Discussion :

[AoCannaille]

Règlementer les cryptosmonnaies ? Et qui le fera ? Les gouvernements ? C'était pas le principe d'être libre des vilains gouvernements de faire de la cryptos ?

Autant retourner à la banque.

Les gouvernements peuvent réguler les entreprises sous leur juridiction et l'utilisation de leur monaie.

En soit, ça n'empêche pas les cryptomonaies de fonctionner, étant donné que leur fonctionnement est par nature décentralisé. Mais ça peut limiter la création de gros acteurs intermédiaires tel que tous ceux qui se cassent la gueule en ce moment. Par conséquent, ça peut grandement limiter la diffusion de l'utilisation des cryptomonaies en général par les "gens normaux".

[Invité]

Les gouvernements peuvent aussi réguler des entreprises qui ne sont pas sous leur juridiction pas vrai les Amerlocs ?

Bon après ils vont te dire que le monde est sous leur juridiction pu pour longtemps heureusement

[Anthony]

FTX aurait transféré environ 2,2 milliards de dollars à Sam Bankman-Fried par l'intermédiaire d'entités apparentées, alors que la cryptobourse n'a toujours pas remboursé entièrement ses clients

La société d'échange de cryptomonnaies FTX, en faillite, a transféré environ 2,2 milliards de dollars au fondateur de la société, Sam Bankman-Fried, par l'intermédiaire d'entités apparentées, a déclaré la nouvelle direction de la société.

Au total, plus de 3,2 milliards de dollars ont été transférés sous forme de paiements et de prêts aux fondateurs et aux employés clés de la société, a déclaré FTX dans un communiqué mercredi.

Ces paiements ont été effectués principalement à partir du fonds spéculatif Alameda Research, a déclaré FTX, ajoutant qu'elle a fait ces divulgations en déposant des tableaux et des états des affaires financières auprès du tribunal des faillites.

La bourse de cryptomonnaie a déclaré que les transferts n'incluaient pas plus de 240 millions de dollars dépensés pour acheter une propriété de luxe aux Bahamas, des dons politiques et caritatifs faits directement par les débiteurs de FTX, et des transferts substantiels à des unités non débiteurs aux Bahamas et dans d'autres juridictions.

FTX s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites en novembre, déclarant qu'elle n'était pas en mesure de rembourser complètement les clients qui avaient déposé des fonds sur sa bourse. Le nouveau PDG de FTX, John Ray, a déclaré que sa priorité était de récupérer les actifs pour rembourser les clients de FTX.

Les procureurs ont accusé Bankman-Fried, 31 ans, d'avoir volé des milliards de dollars de fonds de clients de FTX pour combler les pertes d'Alameda Research et d'avoir fait des dizaines de millions de dollars de dons politiques illégaux pour acheter de l'influence à Washington, D.C. Il nie avoir commis des actes répréhensibles et a déclaré qu'il était incapable de rembourser complètement les clients de FTX.

Il nie avoir commis des actes répréhensibles et se bat pour ne pas être emprisonné dans l'attente de son procès pour fraude, prévu le 2 octobre.

Source : John Ray, nouveau PDG de FTX

Et vous ?

Quel est votre avis sur le sujet ?
Que pensez-vous de l'évolution générale de l'affaire FTX ?

Voir aussi :

FTX : des règles plus strictes pour les cryptomonnaies après l'effondrement, pour éviter de faire faillite, selon la Banque d'Angleterre

Sam Bankman-Fried, fondateur de FTX, aurait supprimé un message en ligne et des tweets, après que l'avocat de FTX a demandé de préserver les documents pour les autorités de régulation

L'ancien ingénieur en chef de FTX, Nishad Singh, aurait plaidé coupable aux accusations criminelles, il aurait modifié le logiciel de FTX pour exempter Alameda de la vente automatique de ses actifs

Le fondateur de la bourse de cryptomonnaies FTX fait l'objet de nouvelles accusations criminelles et risque jusqu'à 40 ans de prison supplémentaires s'il est reconnu coupable dans cette affaire

[Claude40]

Pourquoi règlementer une escroquerie ? Car cela s'apparente de très près à la pyramide de Ponzi. Non ?

[Pierre Louis Chevalier]

Certains pensent que les crypto c'est une Pyramide de Ponzi, mais ici c'est bien pire c'est juste un détournement de fonds. Du vol quoi.
C'est d'autant plus terrible que les clients de FTX vont tout perdre, et que cela cause des faillites à la chaine, et que lui pendant ce temps il s'achète des villas avec les fonds de ses clients.

[edrobal]

Certains pensent que les crypto c'est une Pyramide de Ponzi, mais ici c'est bien pire c'est juste un détournement de fonds. Du vol quoi.
C'est d'autant plus terrible que les clients de FTX vont tout perdre, et que cela cause des faillites à la chaîne, et que lui pendant ce temps il s'achète des villas avec les fonds de ses clients.

Il n'y a aucune pitié à avoir pour des gens qui veulent se faire du fric facile avec une activité parasitaire et climaticide sans se poser de question.

[Ryu2000]

Il me semble que des banques se portent mal en ce moment et que ça n'a rien à voir avec les cryptomonnaies.
- 09 mars : Silvergate Bank
- 10 mars : Silicon Valley Bank
- 12 mars : Signature Bank
- 15 mars : Credit Suisse

Je ne pense pas que ma banque a investit dans des cryptomonnaies, donc en cas d'effondrement des cryptomonnaies ça ne devrait avoir aucune incidence sur ma banque.
Je sais que ma banque à acheté des produits pourris, remplit de dette, et que ça va finir en défaut de paiement et que par conséquent je vais perdre tout mon argent, mais ça n'aura pas de lien avec les cryptomonnaies.

Crise du Crédit Suisse : une vive inquiétude gagne le secteur bancaire européen

[Uther]

Il me semble que des banques se portent mal en ce moment et que ça n'a rien à voir avec les cryptomonnaies.
- 09 mars : Silvergate Bank
- 10 mars : Silicon Valley Bank
- 12 mars : Signature Bank
- 15 mars : Credit Suisse

Pour les cas de la Silvergate Bank et Signature Bank, si, leur faillite est clairement une conséquence de la perte de confiance dans les crypto. La Silicon Valley Bank, elle, n'est pas directement mêlé au crypto-monnaies, mais ils étaient dans l'investissement risqué dans un milieu très particulier. Je ne pense pas qu'ils soient très représentatif de la banque en général.
Pour le crédit Suisse, je me suis pas encore trop renseigné dessus, mais c'est en effet plus surprenant.

Je ne pense pas que ma banque a investit dans des cryptomonnaies, donc en cas d'effondrement des cryptomonnaies ça ne devrait avoir aucune incidence sur ma banque.

C'est pas si simple que ça, dans le monde de la finance il y a des interdépendances pas forcément évidentes, qui peuvent entrainer des contrecoups pas toujours faciles à prévoir. Les banques européennes ne sont pas celles qui ont créé les hedge funds, pourtant elles en ont subit le contre-coup.
Ceci dit, on peut espérer que l'on a assez tiré la sonnette d'alarme sur les crypto-monnaies ces dernières années pour que les banques traditionnelles n'aient pas trop fait n'importe quoi avec et qu'on ne se retrouve pas avec une contagion similaire aux hedge funds.

Je sais que ma banque à acheté des produits pourris, remplit de dette, et que ça va finir en défaut de paiement et que par conséquent je vais perdre tout mon argent, mais ça n'aura pas de lien avec les cryptomonnaies.

C'est peut-être juste en théorie, mais dans la pratique, les états garantissent systématiquement au minimum les placements des particuliers. Et on voit que, même aux USA, parangon du libéralisme, les sociétés financées par la Silicon Valley Bank ont été protégées de sa faillite.

[Ryu2000]

C'est peut-être juste en théorie, mais dans la pratique, les états garantissent systématiquement au minimum les placements des particuliers.

Ce sera tellement gros que les états ne pourront rien faire.

