tribunal fédéral.

Source : Le juge de district américain à Manhattan, Lewis Kaplan

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[Jade Emy]

Sam Bankman-Fried, cofondateur de FTX qui a présidé au plus grand effondrement de cryptomonnaie de l'histoire, purgera une peine de 25 ans de prison, il est reconnu coupable d'escroquerie.

Sam Bankman-Fried, cofondateur de FTX, purgera une peine de 25 ans de prison après avoir été reconnu coupable d'avoir escroqué ses clients, ses investisseurs et ses prêteurs.

L'homme qui a présidé au plus grand effondrement de cryptomonnaies de l'histoire a reçu sa sentence dans un tribunal fédéral de Manhattan par le juge américain Lewis Kaplan, qui a présidé le procès de Bankman-Fried à l'automne dernier. Il risquait jusqu'à 110 ans de prison. Les procureurs ont plaidé pour une peine de 40 à 50 ans, tandis que les avocats de M. Bankman-Fried ont demandé une peine de six ans et demi. Les peines prononcées pour des délits en col blanc ont varié ces dernières années, allant de 150 ans pour Bernard Madoff à 11 ans pour Elizabeth Holmes.

Dans sa déclaration finale devant le juge, M. Bankman-Fried, âgé de 32 ans, a déclaré que ce qui s'était passé chez FTX "me hantait" et que "j'avais commis beaucoup d'erreurs". En tant que PDG, "j'étais responsable à la fin de la journée".

L'avocat de la défense de M. Bankman-Fried a tenté d'établir une distinction entre son client et M. Madoff, qui a mis en place la plus grande pyramide de Ponzi de l'histoire. "Madoff a volé des survivants de l'Holocauste", a déclaré son avocat. "Ce n'est pas Sam. Il ne voulait pas infliger personnellement de la souffrance à qui que ce soit, de quelque manière que ce soit. Sam n'était pas un tueur en série financier impitoyable. Il n'était pas un prédateur. Il prend ses décisions en pensant aux mathématiques et non à la malveillance".

Des dizaines de victimes de FTX, y compris celles qui ont déclaré avoir perdu les économies de toute une vie à cause de la disparition de la bourse de crypto-monnaies, ont envoyé des lettres demandant à M. Kaplan d'imposer une peine sévère.

Les lignes directrices fédérales en matière de condamnation, bien qu'elles soient consultatives plutôt qu'obligatoires, suggèrent des renforcements des peines d'emprisonnement qui allongent les peines au fur et à mesure que les pertes des victimes augmentent. M. Kaplan a dû mettre en balance les milliards que, selon les procureurs, Bankman-Fried a dérobés aux clients de FTX et les affirmations de FTX selon lesquelles les personnes lésées pourraient être intégralement remboursées à la suite de la faillite de FTX.

En janvier, les avocats de la défunte bourse ont déclaré à un juge des faillites du Delaware qu'un plan de remboursement intégral des clients et des créanciers généraux non garantis de FTX était "à portée de main". Mais le juge n'a pas été tendre avec cette affirmation, qu'il a qualifiée de "trompeuse" et de "spéculative".

M. Kaplan a également eu des mots très durs à l'égard de M. Bankman-Fried avant de prononcer sa sentence, citant "l'effronterie" de ses actions, sa "souplesse exceptionnelle avec la vérité" et "son absence apparente de tout remords". "Il savait que c'était mal", a ajouté le juge.

Une ascension et une chute

La condamnation de M. Bankman-Fried marque la fin d'une chute spectaculaire pour un ancien milliardaire qui dirigeait la deuxième bourse de crypto-monnaies au monde et était à l'origine de l'essor des actifs numériques au cours des premières années de la pandémie. Son empire a implosé à la fin de 2022 lorsque FTX a déposé son bilan et qu'il a été arrêté par les autorités aux Bahamas.

Son procès, à l'automne dernier, a captivé le monde de la finance. Un jury de 12 personnes s'est finalement rangé du côté des procureurs qui ont soutenu que Bankman-Fried avait délibérément volé jusqu'à 14 milliards de dollars de dépôts de clients de sa bourse de crypto-monnaies dans le cadre d'un stratagème qu'il avait mis en œuvre avec trois de ses cadres supérieurs.

Selon les procureurs, le groupe a permis à Alameda Research, la société sœur de négociation de cryptomonnaies de M. Bankman-Fried, d'accéder "secrètement" aux dépôts des clients de FTX, puis a dépensé l'argent pour des investissements, des remboursements de prêts, des dons politiques et de l'immobilier. "Il a dépensé l'argent de ses clients et leur a menti à ce sujet", a déclaré le procureur Nicolas Roos lors de la plaidoirie finale du gouvernement.

Les trois autres dirigeants de FTX - Caroline Ellison, PDG d'Alameda, Gary Wang, cofondateur de FTX, et Nishad Singh, directeur technique de FTX - ont plaidé coupable d'accusations de fraude et ont témoigné contre Bankman-Fried dans le cadre d'accords conclus avec le gouvernement. Ils devraient être condamnés dans le courant de l'année 2024.

M. Bankman-Fried a déclaré que de mauvaises décisions commerciales et des erreurs de gestion - et non une fraude - étaient à l'origine de l'effondrement de sa bourse de crypto-monnaies. "Avez-vous fraudé quelqu'un ?" lui a demandé l'avocat de Bankman-Fried, Mark Cohen, lors du pari risqué de l'accusé de se présenter à la barre dans les derniers jours du procès. "Non, je ne l'ai pas fait", a répondu M. Bankman-Fried.

La condamnation met fin à toutes les affaires pénales contre Bankman-Fried. Les procureurs ont renoncé à poursuivre en justice une autre série d'accusations selon lesquelles Bankman-Fried aurait commis une fraude bancaire et corrompu des fonctionnaires chinois. Bankman-Fried peut toutefois encore faire appel de sa condamnation et de sa sentence.

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Menacé de 115 ans de prison, Sam Bankman-Fried «ne se souvient pas» de ce qu'il a dit durant sa gestion de FTX. «Arrêtez de poser des questions, cela nous distrait», lui auraient dit ses employés

[RenarddeFeu]

Ce qui honnêtement est que dalle compte tenu de l'ampleur de la fraude et des lois américaines. Mais bon, c'est toujours mieux qu'Elizabeth Holmes.

[OrthodoxWindows]

Ce qui honnêtement est que dalle compte tenu de l'ampleur de la fraude et des lois américaines. Mais bon, c'est toujours mieux qu'Elizabeth Holmes.

Mouais... A mon avis, on a le temps de voir passer 25 ans de prison... Je doute que SBF n'ai pas le temps de réfléchir.

[Mathis Lucas]

Caroline Ellison, ancienne PDG d'Alameda Research, condamnée à deux ans de prison pour son rôle dans la fraude de la place de marché de cryptomonnaies FTX
et doit également renoncer à 11 milliards de dollars

Le procès de Caroline Ellison, l'ancienne PDG de la société de trading quantitatif Alameda Research, arrive à son terme. Caroline Ellison a été condamnée à 24 mois de prison pour son rôle dans la fraude de la bourse de cryptomonnaies FTX. Elle doit également renoncer à 11 milliards de dollars. En décembre 2022, elle a plaidé coupable de deux chefs d'accusation de fraude électronique et de cinq chefs d'accusation de complot dans le cadre d'un accord de coopération avec le gouvernement. Mais elle bénéficie d'une « peine clémente » en raison de sa coopération dans l'affaire. L'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a écopé d'une peine de 25 ans de prison.

Caroline Ellison reconnaît avoir participé à une fraude massive sur les cryptomonnaies

Caroline Ellison est présentée comme une femme d'affaires américaine. Elle dirigeait la société de trading quantitatif Alameda Research jusqu'à l'effondrement de FTX en novembre 2022. FTX, cofondée par Sam Bankman-Fried, était autrefois considérée comme la deuxième bourse de cryptomonnaies au monde. Toutefois, FTX est devenue insolvable le 11 novembre 2022 et a déposé le bilan dans les semaines suivantes. Les enquêtes préliminaires ont révélé une grande machination qui a permis aux dirigeants de FTX et de sa société sœur Alameda Research de détourner des milliards de dollars de fonds des investisseurs.