De toute façon on n'échappera à la remise à zéro.
Les banques centrales ne font qu'amplifier les problèmes, ça ne peut pas durer éternellement.

[edrobal]

Pour le crédit Suisse, je me suis pas encore trop renseigné dessus, mais c'est en effet plus surprenant.

Pour le crédit Suisse, ils ont coché toutes les cases : investissements à risque non contrôlés, complicité active de fraude fiscale, blanchiment... Mais rien à craindre : too big too fail.
Si vous et moi allons au casino (ce que je fait pas), si nous perdons, le casino gagne. Dans la finance, si elle gagne, elle empoche et si elle perd, le contribuable perd. La Suisse s'est déclarée trop pauvre pour payer un treizième mois au rentiers modestes. Il est vrai que cela aurait coûté plusieurs centaines de millions. Par contre elle vient de trouver un gros paquet de milliards pour aider une pauvre banque en perdition qui a trop joué au casino. Un air connu et déjà joué. L'UBS vient de racheter le CS avec l'argent du contribuable.

[AoCannaille]

Certains pensent que les crypto c'est une Pyramide de Ponzi, mais ici c'est bien pire c'est juste un détournement de fonds. Du vol quoi.
C'est d'autant plus terrible que les clients de FTX vont tout perdre, et que cela cause des faillites à la chaine, et que lui pendant ce temps il s'achète des villas avec les fonds de ses clients.

Ne généralise pas les cryptos et les plateforme d'échanges. Par conceptions les cryptos sont totalement indépendantes de ces plateformes et ce sont ces entreprises qui sont malhonnêtes (ou incompétentes, laissons la place au doute, même si jene penche pas de ce côté là...)

[Pierre Louis Chevalier]

Oui c'est exactement ce que j'ai dit, ici le problème c'est l'ancien patron de FTX avec un détournement de fonds, c'est possible de faire des détournements de fond avec d'autres sociétés que des plateformes de crypto, c'est pas nouveaux, mais ici c'est énorme, et il y a de très nombreux préjudiciés, et des faillites en cascade.

[Bruno]

Bankman-Fried, fondateur de FTX, accusé d'avoir versé 40 millions de dollars de pots-de-vin,
à un ou plusieurs fonctionnaires chinois pour qu'ils débloquent les comptes de son fonds spéculatif

Les procureurs américains ont dévoilé un nouvel acte d'accusation à l'encontre de Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX a été accusé d'avoir versé 40 millions de dollars de pots-de-vin à un ou plusieurs fonctionnaires chinois pour qu'ils débloquent les comptes de son fonds spéculatif.

Sam Bankman-Fried, né le 6 mars 1992 à Stanford en Californie, aussi connu par ses initiales SBF, est un homme d'affaires et investisseur américain. Il est le fondateur de l'entreprise FTX, plateforme centralisée d'échange de cryptomonnaies, et de son entreprise sœur Alameda Research, toutes deux basées aux Bahamas dans les mêmes bâtiments et enregistrées à Antigua-et-Barbuda. Les faillites de FTX et Alameda Research à la fin de l'année 2022 créent un scandale financier international et conduisent à des arrestations et inculpations, notamment pour fraude.

Ce nouveau chef d'inculpation ajoute à la pression qui pèse sur l'ancien milliardaire de 31 ans, qui doit maintenant répondre de 13 chefs d'inculpation pour l'effondrement de FTX en novembre. Bankman-Fried devrait comparaître devant le juge de district Lewis Kaplan, au tribunal fédéral de Manhattan, pour répondre à ce nouvel acte d'accusation. Selon une personne au fait de l'affaire, il aurait l'intention de plaider non coupable.

FTX est une bourse de cryptomonnaie basée aux Bahamas. L'entreprise a été fondée par Sam Bankman-Fried en 2019 et permet aux utilisateurs d'acheter, de vendre, de détenir et d'échanger des cryptomonnaies (bien que ces fonctions ne soient pas disponibles pour le moment en raison de l'effondrement de l'entreprise).

À son apogée, FTX a dépensé son argent dans un certain nombre d'accords de parrainage. Alors que le stade du Miami Heat est devenu la FTX Arena, la société a également conclu un accord avec l'équipe de Formule 1 Mercedes-Benz et a parrainé l'organisation professionnelle d'esports Team SoloMid (TSM), qui s'appelait TSM FTX pendant un certain temps. Toutes ces offres sont caduques maintenant, bien entendu.

Les célébrités faisant la promotion de FTX comprenaient Tom Brady et sa femme, Gisele Bündchen, qui ont signé en tant que conseillers en initiatives environnementales et sociales, en plus d'autres stars comme l'athlète de la NBA Stephen Curry, la star du tennis Naomi Osaka et bien d'autres. FTX a même payé pour faire de la publicité durant le Super Bowl, publicité dans laquelle Larry David jouait le rôle d'un perdant qui a manqué des développements tels que la roue, l'électricité et, bien sûr, la cryptomonnaie (la publicité est disponible ci-dessous.) Certains des sponsors célèbres de FTX ont été nommés dans un recours collectif contre la société.

Les procureurs avaient déjà accusé Bankman-Fried d'avoir volé des milliards de dollars de fonds de clients pour combler les pertes de son fonds spéculatif Alameda Research et d'avoir orchestré un système illégal de dons pour acheter de l'influence à Washington.

FTX a déposé son bilan le 11 novembre, lorsqu'elle s'est retrouvée à court d'argent après avoir subi l'équivalent en cryptomonnaies d'un bank run. Bankman-Fried est resté libre grâce à une caution personnelle de 250 millions de dollars qui lui permet de rester chez ses parents en Californie. Il a plaidé non coupable des accusations selon lesquelles il aurait escroqué des milliards de dollars à des investisseurs avant que son entreprise ne s'effondre.

Sam Bankman-Fried et d'autres membres du cercle restreint de la bourse crypto FTX qui s'est effondrée, auraient formé un groupe de discussion sur la plateforme chiffrée Signal sous le nom de « Wirefraud » (littéralement « fraude électronique »).

L'Australian Financial Review a rapporté que le groupe de discussion Wirefraud avait été utilisé pour envoyer des informations chiffrées de bout en bout sur FTX et son fonds spéculatif, Alameda Research, dans la perspective de l'implosion de l'échange. Selon le quotidien, les membres du groupe secret comprenaient Bankman-Fried, ses partenaires FTX Zixiao "Gary" Wang et Nishad Singh, et la PDG d'Alameda Research Caroline Ellison.

Le patron disgracié de FTX, Sam Bankman-Fried, avait autrefois un groupe de discussion privé avec son entourage sous le nom de « Wirefraud », selon un rapport. Le crypto milliardaire, qui était pressenti comme étant le futur Warren Buffet selon le magazine fortune, aurait alors utilisé ce nom douteux [Wirefraud] pour nommer une discussion de groupe sur Signal avec le cofondateur de FTX Zixiao "Gary" Wang et l'ingénieur Nishad Singh, selon l'Australian Financial Review.

Un autre membre de ce groupe de discussion était prétendument l'ex de Bankman-Fried, Caroline Ellison, qui était la directrice générale d'Alameda Research, le fonds privé de crypto dans lequel le chef de FTX est accusé d'avoir transféré des milliards de dollars en fonds de clients.

Le rapport a été publié quelques heures avant que Bankman-Fried ne soit inculpé de charges fédérales à New York

Dans son dernier tweet avant son arrestation, Bankman-Fried a admis qu'il ne pouvait pas exclure l'existence d'une telle discussion de groupe, précisant juste qu'il n'était pas impliqué : « Si cela est vrai, alors je n'étais pas membre de ce cercle restreint », a-t-il écrit en réponse à l'article.

Caroline Ellison et Zixiao "Gary" Wang, deux dirigeants de l'empire crypto déchu de Sam Bankman-Fried, ont plaidé coupables à des accusations fédérales et coopèrent avec les procureurs. La nouvelle avait été annoncée par Damian Williams, le procureur américain du district sud de New York.

Williams n'a pas précisé à quel chef d'accusation les deux hommes ont plaidé coupables, mais a déclaré que les plaidoyers de culpabilité étaient liés à leurs rôles d'initiés chez FTX et sa société sœur Alameda Research. Wang était cofondateur de la bourse de cryptomonnaie FTX et possédait 10 % d'Alameda Research (Bankman-Fried possédait les 90 % restants). Ellison a été PDG de la société commerciale de Bankman-Fried, Alameda Research.

En quelques semaines, les rapports et le processus de mise en faillite de FTX ont révélé une longue liste de décisions et pratiques qui constitueraient une fraude financière si FTX avait été une entité réglementée aux États-Unis (même sans aucune règle spécifique aux cryptomonnaies).

Au cœur de la fraude de Bankman-Fried se trouvent les liens profonds et (littéralement) intimes entre FTX, la bourse qui a attiré les spéculateurs, et Alameda Research, un fonds spéculatif que Bankman-Fried a cofondé. Alors qu'une bourse gagne finalement de l'argent grâce aux frais de transaction sur les actifs appartenant aux utilisateurs, un fonds spéculatif comme Alameda cherche à tirer profit de la négociation ou de l'investissement actif des fonds qu'il contrôle.

Bankman-Fried lui-même a décrit FTX et Alameda comme étant des entités « entièrement séparées ». Pour renforcer cette impression, Bankman-Fried a démissionné de son poste de PDG d'Alameda en 2019. Mais il est apparu que les activités des deux entités restaient profondément liées. Non seulement les dirigeants d'Alameda et de FTX travaillaient souvent dans le même penthouse des Bahamas, mais la PDG de Bankman-Fried et d'Alameda, Caroline Ellison, étaient liées de manière romantique.

L'ancien responsable de l'ingénierie de FTX, Nishad Singh, a plaidé coupable

En 2020, Nishad Singh a modifié le logiciel de FTX pour éviter à Alameda de voir ses actifs vendus automatiquement si elle perdait trop d'argent emprunté. L'ancien responsable de l'ingénierie de FTX, Nishad Singh, a plaidé coupable à des accusations criminelles à New York le 28 février. Son plaidoyer intervient après que deux des plus proches collaborateurs de Sam Bankman-Fried, PDG de FTX, ont accepté de coopérer en décembre dernier. Nishad Singh devient ainsi le dernier membre de l'ancienne équipe dirigeante de Sam Bankman-Fried à accepter un accord.

Les six chefs d'accusation retenus contre Singh comprennent la conspiration en vue de commettre une fraude en matière de valeurs mobilières, la conspiration en vue de commettre un blanchiment d'argent et la conspiration en vue de violer les lois sur le financement des campagnes électorales. FTX a sombré dans la faillite en novembre après que la bourse de cryptomonnaies, fondée par Bankman-Fried, n'a pas pu répondre aux demandes de retrait des clients.

Quelques jours après les premiers signes de faiblesse de FTX, il est devenu clair que la bourse avait acheminé les actifs des clients vers Alameda pour les utiliser dans les activités de négociation, de prêt et d'investissement. Le 12 novembre 2022, un rapport a été publié selon lequel jusqu'à 10 milliards de dollars de fonds d'utilisateurs avaient été envoyés de FTX à Alameda. À l'époque, on pensait que seulement 2 milliards de dollars de ces fonds avaient disparu après avoir été envoyés à Alameda; les pertes semblent avoir été beaucoup plus élevées.

Selon Caroline Ellison, ancienne directrice générale d'Alameda Research, Sam Bankman-Fried et d'autres cadres de FTX ont reçu des milliards de dollars de prêts secrets de la part d'Alameda Research. Caroline Ellison a déclaré qu'elle s'était mise d'accord avec Bankman-Fried pour cacher aux investisseurs, aux prêteurs et aux clients de FTX que le fonds spéculatif pouvait emprunter des sommes illimitées à la bourse, selon une transcription de son audience de plaidoyer du 19 décembre qui a été rendue publique vendredi.

« Nous avons préparé certains bilans trimestriels qui dissimulaient l'étendue des emprunts d'Alameda et les milliards de dollars de prêts qu'Alameda avait accordés aux dirigeants de FTX et aux parties liées », a déclaré Ellison au juge Ronnie Abrams du tribunal fédéral de Manhattan.

Lors d'une autre audience de plaidoyer, Gary Wang, cofondateur de FTX, a déclaré qu'il avait reçu l'ordre d'apporter des modifications au code de FTX pour donner à Alameda des privilèges spéciaux sur la plateforme de négociation, tout en sachant que d'autres personnes disaient aux investisseurs et aux clients qu'Alameda n'avait pas de tels privilèges.

En début de cette année, les procureurs fédéraux ont saisi près de 700 millions de dollars d'actifs du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, en grande partie sous la forme d'actions Robinhood.

Bankman-Fried aurait déclaré aux investisseurs que sa seconde société Alameda Research devait environ 10 milliards de dollars à FTX. Selon des sources au fait du dossier, FTX aurait accordé des prêts à Alameda en utilisant l'argent que les clients avaient déposé sur la bourse à des fins de négociation, une décision que Bankman-Fried a décrite comme un mauvais jugement.

« Le plaidoyer de culpabilité d'aujourd'hui souligne une fois de plus que les crimes de FTX étaient vastes dans leur portée et leurs conséquences », a déclaré le procureur américain de Manhattan, Damian Williams, dans un communiqué. « Ils ont ébranlé nos marchés financiers avec une fraude de plusieurs milliards de dollars. Et ils ont corrompu nos politiques avec des dizaines de millions de dollars de contributions illégales aux campagnes électorales. Ces crimes exigent une justice rapide et certaine et c'est exactement ce que nous recherchons dans le district sud de New York. »

La Securities and Exchange Commission (SEC), ainsi que la Commodity Futures Trading Commission (CFT) ont toutes deux déposé des plaintes civiles contre Singh. La SEC a déclaré dans un communiqué que Singh coopère avec l'enquête en cours de l'agence, et il a accepté séparément de régler avec la CFTC.

FTX a déposé son bilan lorsqu'elle s'est retrouvée à court d'argent

FTX a déposé son bilan lorsqu'elle s'est retrouvée à court d'argent après avoir subi l'équivalent en cryptomonnaies d'un bank run. Bankman-Fried est resté libre grâce à une caution personnelle de 250 millions de dollars qui lui permet de rester chez ses parents en Californie. Il a plaidé non coupable des accusations selon lesquelles il aurait escroqué des milliards de dollars à des investisseurs avant que son entreprise ne s'effondre.

Depuis l'arrestation de Bankman-Fried, le nouveau PDG de FTX, John J. Ray III, a déclaré aux législateurs fédéraux que l'effondrement de la bourse de cryptomonnaies était dû à un « très petit groupe d'individus grossièrement inexpérimentés et non avertis » qui dirigeaient l'entreprise et « n'ont mis en œuvre pratiquement aucun des systèmes ou contrôles nécessaires pour une entreprise à qui l'on confie l'argent ou les actifs d'autrui ».

Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a été accusé d'avoir versé 40 millions de dollars de pots-de-vin à un ou plusieurs fonctionnaires chinois pour débloquer des actifs liés à son entreprise de cryptomonnaie, dans un acte d'accusation.

Selon l'acte d'accusation, les autorités chinoises chargées de l'application de la loi ont gelé, début 2021, certains comptes de cryptoéchange d'Alameda sur deux des plus grands échanges de cryptomonnaies de Chine. Selon l'acte d'accusation, les comptes contenaient environ 1 milliard de dollars de cryptomonnaie.
Bankman-Fried a compris que les comptes avaient été gelés par les autorités chinoises dans le cadre d'une enquête en cours sur une contrepartie commerciale particulière d'Alameda, selon l'acte d'accusation.

Après l'échec de plusieurs tentatives de Bankman-Fried pour débloquer les comptes par le biais d'avocats et de lobbying, le jeune homme de 31 ans a finalement accepté de verser un pot-de-vin de plusieurs millions de dollars pour tenter de débloquer les comptes, selon l'acte d'accusation.