En décembre 2022, Caroline Ellison a plaidé coupable de deux chefs d'accusation de fraude électronique et de cinq chefs d'accusation de complot dans le cadre d'un accord de coopération avec le gouvernement. Les procureurs avaient recommandé une peine plus clémente en raison de la coopération « extraordinaire » et « très opportune » de Caroline Ellison. Ses propres avocats ont demandé à ce qu'elle ne soit pas emprisonnée, ainsi que le service fédéral de probation.

Caroline Ellison a été condamnée le 24 septembre 2024 à deux ans de prison pour son rôle dans la dissimulation de la fraude endémique de Sam Bankman-Fried chez FTX, qui a entraîné des milliards de pertes pour les clients. Selon les rapports sur l'audience, elle a regretté d'avoir participé à une telle conspiration. S'adressant au juge, Caroline Ellison a commencé par expliquer à quel point elle était désolée d'avoir dissimulé les mensonges et les agissements de FTX.

« J'ai participé à une conspiration criminelle qui a finalement volé des milliards de dollars à des personnes qui nous avaient confié leur argent. Le cerveau humain est vraiment mauvais pour comprendre les grands chiffres », aurait déclaré Caroline Ellison, citée par Bloomberg. Le juge Lewis Kaplan a ajouté que Ellison n'a présenté aucune incohérence dans son témoignage et qu'elle a pleinement coopéré avec le gouvernement tout au long de l'enquête sur le FTX.

« J'ai vu beaucoup de coopérateurs en 30 ans. Je n'en ai jamais vu un comme Ellison. Contrairement à Sam Bankman-Fried, il n'y avait pas d'incohérences évidentes dans son témoignage, qui était très incriminant pour elle-même », a-t-il déclaré. L'assistante du procureur Danielle Sassoon a fait remarquer que le gouvernement recommandait une peine plus légère, car il était important pour la cour de « faire la distinction entre le cerveau et le complice volontaire ».

Au cours du procès, Caroline Ellison aurait expliqué au tribunal que son sens moral avait été faussé par son désir d'obtenir l'approbation de Sam Bankman-Fried. Selon le mémo de la condamnation, « Caroline Ellison savait qu'elle aurait pu choisir de ne pas suivre les instructions de Sam Bankman-Fried pour détourner les fonds des clients de FTX, et elle a pleinement admis qu'elle a pris des mesures qu'elle savait être mauvaise, l'aidant ainsi à voler des milliards ».

Bankman-Fried reconnu coupable d'escroquerie avec FTX et condamné à 25 ans prison

Bien que Caroline Ellison ait bénéficié d'une peine clémente, le juge Lewis Kaplan a insisté sur le fait qu'elle est coupable de son rôle dans la fraude de FTX. Caroline Ellison a été le témoin clé du procès du cofondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, au cours duquel elle a témoigné pendant trois jours. Dans une déclaration soumise par l'accusation avant la condamnation de Caroline Ellison, il est précisé que « la rapidité avec laquelle elle a avoué a permis d'inculper rapidement son ex-petit ami Sam Bankman-Fried, en veillant à ce qu'il ne fuie pas les Bahamas ou n'entrave pas davantage l'enquête du gouvernement ».

Le document note aussi que Caroline Ellison a été totalement et immédiatement franche lors de ses rencontres avec le gouvernement. Caroline Ellison a également aidé rapidement John J. Ray, le nouveau PDG chargé de mettre de l'ordre dans les affaires de FTX, à localiser et à récupérer les actifs des clients, selon une déclaration écrite par John J. Ray et soumise par la défense. « Sa coopération précoce a été précieuse pour récupérer les actifs des débiteurs », a-t-il écrit.

Sam Bankman-Fried a été condamné à 25 ans de prison après avoir été reconnu coupable d'avoir escroqué ses clients, ses investisseurs et ses prêteurs. Il risquait jusqu'à 110 ans de prison. Les procureurs ont plaidé pour une peine de 40 à 50 ans, tandis que ses avocats ont demandé une peine de six ans et demi. Les peines prononcées pour des délits en col blanc ont varié ces dernières années, allant de 150 ans pour Bernard Madoff à 11 ans pour Elizabeth Holmes.

Contrairement à Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison semble regretter son rôle dans la fraude. Selon les rapports sur ce procès très médiatisé, outre l'honnêteté de Caroline Ellison, d'autres circonstances atténuantes ont été prises en compte. « Elle était la seule co-conspiratrice à ne pas détenir de parts dans Alameda ou FTX, et le gouvernement n'a trouvé aucune preuve que Caroline Ellison a profité de la richesse générée par la fraude », ont écrit les procureurs.

Caroline Ellison a déclaré : « je pense qu'à un certain niveau, mon cerveau ne peut même pas vraiment comprendre l'ampleur du préjudice causé. Cela ne veut pas dire que je n'essaie pas. Je suis vraiment désolé. Je suis profondément honteuse de ce que nous avons fait ». Caroline Ellison travaille également sur un accord dans lequel elle remettra aux débiteurs de FTX « la quasi-totalité de ses actifs restants après avoir satisfait à ses obligations de confiscation ».

Contrairement aux autres co-conspirateurs de Sam Bankman-Fried dans le système frauduleux FTX, Caroline Ellison n'aurait pas mené une vie somptueuse bien qu'elle soit devenue riche alors qu'elle dirigeait Alameda Research en tant que PDG nominal. Toutefois, outre les deux ans d'emprisonnement, Caroline Ellison se verra confisquer environ 11 milliards de dollars.

Sam Bankman-Fried dirigeait FTX comme son fief personnel et détournait les fonds

Lors d'une audience au tribunal des faillites du Delaware en novembre 2022, un avocat de FTX a déclaré que Sam Bankman-Fried, dirigeait « la bourse de cryptomonnaies comme son fief personnel ». Il a ajouté qu'avant son effondrement, FTX était sous le contrôle d'individus inexpérimentés et peu avertis, et certains d'entre eux ou tous étaient des individus compromis. La gestion calamiteuse de FTX a engendré plusieurs milliards de dollars de pertes, la société doit plusieurs milliards de dollars à ses 50 principaux créanciers. L'avocat a ajouté qu'une partie des actifs de la plateforme a été volée ou a disparu.

James Bromley, un associé de Sullivan & Cromwell qui représentait FTX, avait déclaré au tribunal : « une quantité substantielle d'actifs a été volée ou a disparu. Ce que nous avons ici est une organisation mondiale, internationale, mais qui était gérée comme un fief personnel de Sam Bankman-Fried ». « FTX était sous le contrôle d'individus inexpérimenté et peu averti, et certains d'entre eux ou tous étaient des individus compromis », expliquait James Bromley à l'époque.

James Bromley avait révélé que des sommes d'argent substantielles ont été dépensées pour des articles sans rapport avec FTX, notamment des maisons de vacances aux Bahamas. Un précédent rapport avait révélé qu'environ 300 millions de dollars ont été dépensés en biens immobiliers tels que des maisons et des propriétés de vacances pour les cadres supérieurs de l'entreprise. FTX avait déplacé son siège social de Hong Kong aux Bahamas en septembre 2021.

Selon les enquêtes, Sam Bankman-Fried, ses parents et les cadres supérieurs de la bourse de cryptomonnaies ont acheté au moins 19 propriétés d'une valeur de près de 121 millions de dollars aux Bahamas entre 2020 et 2022. L'affaire a révélé que Sam Bankman-Fried avait secrètement utilisé 10 milliards de dollars de fonds de clients de FTX pour soutenir son activité de trading avec Alameda Research, et au moins 1 milliard de dollars de ces dépôts avaient disparu.

Dans un document envoyé au tribunal des faillites, le nouveau PDG de FTX, John J. Ray, a écrit : « FTX ne disposait pas d'une liste précise des comptes bancaires et des signataires des comptes, n'avait pas de liste complète des employés et utilisait un compte de messagerie de groupe non sécurisé en tant qu'utilisateur principal pour accéder à des clés privées et à des données extrêmement sensibles pour les sociétés du groupe FTX dans le monde entier ».