« Bankman-Fried et d'autres personnes ont cherché à retrouver l'accès aux actifs pour financer des activités de négociation supplémentaires d'Alameda, afin d'aider Bankman-Fried et Alameda à obtenir et à conserver des affaires », selon les documents du tribunal.

Et vous ?

Quel est votre avis sur le sujet ?

Voir aussi :

Sam Bankman-Fried et son cercle restreint de FTX avaient un groupe de discussion secret appelé "Wirefraud", dans lequel ils s'envoyaient des informations sur le fonds spéculatif Alameda Research

Les compères de Sam Bankman-Fried plaident coupable dans l'affaire de fraude FTX. Gary Wang, co-fondateur FTX, et Caroline Ellison, ancienne PDG d'Alameda, risquent jusqu'à 50 et 110 ans de prison

Les procureurs fédéraux ont saisi près de 700 millions de dollars d'actifs du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, en janvier, en grande partie sous la forme d'actions Robinhood

Sam Bankman-Fried, fondateur de FTX, aurait supprimé un message en ligne et des tweets, après que l'avocat de FTX a demandé de préserver les documents pour les autorités de régulation

[Prox_13]

Bankman-Fried, fondateur de FTX, accusé d'avoir versé 40 millions de dollars de pots-de-vin, à un ou plusieurs fonctionnaires chinois pour qu'ils débloquent les comptes de son fonds spéculatif

Honnêtement, j'espère qu'il prendra une peine exemplaire; Chaque jour amène plus de preuves que SBF était parfaitement conscient de l'illégalité dans laquelle traînait, mais il tentait malgré tout de se débattre pour sauver son argent volé.

Ce que j'aimerais pouvoir vivre avec si peu de scrupules...

[Annonces]

FTX a stocké les clés privées des actifs crypto en clair, sans contrôle d'accès.
La société n'avait pas de personnel dédié à la cybersécurité, selon des dossiers judiciaires

FTX a déposé un nouveau rapport dans le cadre de sa faillite en cours qui explique comment les défaillances des contrôles internes ont contribué à l'effondrement de l'entreprise.

L'affaire FTX, de quoi parle-t-elle ?

FTX est une bourse de cryptomonnaie basée aux Bahamas. L'entreprise a été fondée par Sam Bankman-Fried en 2019 et permet aux utilisateurs d'acheter, de vendre, de détenir et d'échanger des cryptomonnaies (bien que ces fonctions ne soient pas disponibles pour le moment en raison de l'effondrement de l'entreprise).

À son apogée, FTX a dépensé son argent dans un certain nombre d'accords de parrainage. Alors que le stade du Miami Heat est devenu la FTX Arena, la société a également conclu un accord avec l'équipe de Formule 1 Mercedes-Benz et a parrainé l'organisation professionnelle d'esports Team SoloMid (TSM), qui s'appelait TSM FTX pendant un certain temps. Toutes ces offres sont caduques maintenant, bien entendu.

Les célébrités faisant la promotion de FTX comprenaient Tom Brady et sa femme, Gisele Bündchen, qui ont signé en tant que conseillers en initiatives environnementales et sociales, en plus d'autres stars comme l'athlète de la NBA Stephen Curry, la star du tennis Naomi Osaka et bien d'autres.

FTX a même payé pour faire de la publicité durant le Super Bowl, publicité dans laquelle Larry David jouait le rôle d'un perdant qui a manqué des développements tels que la roue, l'électricité et, bien sûr, la cryptomonnaie (la publicité est disponible ci-dessous). Certains des sponsors célèbres de FTX ont été nommés dans un recours collectif contre la société.

Au cœur de la fraude de Bankman-Fried se trouvent les liens profonds et (littéralement) intimes entre FTX, la bourse qui a attiré les spéculateurs, et Alameda Research, un fonds spéculatif que Bankman-Fried a cofondé. Alors qu'une bourse gagne finalement de l'argent grâce aux frais de transaction sur les actifs appartenant aux utilisateurs, un fonds spéculatif comme Alameda cherche à tirer profit de la négociation ou de l'investissement actif des fonds qu'il contrôle.

Bankman-Fried lui-même a décrit FTX et Alameda comme étant des entités « entièrement séparées ». Pour renforcer cette impression, Bankman-Fried a démissionné de son poste de PDG d'Alameda en 2019. Mais il est apparu que les activités des deux entités restaient profondément liées. Non seulement les dirigeants d'Alameda et de FTX travaillaient souvent dans le même penthouse des Bahamas, mais la PDG de Bankman-Fried et d'Alameda, Caroline Ellison, étaient liées de manière romantique.

Ces circonstances ont probablement permis le péché capital de Bankman-Fried. Quelques jours après les premiers signes de faiblesse de FTX, il est devenu clair que la bourse avait acheminé les actifs des clients vers Alameda pour les utiliser dans les activités de négociation, de prêt et d'investissement. Le 12 novembre, un rapport a été publié selon lequel jusqu'à 10 milliards de dollars de fonds d'utilisateurs avaient été envoyés de FTX à Alameda. À l'époque, on pensait que seulement 2 milliards de dollars de ces fonds avaient disparu après avoir été envoyés à Alameda; les pertes semblent avoir été beaucoup plus élevées.

On ne sait toujours pas exactement pourquoi ces fonds ont été envoyés à Alameda, ou quand Bankman-Fried a franchi pour la première fois le Rubicon, trahissant ainsi la confiance de ses déposants. Une analyse a révélé que l'essentiel des mouvements de FTX vers Alameda ont eu lieu fin 2021, et les dépôts de bilan ont révélé que FTX et Alameda ont perdu 3,7 milliards de dollars en 2021.

C'est peut-être la partie la plus déroutante de l'histoire de Bankman-Fried : ses entreprises ont perdu d'énormes sommes d'argent avant même le début du marché baissier de la crypto en 2022. Ils ont peut-être volé des fonds bien avant les explosions de Terra et Three Arrows Capital qui ont mortellement blessé tant d'autres acteurs de la crypto par un effet de levier.

Un rapport accablant concernant les contrôles internes

Le rapport décrit comment FTX était dirigé par Sam Bankman-Fried (SBF), les autres dirigeants s'en remettant presque automatiquement à lui. Le rapport met également en évidence le soi-disant « risque de personne clé » qui n'était pas géré, un dirigeant déclarant: « Si Nishad (Singh, directeur de l'ingénierie de l'entreprise) venait à être heurté par un bus, toute l'entreprise serait foutue. C'est le même problème avec Gary ».

FTX manquait également d'une équipe d'audit interne, et bon nombre de ses entités travaillaient sans le personnel clé des finances et des risques, y compris les directeurs financiers, les directeurs des risques ou un contrôleur mondial. Cependant, avant l'inscription potentielle de FTX au NASDAQ, la société devait démontrer qu'elle avait mis en place des contrôles internes. En conséquence, les employés ont été chargés d'adapter les versions fournies par les comptables de FTX à leurs propres procédures en moins d'une journée.

Selon le rapport, aucun employé n'a jamais été formé pour utiliser ces procédures.

Les portefeuilles FTX n'étaient pas multi-signatures

De plus, FTX n'avait pas de personnel dédié à la cybersécurité et stockait les clés privées de ses actifs cryptographiques « à chaud » dans Amazon Web Services (AWS). Cela allait à l'encontre de l'insistance de SBF et FTX qui assurait que la société exploite des portefeuilles chauds et froids séparés.

Does FTX use cold wallets? What proportion of user funds are in cold wallets? There is no mention of it on the website.

— Younes (@ynschj) September 12, 2019

Fait alarmant, ces portefeuilles n'étaient pas des portefeuilles multi-signatures, et de nombreuses clés privées et détails de compte confidentiels étaient stockés en texte brut sans chiffrement. De plus, beaucoup n'avaient pas de procédure de sauvegarde, ce qui signifie qu'ils pouvaient facilement être perdus.

Les clés Alameda étaient parfois simplement étiquetées « utiliser ceci » ou « ne pas utiliser ». Les mots de passe des nœuds gérant bon nombre de ces portefeuilles étaient stockés en texte brut et enregistrés dans le référentiel de code, tout en étant fréquemment réutilisés entre les nœuds.

FTX n'a pas réussi à maintenir les privilèges et les séparations appropriés entre ses systèmes. De nombreux utilisateurs avaient accès aux différents portefeuilles, au lieu d'être limités au plus petit nombre d'utilisateurs possible et la société n'a même pas appliqué une authentification à deux facteurs pour son système de gestion des mots de passe.

L'infrastructure était également partagée entre FTX, FTX US et Alameda, empêchant ces entités d'être séparées de manière appropriée. Les entreprises manquaient également d'alertes pour signaler l'utilisation de l'un de leurs portefeuilles ou de leurs informations d'identification AWS racine.

Le processus de déploiement de logiciels de FTX a également négligé de mettre en œuvre des protections pour garantir que le logiciel déployé était sûr à utiliser, ne vérifiant pas les logiciels tiers et n'utilisant que des procédures minimales de révision et de test du code.

Le système comptable de la bourse FTX est également décrit comme inadéquat pour l'ampleur de ses opérations. Il s'est appuyé sur Quickbooks, Google Documents, Slack et des feuilles de calcul de base pour suivre sa situation financière, 56 entités ne produisant aucun état financier. D'autres rapports n'ont pas été produits régulièrement ou en temps opportun et l'examen des documents n'a pas eu lieu. Les documents clés, y compris la documentation des prêts entre parties liées, n'étaient pas exacts ou présents.

Le rapport décrit en outre comment des milliers de « chèques de dépôt » n'étaient pas déposés régulièrement et s'accumulaient comme du « courrier indésirable ».

Selon le rapport, Alameda ignorait souvent ses propres positions et il n'était pas possible de déterminer combien de positions étaient marquées. Un « résumé de portefeuille » aurait contenu l'instruction pour les employés d'Alameda de « proposer des chiffres? je ne sais pas ». SBF a décrit Alameda comme étant « au-delà de tout seuil permettant à tout auditeur de réussir même partiellement un audit ».

Il a ajouté que « nous ne pouvons qu'estimer ses soldes » et « trouver parfois 50 millions de dollars d'actifs qui traînent dont nous avons perdu la trace ; c'est la vie ».

Alameda a reçu une capacité illimitée de négocier

Le rapport explique comment le groupe FTX avait plus de 1 000 comptes sur des échanges crypto à travers le monde, mais ne conservait aucun enregistrement centralisé de l'endroit où ils se trouvaient ni du nombre d'actifs qu'ils détenaient. Fait intéressant, de nombreux comptes ont été créés avec des adresses e-mail, des noms et des sociétés-écrans qui semblaient n'avoir aucun lien avec FTX.

Bon nombre des difficultés comptables étaient aggravées par le fait que les actifs et les passifs semblaient se déplacer de manière fluide dans l'entreprise sans respecter les limites formelles de l'entreprise ni s'assurer qu'il y avait une documentation adéquate.

Le rapport réitère également les nombreux privilèges spéciaux accordés à Alameda pour le trading sur FTX. Il s'agissait notamment d'avoir une capacité effectivement illimitée d'échanger et de retirer des actifs, y compris des actifs de clients de FTX. Elle a également été exemptée d'auto-liquidation. D'autres teneurs de marché se voyaient parfois accorder des lignes de crédit pouvant atteindre 150 millions de dollars si leur solde tombait en dessous de zéro, mais aucun n'était autorisé à se retirer dans cet État et Alameda disposait à elle seule d'une ligne de crédit de 65 milliards de dollars.

27/49 It felt terrible. I sought out information about decisions that had been made behind my back, desperate but trying hard not to show it.

— Brett Harrison (@BrettHarrison88) January 14, 2023

Le rapport raconte également l'histoire de la démission de Brett Harrison de FTX US, soulignant comment, après avoir soulevé des inquiétudes concernant la structure et les contrôles de FTX US, sa prime a été réduite et on lui a dit de s'excuser.

Le rapport affirme que les débiteurs en possession ont jusqu'à présent été en mesure d'identifier plus d'un milliard de dollars d'actifs crypto qui étaient en grande partie non documentés dans les dossiers. Le processus d'identification de ceux-ci comprenait le développement d'un logiciel pour identifier les clés qui étaient stockées dans l'environnement informatique. Des millions de clés documentées ont finalement été identifiées.

FTX n'a apparemment pas non plus établi de contrôles et de procédures appropriés tout en permettant à Alameda de vider efficacement l'échange.

Source : rapport

Et vous ?

Quelle lecture faites-vous de ce rapport ?
Êtes-vous surpris de voir autant de négligence ? D'ailleurs, devrait-on parler de négligence ou de fraude ? Pourquoi ?

[Bruno]

Sam Bankman-Fried, le patron disgracié de FTX, aurait déclaré Alameda « non-auditable »,
selon un nouveau rapport

La nouvelle direction de FTX, dirigée par le PDG John Ray III, a publié aujourd'hui son premier rapport intermédiaire sur les défaillances de contrôle de la bourse de cryptomonnaies qui s'est effondrée. Le rapport de 45 pages décrit avec force et détails la comptabilité défaillante de FTX, ses défenses quasi inexistantes en matière de cybersécurité et son manque d'expertise dans des domaines clefs tels que la finance.

La nouvelle équipe de direction de FTX, dirigée par le PDG John Ray III, a publié aujourd'hui son premier rapport intermédiaire sur les défaillances de contrôle de la bourse de cryptomonnaies qui s'est effondrée. Il y a beaucoup à digérer. L'un des éléments les plus frappants concerne Alameda Research, la société de négoce qui aurait eu accès à des milliards de dollars de fonds de clients stockés chez FTX. Le rapport indique qu'Alameda « avait souvent des difficultés à comprendre quelles étaient ses positions, sans parler de les couvrir ou de les comptabiliser ».

FTX a déposé une demande de mise en faillite aux États-Unis après avoir été incapable de faire face à un torrent de retraits, marquant un effondrement stupéfiant pour l'empire crypto de Sam Bankman-Fried qui était évalué à 32 milliards de dollars il y a quelques mois à peine. Le dépôt devant un tribunal fédéral du Delaware vendredi comprend l'entité américaine de FTX, le groupe commercial exclusif de Bankman-Fried, Alameda Research, et environ 130 sociétés affiliées.

Sam Bankman-Fried, né le 6 mars 1992 à Stanford en Californie, aussi connu par ses initiales SBF, est un homme d'affaires et investisseur américain. Il est le fondateur de l'entreprise FTX, plateforme centralisée d'échange de cryptomonnaies, et de son entreprise sœur Alameda Research, toutes deux basées aux Bahamas dans les mêmes bâtiments et enregistrées à Antigua-et-Barbuda. Les faillites de FTX et Alameda Research à la fin de l'année 2022 créent un scandale financier international et conduisent à des arrestations et inculpations, notamment pour fraude.

L'effondrement de FTX survient après un tourbillon d'une dizaine de jours au cours desquels Bankman-Fried cherchait désespérément des milliards de dollars pour sauver son entreprise après que les clients se soient précipités pour retirer leurs actifs de l'entreprise suite à des inquiétudes concernant sa santé financière et les liens entre la bourse et Alameda, également fondée par Bankman-Fried. L'ancien PDG Sam Bankman-Fried aurait secrètement transféré 10 Mds $ de fonds clients à sa société Alameda Research.

Bankman-Fried a par ailleurs démissionné de son poste de directeur général. Il a indiqué qu'il souhaitait nommer Stephen Neal au poste de nouveau président du conseil d'administration de la société. Cependant, un porte-parole a déclaré plus tard que Neal avait décidé de ne pas servir : « Bien qu'honoré par la demande, il s'avère que, malheureusement, il n'est pas en mesure d'occuper ce poste pour des raisons n'ayant rien à voir avec FTX, ou son ancien PDG ». Aussi, il a été remplacé par John J Ray III, un spécialiste de la restructuration qui a supervisé les affaires de faillite d'Enron et de Nortel Networks.