D'autres complices de Sam Bankman-Fried sont également sur le banc des accusés

L'ancien responsable de l'ingénierie de FTX, Nishad Singh, devrait être condamné le 30 octobre, et le cofondateur de FTX, Gary Wang, le sera ensuite, le 20 novembre. Tous deux ont coopéré à l'enquête du gouvernement, comme l'a fait l'ancienne PDG d'Alameda Research, Caroline Ellison, et tous deux ont également plaidé coupables à tous les chefs d'accusation portés contre eux. Il semble désormais probable qu'ils purgeront également une peine pour leurs crimes.

Sam Bankman-Fried fait actuellement appel de sa condamnation, affirmant que « le tribunal n'a jamais pris en compte la preuve qu'il pensait que FTX disposait de suffisamment de fonds pour couvrir les retraits des clients ». Mais il pourrait avoir du mal à le prouver, car le témoignage de Caroline Ellison a montré à plusieurs reprises qu'elle déconseillait d'utiliser les fonds des clients pour des prêts, car les prêteurs pouvaient demander à être remboursés à tout moment.

En outre, son témoignage montre que FTX ne disposait pas des actifs nécessaires pour couvrir les remboursements. Sous la direction de Sam Bankman-Fried, les preuves montrent que Caroline Ellison a également manipulé les bilans pour faire apparaître les actifs d'Alameda Research comme plus importants et s'assurer que « les investisseurs ne détectent pas qu'Alameda Research a emprunté de plus en plus d'argent dans les fonds déposés par les clients de FTX ».

« Je me suis sentie soulagée de ne plus avoir à mentir, de pouvoir commencer à assumer mes responsabilités et à être honnête sur ce que j'avais fait, même si je me sentais évidemment indescriptiblement mal pour toutes les personnes qui ont été lésées et celles qui ont perdu leur argent, les employés qui ont perdu leur emploi, les personnes qui nous faisaient confiance et que nous avions trahies », aurait déclaré Caroline Ellison, selon les rapports sur son procès.

La disgrâce de FTX a semé la panique sur le marché des cryptomonnaies, entraînant une chute brutale d'autres bourses de cryptomonnaies. Une partie des fonds de ces bourses a été piégée sur FTX, entraînant leur effondrement. Lors du procès, Caroline Ellison a expliqué « l'appétit démesuré de Sam Bankman-Fried pour le risque, son désir de pouvoir et d'influence, et son attitude cavalière à l'égard de l'honnêteté, d'une manière convaincante et crédible ».

Source : procès de l'ancienne PDG d'Alameda Research, Caroline Ellison

Et vous ?

Quel est votre avis sur le sujet ?
Que pensez-vous de la peine prononcée par le tribunal à l'encontre de Caroline Ellison ?
Malgré sa coopération dans l'affaire, pensez-vous que cette condamnation est proportionnelle à son rôle dans le système frauduleux de FTX ?
Sam Bankman-Fried a fait appel de son jugement malgré les témoignages accablants de Caroline Ellison ? Cela peut-il aboutir ?

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L'ancien PDG de FTX dirigeait l'entreprise comme son fief personnel et une quantité importante des actifs de la plateforme a été volée ou a disparu, selon un avocat de la société

Sam Bankman-Fried, cofondateur de FTX qui a présidé au plus grand effondrement de cryptomonnaie de l'histoire, purgera une peine de 25 ans de prison, il est reconnu coupable d'escroquerie

[Jade Emy]

Sam Bankman-Fried, fondateur de FTX, fait appel de sa condamnation à 25 ans de prison pour avoir volé 8 milliards de dollars aux clients de la bourse de cryptomonnaies FTX, aujourd'hui en faillite.

Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, fait appel de sa condamnation à 25 ans de prison.

Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, fait appel de sa condamnation pour sept chefs d'accusation de fraude et de conspiration, ainsi que de sa peine de 25 ans d'emprisonnement, selon un document judiciaire. L'ancien milliardaire a récemment demandé à la cour de l'autoriser à rester incarcéré au tristement célèbre Metropolitan Detention Center de Brooklyn pendant qu'il travaille sur son appel.

Il est représenté en partie par Alexandra Shapiro, une avocate qui a déjà représenté le sénateur de l'État de New York Dean Skelos dans une affaire de corruption. M. Skelos a été reconnu coupable, mais un tribunal d'appel a annulé sa condamnation.

Lors de la condamnation de Bankman-Fried le mois dernier, le juge Lewis Kaplan a déclaré qu'il ferait en sorte que le fraudeur soit transféré dans un établissement de sécurité faible ou moyenne, idéalement près de la maison de ses parents à San Francisco.

Après sa condamnation, Bankman-Fried a déclaré qu'il était "hanté, chaque jour, par ce qui a été perdu" lors de la disparition de sa bourse de crypto-monnaies. "Je n'ai jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit ou de prendre l'argent de qui que ce soit. Mais j'étais le PDG de FTX, j'étais responsable de ce qui est arrivé à l'entreprise, et lorsque vous êtes responsable, la raison pour laquelle les choses tournent mal n'a pas d'importance."

Le juge Kaplan a déclaré, lors de l'audience de détermination de la peine, que Bankman-Fried n'avait pas assumé l'entière responsabilité de ses actes.

Source : Marc Mukasey, avocat de la défense

Et vous ?

Pensez-vous que cette décision de faire appel est crédible ou pertinente ?
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[OrthodoxWindows]

Il prend le risque d'avoir plus, là où 25 ans c'est peu comparer à ce qu'il aurais été susceptible d'avoir.

[Anthony]

FTX va verser 12,7 milliards de dollars aux victimes de l'énorme escroquerie de Sam Bankman-Fried, l'agence US de négoce des matières premières a annoncé le plus important recouvrement pour les victimes de FTX

L'échange de cryptomonnaies fondé par le fraudeur condamné Sam Bankman-Fried devra payer plus d'une douzaine de milliards de dollars aux anciens clients de FTX et à d'autres victimes, a annoncé le jeudi 8 août la Commodity Futures Trading Commission (Commission des marchés à terme sur les matières premières ou CFTC).

Sam Bankman-Fried, cofondateur de FTX, devra purger une peine de 25 ans de prison après avoir été reconnu coupable d'avoir escroqué ses clients, ses investisseurs et ses prêteurs. L'homme qui a présidé au plus grand effondrement de cryptomonnaies de l'histoire a reçu sa sentence dans un tribunal fédéral de Manhattan par le juge américain Lewis Kaplan, qui a présidé le procès de Bankman-Fried à l'automne dernier. Il risquait jusqu'à 110 ans de prison. Les procureurs ont plaidé pour une peine de 40 à 50 ans, tandis que les avocats de M. Bankman-Fried ont demandé une peine de six ans et demi.

FTX Trading et la société d'échange de cryptomonnaies qui l'accompagne, Alameda Research, devront payer 12,7 milliards de dollars, selon les termes d'une ordonnance de consentement entrée par le tribunal de district américain pour le district sud de New York.

« FTX a utilisé des tactiques ancestrales pour créer l'illusion qu'il s'agissait d'un endroit sûr pour accéder aux marchés des cryptomonnaies », a déclaré le président de la CFTC, Rostin Behnam, dans un communiqué relatif à l'ordonnance de restitution la plus importante jamais prononcée par l'agence. « Mais les outils réglementaires de base, tels que la gouvernance, la protection des clients et la surveillance qui existent pour identifier les fautes et finalement empêcher l'effondrement, n'étaient tout simplement pas là. »

L'ordonnance a établi que FTX avait enfreint la réglementation de la CFTC, notamment en faisant de fausses déclarations et des omissions à ses clients au sujet de ses activités. Le tribunal a déclaré que FTX s'était présenté comme « le moyen le plus sûr et le plus facile d'acheter et de vendre des cryptomonnaies » et avait promis qu'il avait gardé les actifs des clients et de FTX séparés alors qu'ils étaient au contraire "mélangés et détournés."

M. Bankman-Fried a été reconnu coupable de fraude et d'autres délits en novembre 2023. En mars, le ministère américain de la Justice l'a condamné à 25 ans de prison et lui a ordonné de payer 11 milliards de dollars de confiscation pour avoir orchestré plusieurs systèmes frauduleux.

M. Bankman-Fried a fondé FTX en 2019 en tant qu'échange international de cryptomonnaies qui a traité des milliards de dollars de transactions. Le ministère de la Justice a déclaré qu'il avait détourné l'argent pour son usage personnel et pour verser des millions de dollars de contributions à des candidats politiques entre avril 2019 et décembre 2022, date à laquelle il a été arrêté aux Bahamas et extradé vers les États-Unis pour faire face à des accusations de fraude.