Lors d'une audience au tribunal des faillites du Delaware, un avocat de FTX a déclaré que le cofondateur et ancien PDG de FTX Sam Bankman-Fried, dirigeait la bourse de cryptomonnaies comme son « fief personnel ». Il a ajouté qu'avant son effondrement, FTX était sous le contrôle d'individus inexpérimentés et peu avertis, et certains d'entre eux ou tous étaient des personnes compromises. La gestion calamiteuse de FTX a engendré plusieurs milliards de dollars de pertes, la société doit plus de 3,1 milliards de dollars à ses 50 principaux créanciers. L'avocat a ajouté qu'une partie des actifs de la plateforme a été volée ou a disparu.

Les rapports et le processus de mise en faillite de FTX ont révélé une longue liste de décisions et pratiques qui constitueraient une fraude financière si FTX avait été une entité réglementée aux États-Unis (même sans aucune règle spécifique aux cryptomonnaies). Dans la mesure où ils ont permis le vol effectif des biens de citoyens américains, ces stratagèmes peuvent encore faire l'objet de poursuites devant les tribunaux américains. La liste des méfaits de Sam Bankman-Fried et FTX est longue.

En parallèle, Sam Bankman-Fried a reconnu avoir donné de l'argent en secret aux républicains. Il était déjà répertorié comme le deuxième plus grand donateur des démocrates lors des élections de mi-mandat de 2022 avec ses 40 millions de dollars. Il affirme avoir versé la même somme des deux côtés des pôles politiques.

Sam Bankman-Fried et d'autres membres du cercle restreint de la bourse crypto FTX, qui s'est effondrée, auraient formé un groupe de discussion sur la plateforme chiffrée Signal sous le nom de « Wirefraud » (littéralement « fraude électronique »).

L'Australian Financial Review a rapporté que le groupe de discussion Wirefraud avait été utilisé pour envoyer des informations chiffrées de bout en bout sur FTX et son fonds spéculatif, Alameda Research, dans la perspective de l'implosion de l'échange. Selon le quotidien, les membres du groupe secret comprenaient Bankman-Fried, ses partenaires FTX Zixiao "Gary" Wang et Nishad Singh, et la PDG d'Alameda Research Caroline Ellison.

Peu de temps avant d'être arrêté aux Bahamas à la demande du gouvernement américain lundi, Bankman-Fried a nié l'histoire. « Si c'est vrai, alors je n'étais pas membre de ce cercle intime (je suis sûr que c'est juste faux, je n'ai jamais entendu parler d'un tel groupe) », a-t-il déclaré sur Twitter. Le crypto milliardaire, qui était pressenti comme étant le futur Warren Buffet selon le magazine fortune, aurait alors utilisé ce nom douteux [Wirefraud] pour nommer une discussion de groupe sur Signal avec le cofondateur de FTX Zixiao "Gary" Wang et l'ingénieur Nishad Singh, selon l'Australian Financial Review.

Un autre membre de ce groupe de discussion était prétendument l'ex de Bankman-Fried, Caroline Ellison, qui était la directrice générale d'Alameda Research, le fonds privé de crypto dans lequel le chef de FTX est accusé d'avoir transféré des milliards de dollars en fonds de clients. Le rapport a été publié quelques heures avant que Bankman-Fried ne soit inculpé de charges fédérales à New York.

Caroline Ellison et Zixiao "Gary" Wang ont plaidé coupables à des accusations fédérales et ont choisi de coopérer avec les procureurs. La nouvelle a été annoncée en fin décembre de l’année dernière par Damian Williams, le procureur américain du district sud de New York. Williams n'a pas précisé à quel chef d'accusation les deux hommes ont plaidé coupable, mais a déclaré que les plaidoyers de culpabilité étaient liés à leurs rôles d'initiés chez FTX et sa société sœur Alameda Research. Wang était cofondateur de la bourse de cryptomonnaie FTX et possédait 10 % d'Alameda Research (Bankman-Fried possédait les 90 % restants). Ellison a été PDG de la société commerciale de Bankman-Fried, Alameda Research.

Sam Bankman-Fried et d'autres cadres de FTX ont reçu des milliards de dollars de prêts secrets de la part d'Alameda Research

Caroline Ellison, ancienne directrice générale d'Alameda Research, a déclaré qu'elle s'était mise d'accord avec Bankman-Fried pour cacher aux investisseurs, aux prêteurs et aux clients de FTX que le fonds spéculatif pouvait emprunter des sommes illimitées à la bourse, selon une transcription de son audience de plaidoyer du 19 décembre qui a été rendue publique.

« Nous avons préparé certains bilans trimestriels qui dissimulaient l'étendue des emprunts d'Alameda et les milliards de dollars de prêts qu'Alameda avait accordés aux dirigeants de FTX et aux parties liées », a déclaré Ellison au juge Ronnie Abrams du tribunal fédéral de Manhattan, selon la transcription.

Sam Bankman-Fried a demandé à son cofondateur de FTX, Gary Wang, de créer une porte dérobée « secrète » pour permettre à sa société commerciale Alameda d'emprunter 65 milliards de dollars d'argent de clients à la bourse sans leur permission, a annoncé en début de cette année le tribunal des faillites du Delaware. Wang a été invité à créer une « porte dérobée, un moyen secret permettant à Alameda d'emprunter aux clients de la bourse sans autorisation », a déclaré l'avocat de FTX, Andrew Dietderich. L'argent a été utilisé pour des achats de luxe comme des avions, des fêtes et des dons politiques, a-t-il déclaré au tribunal.

« M. Wang a créé cette porte dérobée en insérant un numéro unique dans des millions de lignes de code pour l'échange, créant une ligne de crédit de FTX à Alameda, à laquelle les clients n'ont pas consenti », a-t-il ajouté. « Et nous connaissons la taille de cette ligne de crédit. C'était 65 milliards de dollars ».

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a fait des allégations similaires lorsqu'elle a porté des accusations contre Wang en décembre 2022. Mais la valeur de cette ligne de crédit n'a pas été discutée jusqu'à maintenant. La CFTC l'a alors qualifié de « pratiquement illimité ». Dietderich a déclaré au tribunal qu'avec la porte dérobée de 65 milliards de dollars, Alameda « a acheté des avions, des maisons, organisé des fêtes, fait des dons politiques ».

Le mois dernier, les procureurs américains ont dévoilé un nouvel acte d'accusation à l'encontre de Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX a été accusé d'avoir versé 40 millions de dollars de pots-de-vin à un ou plusieurs fonctionnaires chinois pour qu'ils débloquent les comptes de son fonds spéculatif.

Ce nouveau chef d'inculpation ajoute à la pression qui pèse sur l'ancien milliardaire de 31 ans, qui doit maintenant répondre de 13 chefs d'inculpation pour l'effondrement de FTX en novembre. Bankman-Fried devrait comparaître devant le juge de district Lewis Kaplan, au tribunal fédéral de Manhattan, pour répondre à ce nouvel acte d'accusation. Selon une personne au fait de l'affaire, il aurait l'intention de plaider non coupable.

Sam Bankman-Fried est aujourd'hui assigné à résidence et confronté à une litanie d'accusations criminelles

« Alameda n'est pas auditable. Je ne veux pas dire par là qu'un grand cabinet comptable hésiterait à l'auditer ; je veux dire par là que nous ne sommes en mesure que d'évaluer approximativement ses soldes, sans parler d'un historique complet des transactions. Il nous arrive de découvrir des actifs d'une valeur de 50 millions de dollars dont nous avions perdu la trace ; c'est la vie », précise Alameda dans le rapport.

Parmi les autres éléments marquants du rapport figure l'affirmation selon laquelle la plupart des décisions importantes étaient étroitement contrôlées par Bankman-Fried et les cadres supérieurs Gary Wang, directeur technique, et Nishad Singh, directeur de l'ingénierie - qui comme dit précédemment, coopèrent aujourd'hui avec les autorités après avoir plaidé coupable aux accusations portées contre eux.