Le président de la CFTC a déclaré que l'ordonnance de restitution de FTX n'était que « la partie émergée de l'iceberg. En l'absence d'une législation sur les actifs numériques pour combler les lacunes réglementaires, les entités continueront d'opérer dans l'ombre sans ces outils de base d'une réglementation saine, en affinant leurs pratiques trompeuses et en continuant à duper les clients ».

Les législateurs américains ont présenté un projet de loi visant à intégrer les actifs numériques, tels que les cryptomonnaies, dans les réglementations financières existantes du pays, mais il n'a pas été adopté. Les États-Unis constituent le plus grand marché de cryptomonnaies au monde, avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 10 milliards de dollars.

Le communiqué de presse de la CFTC concernant cette affaire est présenté ci-dessous :

Washington, D.C. - La Commodity Futures Trading Commission a annoncé aujourd'hui que la U.S. District Court for the Southern District of New York avait rendu une ordonnance d'injonction permanente et d'autres mesures équitables à l'encontre de FTX Trading Ltd. et d'Alameda Research LLC (ensemble, FTX) et ordonné à FTX de verser 12,7 milliards de dollars en réparation pécuniaire aux clients de FTX et aux victimes de la fraude de FTX. L'ordonnance exige de FTX qu'elle verse 8,7 milliards de dollars de restitution et 4 milliards de dollars de dégorgement, qui serviront à dédommager les victimes des pertes subies à la suite de la fraude massive orchestrée par Samuel Bankman-Fried, son groupe de sociétés FTX aujourd'hui en faillite, et un groupe d'initiés de FTX.

En outre, l'ordonnance constate que FTX a violé le Commodity Exchange Act (CEA) et les réglementations de la CFTC, impose des injonctions contre toute nouvelle violation du CEA et des réglementations de la CFTC, ainsi que des interdictions de négociation et d'enregistrement, et exige que FTX et Alameda coopèrent avec la CFTC dans le cadre du litige en cours. L'ordonnance constate que FTX et Alameda ont fait des déclarations inexactes et des omissions importantes à leurs clients. Le tribunal a noté que FTX se présentait comme « le moyen le plus sûr et le plus facile d'acheter et de vendre des cryptomonnaies », et que les actifs des clients, y compris les actifs numériques tels que le Bitcoin et l'Ether, étaient détenus en "garde" par FTX tout en déclarant que FTX séparait les actifs des clients de ses propres actifs en tant que principe général, alors qu'en réalité les fonds des clients étaient mélangés et détournés.

Dans un accord de règlement connexe approuvé par le tribunal des faillites du district du Delaware, la CFTC a accepté de ne pas réclamer de sanction civile pécuniaire à FTX et de subordonner ses réclamations pécuniaires à celles des victimes du système de fraude de FTX. Comme le décrit FTX dans son projet de plan de réorganisation déposé dans le cadre de la procédure de faillite, les paiements effectués par FTX pour s'acquitter de son obligation de dégorgement auprès de la CFTC seront utilisés pour indemniser les victimes par l'intermédiaire d'un fonds de remise supplémentaire. Le plan reste soumis à l'approbation de la procédure de faillite.

« FTX a utilisé des tactiques séculaires pour créer l'illusion qu'il était un endroit sûr et sécurisé pour accéder aux marchés de la cryptomonnaie. Mais les outils réglementaires de base, tels que la gouvernance, les protections des clients et la surveillance qui existent pour identifier les fautes et finalement empêcher l'effondrement, n'étaient tout simplement pas là », a déclaré le président de la CFTC, Rostin Behnam. « Comme d'innombrables autres résolutions de cryptomonnaie de la CFTC, y compris les principaux acteurs Binance, BitMEX et Tether, cette résolution avec FTX est conforme aux engagements d'application que j'ai longtemps pris en tant que président. Mais, comme je le dis depuis des années, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. En l'absence d'une législation sur les actifs numériques pour combler les lacunes réglementaires, les entités continueront à opérer dans l'ombre sans ces outils de base d'une réglementation saine, aiguisant leurs pratiques trompeuses et continuant à duper les clients ».

Ian McGinley, directeur de la division chargée de l'application de la loi, a ajouté : « Non seulement ce recouvrement de plusieurs milliards de dollars en faveur des victimes est le plus important de l'histoire de la CFTC, mais nous l'avons réalisé avec une rapidité remarquable. La fraude massive de FTX s'est effondrée il y a 21 mois et, dans ce laps de temps, la CFTC a enquêté, déposé une plainte et réalisé ce que beaucoup pensaient impossible au moment de l'effondrement : une résolution visant à indemniser les victimes pour les pertes qu'elles ont subies. Je félicite notre équipe de Chicago pour ses efforts inlassables en faveur des victimes de FTX. »

Contexte de l'affaire

L'ordonnance de consentement découle de la plainte déposée par la CFTC le 13 décembre 2022 contre Bankman-Fried et FTX, et amendée le 21 décembre 2022 pour inclure deux anciens cadres de FTX, Caroline Ellison et Zixiao "Gary" Wang. La plainte de la CFTC accusait Bankman-Fried, qui contrôlait FTX et Alameda, d'avoir orchestré un système de fraude.

Le 23 décembre 2022, le tribunal a rendu un jugement par consentement sur la responsabilité à l'encontre de Wang et Ellison. Dans une affaire connexe, le tribunal a rendu un jugement par consentement sur la responsabilité et une injonction partielle à l'encontre de Nishad Singh, un troisième initié de FTX, le 13 avril 2023.

L'ordonnance de consentement met fin au litige entre la CFTC et FTX, laissant l'affaire en suspens en ce qui concerne les quatre défendeurs individuels, y compris Bankman-Fried. Dans le cadre de ce litige, la CFTC demande la restitution des sommes versées aux victimes, la restitution des gains mal acquis, des sanctions pécuniaires civiles, des interdictions permanentes de négociation et d'enregistrement, ainsi que des injonctions permanentes contre toute nouvelle violation du CEA et des réglementations de la CFTC, selon les chefs d'accusation.

La CFTC apprécie l'assistance du ministère américain de la Justice, du bureau du procureur du district sud de New York, du Federal Bureau of Investigation et de la Securities and Exchange Commission. La CFTC apprécie la coopération de la division fiscale du ministère de la Justice.

Les membres de la division chargée de l'application des lois responsables de cette affaire sont Carlin Metzger, Nina Ruvinsky, Yusuf Capar, Elizabeth N. Pendleton, Scott R. Williamson, Robert T. Howell, Gretchen Lowe et l'ancien membre du personnel Bryan Hsueh.

Alex Case, Margaret Aisenbrey et Anne Stukes de l'Office of General Counsel ont également contribué à ce dossier.

Source : Communiqué de presse de la CFTC

Et vous ?

Quel est votre avis sur le sujet ?
Trouvez-vous que la sanction imposée à FTX est judicieuse et pertinente ?

Voir aussi :

Sam Bankman-Fried, cofondateur de FTX qui a présidé au plus grand effondrement de cryptomonnaie de l'histoire, purgera une peine de 25 ans de prison, il est reconnu coupable d'escroquerie

Sam Bankman-Fried reconnu coupable de fraude pour avoir détourné plusieurs milliards de dollars appartenant aux clients de FTX, il risque plus de 100 ans d'emprisonnement

[Stéphane le calme]

L'ex PDG d'une banque condamné à 24 ans de prison pour avoir détourné 47 millions de dollars dans le cadre d'une escroquerie aux cryptomonnaies,
il n'a jamais réalisé de profit et a perdu tout l'argent volé

En 2023, le monde financier a été ébranlé par un scandale d’une ampleur sans précédent : une fraude crypto de type “pig butchering”. Cette escroquerie sophistiquée a entraîné la faillite de la Heartland Tri-State Bank, une petite banque du Kansas, entraînant la perte de valeur des actions de ses actionnaires, et a envoyé son ancien PDG, Shan Hanes, derrière les barreaux pour plus de 24 ans. Hanes n’a jamais réalisé de profit. Au lieu de cela, il a perdu tout l’argent qu’il avait volé dans le cadre de l'escroquerie. Certains des actionnaires ont perdu jusqu’à 80 % de leur retraite. Une femme locale luttait pour payer une maison de retraite à sa mère de 93 ans, tandis qu’une autre n'était plus en mesure de prendre sa retraite à cause de ce crime. Comment cette fraude a-t-elle pu causer une telle catastrophe ?

Qu’est-ce que le « pig butchering » et comment fonctionne cette arnaque ?

Le « pig butchering » (boucherie de porcs) est un type d’escroquerie associé, d’une part, à l’investissement (souvent dans des crypto-monnaies) et, d’autre part, aux relations amoureuses en ligne.

Tout comme les porcs sont élevés longtemps avant d’être abattus, dans le cadre de ce stratagème frauduleux, les escrocs consacrent généralement beaucoup de temps et d’efforts à courtiser soigneusement leurs victimes, généralement pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. À cet égard, le « pig butchering » diffère considérablement des autres stratagèmes frauduleux, dont les créateurs sont souvent impatients et à la recherche d’un profit rapide.

Le Scandale

L'ancien PDG d'une petite banque du Kansas a été condamné à plus de 24 ans de prison pour avoir pillé la banque de 47 millions de dollars - qu'il a envoyés sur des portefeuilles de crypto-monnaies contrôlés par des escrocs qui l'avaient dupé dans le cadre d'un projet de « dépeçage de porc » qui faisait appel à sa cupidité, ont déclaré les procureurs fédéraux.

Le détournement massif de fonds par l'ex-PDG Shan Hanes dans une série de virements en seulement huit semaines l'année dernière a conduit à l'effondrement et à la prise de contrôle par la FDIC de Heartland Tri-State Bank à Elkhart, l'une des cinq banques américaines qui ont fait faillite en 2023.

Hanes, 53 ans, a également escroqué les fonds d'une église locale et d'un club d'investissement - et le compte d'épargne universitaire d'une fille - pour transférer de l'argent, soi-disant pour acheter de la crypto-monnaie alors que les escrocs insistaient sur le fait qu'ils avaient besoin de plus de fonds pour débloquer les prétendus retours sur ses investissements, selon les dossiers du tribunal de district américain de Wichita, au Kansas.

La sentence

Le juge John Broomes a condamné lundi Hanes à 293 mois de prison, soit 29 mois de plus que ce que les procureurs avaient demandé après qu'il eut plaidé coupable en mai d'un seul chef d'accusation de détournement de fonds par un employé de banque.

Lors de l'audience de condamnation, « j'ai qualifié ses actions de “mal absolu” », a déclaré Brian Mitchell, qui a été pendant des années le voisin de Hanes à Elkhart, une ville d'environ 2 000 habitants située dans le sud-ouest du Kansas, au nord du panhandle de l'Oklahoma. Mitchell, dont l'exploitation agricole et la chaîne de cinémas étaient bancarisées à Heartland Tri-State, a déclaré qu'une trentaine d'actionnaires de la banque étaient présents lors de la condamnation de Hanes, plus d'un an après que la valeur de leurs actions a été anéantie par la faillite.

« Il y a des gens qui ont perdu 70, 80 % de leur retraite à cause des actions de Hanes, a déclaré Mitchell. Une femme de la région « lutte pour payer une maison de retraite » à sa mère de 93 ans, tandis qu'une autre femme « ne peut pas prendre sa retraite » à cause de ce crime, a déclaré Mitchell. Ce dernier, qui n'était pas actionnaire mais qui appartenait au club d'investissement victime du PDG, a déclaré que Hanes n'avait montré que peu de remords, voire aucun, pour ses actes, bien qu'il ait entendu les victimes parler au juge des conséquences de son crime.

Shan faisait face au juge et il a regardé par-dessus son épaule gauche pendant une seconde, sans établir de contact visuel, et il a dit « Désolé » », se souvient Mitchell, décrivant la scène dans la salle d'audience. « Et c'est tout ».

L'ancien PDG de la Heartland Tri-State Bank, Shan Hanes, a été condamné à plus de 24 ans de prison pour avoir volé la somme astronomique de 47 millions de dollars

L'escroquerie

Mais les procureurs et les régulateurs bancaires ont déclaré que Hanes, qui a trois filles avec sa femme institutrice, a commencé à voler après avoir été la cible d'un système de dépeçage de porcs à la fin de l'année 2022. Ce stratagème a été décrit dans un dossier judiciaire comme « un escroc convaincant une victime (un cochon) d'investir dans des opportunités d'investissement en monnaie virtuelle prétendument légitimes, puis vole l'argent de la victime - en dépeçant le cochon ».

En décembre 2022, Hanes, qui avait siégé au conseil d'administration de l'American Bankers Association et avait été président de la Kansas Bankers Association, a commencé à effectuer des transactions pour acheter des crypto-monnaies, qui « semblaient avoir été précipitées par une communication avec un co-conspirateur non identifié sur l'application de messagerie électronique “WhatsApp” », ont écrit les procureurs dans un document de procédure.

« À ce jour, la véritable identité du ou des co-conspirateurs reste inconnue », note le document.

Hanes a d'abord utilisé des fonds personnels pour acheter de la crypto-monnaie, mais au début de 2023, il a volé 40 000 dollars à l'Elkhart Church of Christ et 10 000 dollars au Santa Fe Investment Club, selon les procureurs et un document de la défense. Il a également utilisé 60 000 dollars prélevés sur le fonds d'études d'une fille et près d'un million de dollars en actions de l'Elkhart Financial Corporation, a déclaré son avocat dans un document.

En mai 2023, il a commencé à effectuer des virements télégraphiques de la Heartland Tri-State Bank vers des comptes contrôlés par des escrocs, d'abord avec un virement de 5 000 dollars. Deux semaines plus tard, le 30 mai, Hanes a viré 1,5 million de dollars et un jour après, il a envoyé un autre virement du même montant le lendemain, selon les documents déposés.

Trois jours plus tard, il a ordonné à la banque d'effectuer deux virements bancaires d'un montant total de 6,7 millions de dollars vers le portefeuille de crypto-monnaies, puis 10 millions de dollars moins de deux semaines plus tard, et encore 3,3 millions de dollars quelques jours plus tard.

Hanes a demandé aux employés de la banque d'exécuter les virements et a « fait de nombreuses déclarations erronées à diverses personnes » pour avoir accès aux fonds afin qu'ils puissent être transférés, ont écrit les procureurs. Les employés de Heartland Tri-State ont contourné la politique de la banque en matière de virements et les limites quotidiennes pour approuver les virements de Hanes, selon un rapport du Bureau de l'inspecteur général du Conseil des gouverneurs du Système fédéral de réserve.

« Nous pensons que le rôle dominant du PDG dans la banque et son rôle éminent dans la communauté ont contribué à la réticence des employés de Heartland à remettre en question ou à signaler plus tôt les activités frauduleuses présumées », indique ce rapport.

Les procureurs ont écrit que la série de 11 virements télégraphiques de Hanes à l'escroc « illustre un schéma commun » dans les schémas de dépeçage de porcs.

Tout d'abord, il y a un « investissement » initial suivi d'une autre transaction nécessaire pour sécuriser ou garantir ces fonds », ont écrit les procureurs. « D'autres "investissements" peuvent être réalisés, mais ils nécessitent toujours un autre besoin de fonds, pour garantir ou débloquer les transferts précédents. Ce schéma est clairement représenté dans le détournement de fonds de l'accusé ».

« Je lui ai dit "tu es dans une arnaque mec" »

Mitchell a indiqué avoir reçu un appel de Hanes à 7h40 le 5 juillet 2023. Il lui a dit : « Brian, j'ai besoin de ton aide, et tu es le seul à pouvoir m'aider » », a raconté Mitchell. Mitchell, qui avait survécu à un cancer de la prostate il y a deux décennies, a déclaré qu'il pensait que Hanes l'appelait pour lui dire qu'il était atteint du même type de cancer.