Le contrôle exercé par Wang et Singh sur l'architecture de FTX était tel qu'un ancien cadre aurait déclaré : « Si Nishad Singh se faisait renverser par un bus, toute l'entreprise serait détruite. Il en va de même pour Gary Wang ».

FTX n'avait « pas de personnel dédié » à la cybersécurité

Le rapport affirme également que FTX n'avait « pas de personnel dédié » à la cybersécurité, laissant ces questions entre les mains de Singh et Wang, qui n'avaient ni l'expérience ni la formation nécessaire pour répondre aux besoins complexes de l'entreprise en matière de cybersécurité.

Selon le rapport, la gestion des clefs privées et des phrases d'amorçage - utilisées pour contrôler l'accès aux cryptoactifs - était désastreuse. Dans un exemple, les clefs privées pour plus de 100 millions de dollars d'actifs Ethereum étaient stockées en texte clair sans chiffrement sur un serveur de FTX Group ; dans un autre, les clefs basées sur une signature unique qui contrôlaient l'accès à des milliards de dollars d'actifs cryptographiques étaient stockées dans AWS Secrets chacun accessible par de nombreux employés ; et de nombreuses clefs privées étaient stockées sans procédures de sauvegarde, ce qui signifie que les fonds seraient définitivement perdus si la clef associée l'était.

John Ray III, qui a succédé à Bankman-Fried en tant que PDG de FTX après son effondrement, a déclaré dans un communiqué accompagnant le rapport : « Dans ce rapport, nous fournissons des détails sur nos conclusions selon lesquelles FTX Group n'a pas mis en œuvre les contrôles appropriés dans des domaines essentiels à la protection des actifs en espèces et en cryptomonnaie. FTX Group était étroitement contrôlé par un petit groupe d'individus qui prétendaient faussement gérer FTX Group de manière responsable, mais qui, en fait, n'ont montré que peu d'intérêt pour l'instauration d'une surveillance ou la mise en œuvre d'un cadre de contrôle approprié. »

Source : FTX Trading

Et vous ?

Qu'en pensez-vous ?

Voir aussi :

Le fondateur de la plateforme crypto FTX aurait secrètement transféré 10 Mds $ de fonds clients à sa société Alameda Research, dont une grande partie a depuis disparu

L'ancien PDG de FTX dirigeait l'entreprise comme son fief personnel et une quantité importante des actifs de la plateforme a été volée ou a disparu, selon un avocat de la société

«L'effondrement de FTX était un crime, pas un accident», pour un expert. Gonflement artificiel de son jeton FTT, gestion de la société Alameda par la copine du PDG de FTX, voici ce qu'il faut savoir

Sam Bankman-Fried et son cercle restreint de FTX avaient un groupe de discussion secret appelé "Wirefraud", dans lequel ils s'envoyaient des informations sur le fonds spéculatif Alameda Research

Les compères de Sam Bankman-Fried plaident coupable dans l'affaire de fraude FTX. Gary Wang, co-fondateur FTX, et Caroline Ellison, ancienne PDG d'Alameda, risquent jusqu'à 50 et 110 ans de prison

[Annonces]

Le service américain des impôts réclame 44 milliards de dollars à la bourse crypto en faillite FTX et ses filiales,
mais certains ne comprennent pas d'où sortent ces montants

Selon les dépôts de bilan des 27 et 28 avril, l’Internal Revenue Service (IRS), le service des impôts américain, a déposé des réclamations d’un montant total d’environ 44 milliards de dollars contre FTX, une plateforme d’échange de cryptomonnaies en faillite, et ses entités affiliées. Les réclamations comprennent 45 dépôts contre diverses sociétés FTX, dont West Realm Shires, Ledger Holdings et Blockfolio.

Mais certains ne comprennent pas d'où sortent ces montants. C'est le cas de Nick van Eck, associé chez General Catalyst, qui déclare : « J'adorerais comprendre comment ils sont arrivés à ces chiffres et quel est leur plan pour acquérir ces actifs... FTX/Alameda n'a même jamais eu autant d'argent »

Would love to understand how they came up with these numbers and what their plan is to acquire these assets…FTX/Alameda never even had this much money

— Nick van Eck (@Nick_van_Eck) May 10, 2023

Les plus importantes sont deux réclamations d’un montant de 20,4 milliards de dollars et de 7,9 milliards de dollars déposées contre la société sœur de FTX, Alameda Research LLC, dont les détails fiscaux ont été révélés sur les réseaux sociaux mercredi. Deux autres réclamations de l’IRS ont été déposées contre Alameda Research Holdings Inc. pour un montant total de 9,5 milliards de dollars.

L’IRS réclame environ 20 milliards de dollars d’impôts sur les sociétés à Alameda Research LLC, tandis que le montant restant comprend des millions de dollars d’impôts sur le revenu et de charges sociales retenus à la source. Les réclamations interviennent à la suite d’une enquête lancée par l’IRS sur les pratiques de déclaration fiscale défectueuses de FTX. Selon l’enquête, la plateforme n’a pas déclaré plus de 20 milliards de dollars de transactions en cryptomonnaies entre 2019 et 2022.

Sur la base de l'évaluation du département, Alameda Research LLC doit 20,4 milliards de dollars en impôts de partenariat impayés et en charges sociales fédérales.

Un extrait de la facture fiscale partagée en ligne détaille plusieurs centaines de millions de dollars de réclamations déposées en vertu de la Federal Insurance Contributions Act (FICA) et de la Federal Unemployment Tax Act (FUTA) (des impôts qui correspondent aux employés à temps plein). Cela suggère que le ministère a reclassé tous les sous-traitants de FTX en employés à temps plein afin d'arriver à une telle réclamation fiscale liée à la masse salariale.

The insane Alameda Research LLC tax bill circulating is real. The major balances don't have detail, but in part it appears the IRS went back and reclassified ALL employees from contractors to employees and hit them for unpaid employer-side employment taxes. pic.twitter.com/GuY6czcgMn

— Meat (🥩,🥩) (@MeatTC_) May 10, 2023

L’agence fiscale a déposé les réclamations sous la classification « priorité administrative », ce qui lui permet de faire passer ses procédures avant celles des créanciers non garantis lors d’une audience dans une affaire de faillite. Alors qu’Alameda Research a son siège social situé à Hong Kong, ses fondateurs et principaux responsables, dont Sam Bankman-Fried et Caroline Ellison, sont des ressortissants américains. Contrairement à la plupart des autres pays, les États-Unis utilisent un régime d’imposition par citoyenneté, ce qui signifie que les ressortissants américains sont redevables d’impôts sur leurs revenus mondiaux, quel que soit leur lieu de résidence ou le temps qu’ils passent aux États-Unis chaque année.

Pour les entités en partenariat, les impôts ne sont pas payés au niveau du partenariat, mais sont transférés à leurs associés et imposés au niveau individuel. Lors d’une audience en janvier, les avocats de la bourse en faillite FTX ont déclaré avoir localisé plus de 5 milliards de dollars d’actifs divers. Cela est intervenu alors que la société, dans ses premiers dépôts de faillite, estimait qu’elle disposait d’un total d’actifs compris entre 1 et 10 milliards de dollars.

Lors d’une audience au tribunal des faillites des États-Unis pour le district du Delaware le mois dernier, des avocats représentant FTX ont déclaré que la société de cryptomonnaies avait récupéré 7,3 milliards de dollars d’actifs liquides. Ils ont ajouté que la société envisageait peut-être de relancer son activité et ses opérations d’échange de cryptomonnaies au deuxième trimestre 2024 - suggérant un redémarrage dès avril. En janvier, le nouveau PDG de FTX, John Ray, a déclaré qu’il envisageait la possibilité de relancer la plateforme d’échange en faillite alors qu’il s’efforce de restituer les fonds aux clients et aux créanciers affectés.

Fondée en 2019, FTX est rapidement devenue l’une des plus grandes plateformes d’échange de cryptomonnaies au monde en peu de temps. Elle proposait des produits innovants tels que des contrats à terme perpétuels, des options et des jetons à effet de levier. Elle a également attiré l’attention de personnalités influentes du monde de la cryptomonnaie, telles que le PDG de Binance, Changpeng Zhao, et le fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin.