Mais lorsque Mitchell s'est présenté à Heartland Tri-State pour rencontrer Hanes, avant que la banque n'ouvre officiellement ses portes aux clients ce matin-là, le PDG lui a dit quelque chose de bien différent... et d'étrange. La première chose qu'il lui dit est : « Brian, j'ai besoin d'emprunter 12 millions de dollars pour dix jours, et je te donnerai 1 million de dollars pour me les avoir prêtés » », se souvient Mitchell. « J'étais assis là et je me suis demandé si j'étais dans une banque à Elkhart, au Kansas, ou dans une ruelle avec un usurier à Chicago ».

Lorsqu'il a demandé à Hanes pourquoi il voulait l'argent, Hanes « a sorti son téléphone, a fait semblant de se connecter et m'a montré ce compte qui contenait 40 ou 42 millions de dollars », a déclaré Mitchell. Il a dit : « Brian, j'ai cet argent et il est en crypto-monnaie, et j'ai besoin de 12 millions de dollars pour aider à vérifier les fonds ».

Hanes lui a alors dit qu'il avait été en contact avec un banquier de Denver nommé « Jim » et « un autre gars de l'Oklahoma » et qu'ils avaient investi dans des crypto-monnaies détenues sur des comptes Coinbase, ce qui leur avait permis de gagner beaucoup d'argent, a déclaré Mitchell. Je lui ai dit : « Tu es dans une arnaque, mec. Tu es dans une arnaque », a déclaré Mitchell. Je l'ai arrêté et lui ai dit : « C'est avec l'argent de la banque que tu joues ? Il m'a répondu : "Non, Brian" ».

Hanes a continué à lui dire qu'il avait besoin des 12 millions de dollars pour « activer » les fonds qu'il avait déjà transférés sur le compte crypto, qui, selon lui, se trouvait à Hong Kong, s'est souvenu Mitchell. J'ai dit : « Prends un avion, va à Hong Kong, engage un interprète et va chercher un chèque de banque » pour récupérer les fonds censés être détenus là-bas, a déclaré Mitchell. Puis j'ai dit : « Je ne vais pas te prêter l'argent ». J'ai dit : « Tu es dans une arnaque, vas-y ».

Conclusion

Le scandale “pig butchering” a laissé des cicatrices profondes dans la communauté bancaire et a mis en lumière les risques liés aux investissements en cryptomonnaie. Il rappelle que la cupidité peut mener à des conséquences désastreuses. Espérons que cette affaire servira d’avertissement à tous ceux qui envisagent de plonger dans le monde de la cryptographie sans prudence.

Source : ministère américain de justice

Et vous ?

L'information : Avant de se lancer dans un investissement en général et de crypto en particulier, est-il nécessaire de s'informer au préalable ? Dans quelles mesures ? Quels sont les conseils que vous pouvez prodiguer à quelqu'un qui voudrait se lancer dans un domaine comme celui-là pour la première fois ?
La responsabilité des institutions financières : Comment la Heartland Tri-State Bank a-t-elle pu être victime d’une telle escroquerie ? Quelles mesures auraient pu être prises pour éviter une telle catastrophe ?
La cupidité et les investissements : Quelles leçons pouvons-nous tirer de l’histoire de Shan Hanes ? Comment la cupidité peut-elle aveugler même les dirigeants expérimentés ?
La régulation des cryptomonnaies : Devrions-nous renforcer la régulation des cryptomonnaies pour protéger les investisseurs et les institutions financières ? Ou devrions-nous laisser le marché s’autoréguler ?
L’impact sur la confiance du public : Comment ce scandale a-t-il affecté la confiance du public envers les banques et les investissements ? Quelles mesures peuvent être prises pour restaurer cette confiance ?
La peine de prison : La condamnation de Shan Hanes à 24 ans de prison est-elle justifiée ? Quelles sont les implications de cette peine pour d’autres fraudeurs potentiels ?

[Gluups]

Pour ce qui est de l'escroquerie de 2018, pour laquelle on a fait payer le lampiste, y a-t-il une chance que le vrai coupable soit jugé ?

Enfin ... Les deux vrais coupables.

[Jade Emy]

Les propriétaires de cryptomonnaies seraient non seulement victimes d'un schéma de ponzi, mais aussi des psychopathes conspirationnistes, d'après une recherche universitaire

Selon une nouvelle étude, les personnes qui possèdent des cryptomonnaies sont plus susceptibles d'avoir des tendances psychopathiques. L'étude a porté sur 2 001 adultes américains ; 30 % d'entre eux possédaient ou détiennent actuellement des crypto-monnaies. Elle établit un lien entre la possession de cryptomonnaies et les traits psychopathiques et autres traits de personnalité sombres. Les détenteurs de crypto-monnaies sont plus enclins aux croyances conspirationnistes et au soutien d'opinions extrémistes.

Une cryptomonnaie est une monnaie électronique (actif numérique) émise de pair à pair, sans nécessité de banque ou de banque centrale ni d'intermédiaire humain. La cryptomonnaie est utilisable au moyen d'un réseau informatique décentralisé basé sur une blockchain intégrant des technologies de cryptographie pour les processus d'émission et de règlement des transactions.

Les cryptomonnaies sont-elles une escroquerie ? Leurs partisans continuent de les défendre, mais les scandales et les révélations fracassantes de ces dernières années peinent à convaincre largement. Le scandale concernant la plateforme de cryptomonnaies FTX et son PDG Sam Bankman-Fried, PDG de FTX, ont été le déclencheur de vives réactions. Par exemple, Frances Coppola, issue de l'industrie bancaire, avait qualifié l'écosystème de la cryptomonnaie de "Ponzi géant, et comme tous les Ponzi, il finira par imploser".

Récemment, une étude a révélé que les propriétaires de cryptomonnaies sont non seulement victimes d'un schéma de ponzi, mais plus susceptibles de présenter des traits psychopathiques. Des chercheurs de l'université de Toronto et de l'université de Miami ont publié un article selon lequel les détenteurs d'actifs numériques sont plus susceptibles de présenter des traits de personnalité "sombres" tels que le narcissisme, le machiavélisme, la psychopathie et le sadisme.

Les propriétaires de cryptomonnaies sont plus susceptibles de présenter des traits psychopathiques

L'étude a été menée auprès de 2 001 adultes américains, et un peu moins de 30 % des personnes interrogées ont déclaré posséder ou avoir possédé des cryptomonnaies. Les résultats de l'étude suggèrent que "la possession de cryptomonnaies est associée à plusieurs caractéristiques non normatives et sans doute inadaptées".

Les résultats montrent que "les individus qui avaient acheté des cryptomonnaies étaient, en moyenne, plus susceptibles de croire aux théories du complot, de soutenir des groupes extrémistes et de partager des sentiments populistes". Outre les traits de personnalité "sombres", ils ont tendance à obtenir des résultats plus élevés en ce qui concerne le besoin de chaos, la paranoïa, les attributs schizotypiques, le dogmatisme, la mentalité de victime et la réactivité psychologique.

Certains acteurs de l'espace cryptographique, comme le youtuber et podcasteur Luke Martin, n'ont pas été surpris par les conclusions de l'étude. Il a écrit sur X : "Oui, il faut être un peu fou pour conserver des pièces de monnaie pendant plusieurs baisses de 80 % avant qu'elles ne soient multipliées par 10. C'est une caractéristique, pas un bug".

Les cryptomonnaies seront une des clés majeures des prochaines élections présidentielles au États-Unis

Les analystes ont déclaré qu'une présidence Trump, ou même simplement républicaine, serait le seul résultat positif pour les propriétaires de cryptomonnaies. Donald Trump, ancien président et actuel candidat républicain, a récemment lancé sa plateforme de cryptomonnaie, The DeFiant Ones. Il a également déclaré lors d'un rassemblement que "si vous êtes pour les cryptomonnaies, vous feriez mieux de voter pour Trump".

Ces propos interviennent peu après la découverte que l'industrie des cryptomonnaies a fait don de près de la moitié du total des dépenses directes des entreprises dans le cycle électoral actuel, dans l'espoir d'élire des candidats favorables aux cryptomonnaies.

Malgré le scepticisme de l'industrie quant à la position de la candidate démocrate Kamala Harris sur les cryptomonnaies, le conseiller principal de la campagne pour la politique, Brian Nelson, a récemment déclaré que Mme Harris avait l'intention de soutenir les politiques qui protègent et soutiennent les technologies émergentes. Sans mentionner spécifiquement les cryptomonnaies et les actifs numériques, l'actuel vice-président a également parlé de "réduire la bureaucratie et la paperasserie inutiles".

Voici un extrait de l'étude :

Les corrélats politiques, psychologiques et sociaux des propriétaires de cryptomonnaies

Les cryptomonnaies sont des actifs numériques sécurisés par la cryptographie qui sont devenus un moyen d'échange et d'investissement populaire, connu pour ses transactions anonymes, ses marchés non réglementés et ses prix volatils. Compte tenu de la sous-culture populaire de traders qu'elle a créée et de ses implications pour les marchés financiers et la politique monétaire, les chercheurs ont récemment commencé à examiner les caractéristiques politiques, psychologiques et sociales des investisseurs en crypto-monnaies.

Une analyse de la littérature existante suggère que les détenteurs de cryptomonnaies peuvent posséder des niveaux supérieurs à la moyenne de traits psychologiques non normatifs et afficher une gamme d'identités politiques non conventionnelles. Toutefois, cette littérature existante utilise généralement de petits échantillons non représentatifs de répondants et n'examine qu'un petit nombre de variables indépendantes dans chaque étude. Cela offre l'opportunité de tester davantage les résultats précédents et de réaliser des analyses exploratoires plus larges, y compris des enquêtes descriptives plus approfondies sur les détenteurs de crypto-monnaies.

À cette fin, des chercheurs ont interrogé 2 001 adultes américains en 2022 afin d'examiner les associations entre la possession de cryptomonnaies et les caractéristiques politiques, psychologiques et sociales au niveau individuel. Les analyses ont révélé que 30 % de l'échantillon possédaient une forme ou une autre de cryptomonnaie et que ces personnes présentaient une diversité d'allégeances et d'identités politiques.

Portrait d'un propriétaire de cryptomonnaies

Produits de l'ère Internet, les cryptomonnaies permettent aux gens d'acheter, de vendre, d'investir et d'échanger sans l'aide de monnaies ou de contrôles gouvernementaux. Dans le même temps, les marchés des cryptomonnaies ont été volatils et sujets à diverses formes de fraude. Les événements récents, ainsi que la nature non réglementée des cryptomonnaies, suggèrent que la liberté et la confidentialité qu'elles offrent s'accompagnent de coûts et de risques.

En effet, ces questions pourraient être les principales raisons pour lesquelles 75 % des citoyens américains considèrent actuellement les cryptomonnaies comme financièrement peu sûres et peu fiables. Surtout, les résultats suggèrent que la possession de cryptomonnaies est associée à plusieurs caractéristiques non normatives et sans doute inadaptées.

Les chercheurs ont constaté que les personnes qui avaient acheté des cryptomonnaies étaient, en moyenne, plus susceptibles de croire aux théories du complot, de soutenir des groupes extrémistes et de partager des sentiments populistes. En outre, les détenteurs de cryptomonnaies de l'ensemble de données étaient plus susceptibles d'afficher un éventail d'identités politiques gauche-droite qui défient toute catégorisation aisée.

En outre, les acheteurs de cryptomonnaies étaient susceptibles de présenter des niveaux élevés d'affect positif et négatif, ainsi que des traits de personnalité non normatifs (par exemple, des traits de tétrade sombre). Enfin, les acheteurs de cryptomonnaies étaient plus susceptibles d'utiliser des sources d'information marginales que des sources d'information plus classiques.

En tenant compte de toutes les variables pertinentes représentant les données démographiques, les styles de pensée et les attitudes intellectuelles, les caractéristiques de la personnalité et les environnements médiatiques, un profil s'est dessiné, selon lequel les propriétaires de crypto-monnaies sont plus susceptibles d'être des hommes ou de s'identifier à des hommes, d'avoir des revenus un peu plus élevés, de se sentir victimes d'une vie qu'ils perçoivent comme injuste et d'avoir tendance à s'informer sur la politique, les questions publiques et les événements actuels à partir de sources de médias sociaux telles que Telegram, YouTube, Reddit, les messages Twitter et les blogs.

En utilisant un vaste échantillon national pour comparer la possession de cryptomonnaies à un large éventail de caractéristiques politiques, psychologiques et sociales au niveau individuel, les chercheurs ont fourni des informations indispensables sur les acheteurs de crypto-monnaies. Ces résultats suggèrent que les acheteurs de cryptomonnaies partagent en moyenne un mélange éclectique d'attitudes, d'identités et de prédispositions politiques. Cette constatation contraste avec les affirmations passées selon lesquelles les cryptomonnaies sont une sorte de shibboleth financier de l'"extrême-droite".

Dans l'ensemble, les résultats témoignent de tendances mondiales plus larges en matière de méfiance, de populisme et de cynisme à l'égard des institutions établies, ainsi que de leurs conséquences comportementales non normatives et de leurs conséquences à l'échelle de la société. On vit une époque où les autorités établies sont attaquées, qu'il s'agisse des institutions politiques ou des marchés financiers. Ces deux types d'attaques peuvent entraîner des externalités négatives (c'est-à-dire l'instabilité économique). Il est donc essentiel d'en comprendre les causes.

Les chercheurs commentent l'étude en déclarant :

Nous avons constaté que la possession de cryptomonnaies était associée à la croyance dans les théories du complot, à des caractéristiques de personnalité "sombres" (par exemple, la "tétrade sombre" du narcissisme, du machiavélisme, de la psychopathie et du sadisme) et à l'utilisation plus fréquente de plateformes de médias sociaux alternatifs et marginaux. L'examen d'un modèle multivarié plus complet révèle que les variables qui prédisent le plus fortement la possession de cryptomonnaies sont le fait d'être un homme, d'utiliser les médias sociaux alternatifs/frangés comme principale source d'information, d'être argumentatif et d'avoir une aversion pour l'autoritarisme. Ces résultats ouvrent de nombreuses pistes pour de futures recherches sur les personnes qui achètent et échangent des cryptomonnaies et témoignent de tendances mondiales plus larges en matière d'attitudes anti-establishment et de comportements non normatifs.

Source : "The political, psychological, and social correlates of cryptocurrency ownership"

Et vous ?

Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?

Voir aussi :

«L'écosystème de crypto est un ponzi géant et finira par imploser». Frances Coppola, issue de l'industrie bancaire, donne son point de vue après le scandale qui a éclaboussé la plateforme crypto FTX

Scandales de la cryptomonnaie en 2023 : de Changpeng Zhao à Sam Bankman-Fried, l'année des leaders de la cryptomonnaie déchus, devenir milliardaire puis tout perdre ne ferait pas rêver

Menacé de 115 ans de prison, Sam Bankman-Fried «ne se souvient pas» de ce qu'il a dit durant sa gestion de FTX. «Arrêtez de poser des questions, cela nous distrait», lui auraient dit ses employés

[kain_tn]

Les chercheurs commentent l'étude en déclarant :
Nous avons constaté que la possession de cryptomonnaies était associée à la croyance dans les théories du complot, à des caractéristiques de personnalité "sombres" (par exemple, la "tétrade sombre" du narcissisme, du machiavélisme, de la psychopathie et du sadisme) et à l'utilisation plus fréquente de plateformes de médias sociaux alternatifs et marginaux. L'examen d'un modèle multivarié plus complet révèle que les variables qui prédisent le plus fortement la possession de cryptomonnaies sont le fait d'être un homme, d'utiliser les médias sociaux alternatifs/frangés comme principale source d'information, d'être argumentatif et d'avoir une aversion pour l'autoritarisme. Ces résultats ouvrent de nombreuses pistes pour de futures recherches sur les personnes qui achètent et échangent des cryptomonnaies et témoignent de tendances mondiales plus larges en matière d'attitudes anti-establishment et de comportements non normatifs.

Ah ouais, rien que ça. Il ne manque plus que les reptiliens, dans leur étude

Qu'on apprécie ou pas les cryptomonnaies, quand ça en arrive à ce point là, ça commence sérieusement à ressembler à du FUD.

Pour ceux qui aiment les corrélations farfelues

[JackIsJack]

Cette étude est un complot et ne prouve rien ! Vive les cryptomonnaies !

(joke)

[Invité]

Il ne manque plus que les reptiliens, dans leur étude

Ils sont visibles dans les graphiques.
Cela dit, une étude révélatrice de l'économie actuelle, hautement spéculative.

Certains acteurs de l'espace cryptographique, comme le youtuber et podcasteur Luke Martin, n'ont pas été surpris par les conclusions de l'étude. Il a écrit sur X : "Oui, il faut être un peu fou pour conserver des pièces de monnaie pendant plusieurs baisses de 80 % avant qu'elles ne soient multipliées par 10. C'est une caractéristique, pas un bug".

[Jules34]

Pendant ce temps la dans le monde réel :
- BlackRock devient le numéro 1 mondial de l'ETF bitcoin : Depuis sa cotation le 11 janvier dernier, le fonds iShares Bitcoin Trust de BlackRock a accumulé près de 20 milliards de dollars d'actifs et s'est imposé comme le plus grand fonds investi directement en bitcoin au monde.

- Les journaux parlent du Salvador comme si il n'y avait que les pays du tiers monde qui adoptait le bitcoin : le trio de tête des pays ayant adopté le bitcoin ce sont Hong Kong, Les émirats Arabes Unis et Singapour, l'Inde aussi est pas mal.. En général l'Asie Centrale est la plus avancée la dedans.

- La Russie à légalisé en août le minage du bitcoin pour combler son écart avec les USA et les Chinois qui font la compét' la dessus. Sans compter qu'elle veut payer sa dette avec et adoucir le poids des sanctions qui pèsent contre elle. L'Ukraine accepte tout type de crypto pour ceux qui veulent soutenir son effort de guerre.

- Si le bitcoin intéresse les états pour payer leur dette souveraine (car libellé dans des monnaies qui subissent trop l'inflation), ça ne les intéresse pas que leur citoyen adopte le bitcoin et ne finance plus l'état, surtout en France, au pays de la TVA, serait-ce pour ça que je suis un crypto pédophile schizophrène qui croit que la terre est plate ? Vous inquiétez pas la Chine n'accepte toujours pas que ses citoyens aient du bitcoin mais elle a elle même les plus grosses réserves de BTC du monde.

- Dire de ceux qui font différemment des autres qu'ils sont fou c'est pas une tactique inventée hier soir. J'ai du bitcoin depuis la crise COVID, j'ai fait du 200% dessus (que je n'ai pas encore liquidé) avec un investissement ridicule alors que quand je regarde ce que j'ai en banque je perd quasiment de l'argent quand je laisse des sous sur mon PEL, vous voyez ou est le vrai problème ??? L'euro et le $ se dévalue de semaine en semaine, l'inflation s'est ralentie mais sur dix ans c'est assez incroyable la perte de pouvoir d'achat qu'on a subit. Mais c'est moi qui suis débile, c'est pas le bilan de Macron et consorts.

- Ouin le bitcoin monte et descend y'a que les singes qui resterait sur des trucs comme ça c'est un schéma de Ponzi. Quand vous entrez chez un courtier ou un banquier d'affaire qui vous ouvre un compte titre le premier conseil qu'il vous donne c'est de ne JAMAIS vendre quand ça baisse. Finalement le désamour des Français pour les crypto et la finance ne serait-il pas une question d'éducation ? Quand je vois les commentaires sur le boss de telegram "il est riche -> il est coupable" je me dit que oui.

- Au final si le bitcoin est une pyramide de Ponzi OK mais alors je vous garantis que le CAC 40 et les autres indices boursier le sont aussi. Si dans votre cerveau les 30 dernières années d'actualités financière dans le monde de la bourse ne vous rappelle pas le bitcoin c'est votre cerveau qui est malade. On vient de passer 30 ans à essayer de sauver ce système à chaque fois qu'il menaçait de s'effondrer et vous vous laisser encore convaincre de n'importe quoi en vous gargarisant que ce sont les autres les fous...

- Dans pas longtemps le conformisme va tuer.

Se lever le matin pour s'entendre dire qu'on est taré ça devient un peu lassant.

[yperion]

J'ai bien rigolé en apprenant que j'étais un psychopathe.

En effet, je rejoins l'élite.
Un ami psychiatre m'avait raconté que dans l'univers merveilleux de la psychopathie, on rencontrait un bon nombre de médecins, de chefs d'entreprise et d'hommes politiques.

Cette étude ne va m'empêcher d'investir dans Bitcoin et les fermes de minage.

[Anthony]

Sam Bankman-Fried fait appel de sa condamnation pour fraude liée à l'effondrement de la bourse de cryptomonnaie FTX, Sam Bankman-Fried a également été reconnu coupable de complot et de blanchiment d'argent

Sam Bankman-Fried, fondateur de la bourse de cryptomonnaie FTX qui s'est effondrée, a fait appel de sa condamnation pour fraude, complot et blanchiment d'argent. Sa défense soutient que son procès a été entaché d'erreurs et de partialité, affirmant qu'il a été privé d'une procédure équitable en raison d'un jugement précipité à la suite de la chute de FTX. L'équipe juridique de M. Bankman-Fried a demandé l'annulation de sa condamnation à une peine de 25 ans de prison, accusant les procureurs fédéraux ainsi que le juge d'avoir manqué d'objectivité et d'impartialité dans cette affaire. La défense demande également un nouveau procès devant un autre juge.

Sam Bankman-Fried, cofondateur de FTX, purge actuellement une peine de 25 ans de prison après avoir été reconnu coupable d'avoir escroqué ses clients, ses investisseurs et ses prêteurs. L'entrepreneur américain, responsable du plus grand effondrement de cryptomonnaies de l'histoire, a reçu sa sentence devant un tribunal fédéral de Manhattan à l'automne dernier.

Sam Bankman-Fried a été condamné en raison d'un « faux récit » raconté par les procureurs fédéraux lors d'un procès « entaché » d'erreurs, ont fait valoir ses avocats dans un nouveau dossier judiciaire déposé le vendredi 13 septembre auprès d'une cour d'appel fédérale.

« Les principes d'un procès équitable ont été balayés par le tsunami “sentence d'abord - verdict ensuite”, car tout le monde s'est précipité pour juger après l'effondrement de FTX », ont écrit les avocats de la défense dans leur appel. « Sam Bankman-Fried n'a jamais été présumé innocent. Il a été présumé coupable avant même d'être inculpé ».

M. Bankman-Fried a été reconnu coupable de fraude, de complot et de blanchiment d'argent en novembre dernier, après que les procureurs fédéraux de New York l'ont accusé d'avoir orchestré un stratagème qui a fait s'effondrer la crypto-échange qu'il avait fondée, FTX, et volé 8 milliards de dollars de fonds de clients.

Il purge actuellement une peine de 25 ans de prison, que ses avocats ont qualifiée de « draconienne ».

Dans l'appel interjeté vendredi, l'avocate de la défense Alexandra Shapiro a attaqué le juge de première instance, Lewis Kaplan, et le bureau du procureur du district sud de New York, les accusant d'avoir manqué d'objectivité et d'impartialité.

« Il a été présumé coupable par les médias. Il a été présumé coupable par le débiteur de FTX et ses avocats. Il a été présumé coupable par les procureurs fédéraux avides de gros titres. Et il a été présumé coupable par le juge qui a présidé son procès », indique l'appel.

La défense a demandé l'annulation de la condamnation de Sam Bankman-Fried et un nouveau procès devant un autre juge.

L'ancienne directrice générale d'Alameda Research, Caroline Ellison, ex-petite amie de M. Bankman-Fried et témoin clé de l'accusation, devrait être condamnée pour son rôle dans la fraude dans le courant du mois.

Et vous ?

Quel est votre avis sur le sujet ?
Trouvez-vous la requête de M. Bankman-Fried pertinente ou justifiée ?

Voir aussi :

Menacé de 115 ans de prison, Sam Bankman-Fried «ne se souvient pas» de ce qu'il a dit durant sa gestion de FTX. «Arrêtez de poser des questions, cela nous distrait», lui auraient dit ses employés

Sam Bankman-Fried reconnu coupable de fraude pour avoir détourné plusieurs milliards de dollars appartenant aux clients de FTX, il risque plus de 100 ans d'emprisonnement

Sam Bankman-Fried, cofondateur de FTX qui a présidé au plus grand effondrement de cryptomonnaie de l'histoire, purgera une peine de 25 ans de prison, il est reconnu coupable d'escroquerie