Cependant, la plateforme a été frappée par une série de problèmes techniques, juridiques et financiers qui ont conduit à sa faillite en décembre 2022. Parmi ces problèmes figurent une attaque informatique qui a entraîné la perte de 150 millions de dollars de fonds des clients, une action en justice de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pour avoir offert des produits dérivés illégaux aux États-Unis, et une forte baisse du prix du bitcoin qui a provoqué des liquidations massives sur la plateforme.

Les réclamations de l’IRS contre FTX soulignent les défis réglementaires auxquels est confrontée l’industrie de la cryptomonnaie, qui doit se conformer aux lois fiscales et aux exigences en matière de déclaration dans les différents pays où elle opère. Les utilisateurs de cryptomonnaies doivent également être conscients de leurs obligations fiscales et garder une trace de leurs transactions afin d’éviter les pénalités ou les audits.

Rappel du scandale FTX

FTX, autrefois la troisième plus grande plateforme d'échange de crypto, a perdu de son prestige en novembre dernier. Il a été porté à la connaissance du public que Sam Bankman-Fried, qui était alors PDG de la société, a secrètement utilisé des milliards de dollars d'actifs de clients pour financer largement sa société de trading affiliée, Alameda Research. Ainsi, FTX a fini par manquer de liquidité à un moment donné, ce qui a provoqué son implosion.

Les révélations de Sam Bankman-Fried, lors d'une réunion avec les investisseurs à cette période, ont confirmé les craintes des analystes. Bankman-Fried aurait déclaré aux investisseurs que sa seconde société Alameda Research devait environ 10 milliards de dollars à FTX. Selon des sources au fait du dossier, FTX aurait accordé des prêts à Alameda en utilisant l'argent que les clients avaient déposé sur la bourse à des fins de négociation, une décision que Bankman-Fried a décrite comme un mauvais jugement.

Mais les experts ne l'entendaient pas de cette oreille.

Des révélations sur la gestion hasardeuse de l'argent confié par les clients ont tôt fait de suggérer une arnaque.

En effet, les fonds de l'entreprise ont été utilisés pour acheter des maisons aux Bahamas et des « objets personnels » au nom d'employés et de conseillers de FTX, selon une déclaration de faillite, quelques jours après que l'appartement penthouse du fondateur Sam Bankman-Fried a été mis en vente pour près de 40 millions de dollars. FTX ne disposait même pas d'un service comptable et les dépenses étaient approuvées par des emoji ou par messages privés. Selon le nouveau PDG, FTX ne dispose pas de documents sur la prise de décision et Bankman-Fried utilisait souvent des plateformes de messagerie avec une fonction de suppression automatique « et encourageait les employés à faire de même ».

De plus, Sam Bankman-Fried a demandé à son cofondateur de FTX, Gary Wang, de créer une porte dérobée « secrète » pour permettre à sa société commerciale Alameda d'emprunter 65 milliards de dollars d'argent de clients à la bourse sans leur permission, a annoncé le tribunal des faillites du Delaware. Wang a été invité à créer une « porte dérobée, un moyen secret permettant à Alameda d'emprunter aux clients de la bourse sans autorisation », a déclaré l'avocat de FTX, Andrew Dietderich. L'argent a été utilisé pour des achats de luxe comme des avions, des fêtes et des dons politiques, a-t-il déclaré au tribunal.

Source : déclaration de faillite

Et vous ?

Quelle lecture en faites-vous ?
Que pensez-vous du calcul du service américain des impôts ? Qu'est-ce qui pourrait expliquer pourquoi il a reclassé tous les sous-traitants de FTX en employés à temps plein ?

[Bill Fassinou]

Les cryptomonnaies ont échoué à tenir leurs promesses initiales et l'ensemble du marché est désormais en perte de vitesse
d'après The Economist

Après plus d'une décennie de battage médiatique, les cryptomonnaies connaissent un échec lamentable. La valeur de marché de toutes les cryptomonnaies est passée de 250 milliards de dollars au début de 2020 à 3 000 milliards de dollars à la fin de 2021. Mais depuis, elle est retombée à 1 300 milliards de dollars et continue de chuter. Plus important encore, la confiance du public dans les cryptomonnaies a atteint son niveau le plus bas après une série d'escroqueries et d'effondrements très médiatisés, notamment la chute brutale de la bourse de cryptomonnaies FTX en novembre 2022. Les cryptomonnaies sont de plus en plus réprimées et menacées par d'autres projets.

L'effondrement brutal des cryptomonnaies a laissé des millions investisseurs lésés

Les cryptomonnaies ont été créées à partir d'une idéologie visant à offrir une liberté financière à leurs utilisateurs. La mission et l'idée (la vision de Satoshi Nakamoto, le pseudonyme utilisé par le créateur du Bitcoin dont on ignore jusque-là l'identité réelle) qui les sous-tendent sont tout à fait nobles et pionnières. Elles sont censées devenir un moyen de paiement et d'échange sans aucun contrôle (ni frais) de la part des institutions officielles et des gouvernements. Mais après avoir connu un succès soudain au début de cette décennie, le marché des cryptomonnaies fait face à une baisse sans précédent, les actifs se dépréciant les uns après les autres.

Les prix des jetons s'effondrent, les entreprises licencient à tour de bras et certains des noms les plus populaires du secteur font faillite. En 2022, le chaos a effrayé les investisseurs, effaçant plus de 2 000 milliards de dollars de valeur en quelques mois, et anéantissant les économies des petits commerçants qui avaient misé gros sur des projets de cryptomonnaies présentés comme des investissements sûrs. Tout a commencé après le fiasco de la cryptomonnaie Luna du réseau Terra en mai 2022. Cet événement a eu de graves conséquences non seulement pour les investisseurs, mais également pour l'écosystème des cryptomonnaies dans son ensemble.

De nombreux investisseurs ont perdu toutes leurs économies placées dans le jeton Terra, un stablecoin dont la capitalisation boursière s'élevait à plus de 18 milliards de dollars avant le krach. Les stablecoins sont censés avoir un prix égal à celui du dollar américain ou d'une autre entité fiduciaire et existent principalement pour que les investisseurs en cryptomonnaies puissent entrer et sortir facilement de la monnaie fiduciaire sans qu'une tierce partie (dans ce cas, une banque) ait à approuver ces transactions. Luna ayant perdu 99,9 % de sa valeur, Terraform Labs (l'entreprise à l'origine de Terra) a élaboré un plan afin de rétablir l'ancrage à 1 dollar.

Le plan de Terraform Labs consistait à vendre l'ensemble de ses réserves de bitcoins, mais l'entreprise n'a pas réussi à aller au bout de son projet. En conséquence, le marché des cryptomonnaies a perdu plus de 40 milliards de dollars. Les investisseurs ont perdu confiance et ont commencé à vendre leurs actifs numériques, ce qui a provoqué un bain de sang sur le marché des cryptomonnaies. De juin 2022 à aujourd'hui, un nombre très impressionnant d'entreprises liées de près ou de loin aux cryptomonnaies ont déposé le bilan. C'est le cas de Celsius Network, Voyager Digital, CoinFlex, Hodlnaut, Three Arrows Capital, Silvergate Bank, BlockFi, FTX, etc.

Le cas de FTX a révélé que les dirigeants de l'entreprise avaient mis au point un gigantesque réseau d'escroquerie, utilisant les fonds des clients pour acheter des villas dans les paradis fiscaux. La bourse de cryptomonnaies FTX Group était composée d'au moins 132 différentes succursales. La chute de FTX est la dernière plus grande catastrophe du marché des cryptomonnaies, qui a révélé une gestion calamiteuse, laissé plus d'un million de créanciers et l'on n'a pas fini de mesurer l'étendue des dégâts. Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, sera jugé à partir d'octobre pour fraude et d'autres chefs d'accusation et risque jusqu'à 115 ans de prison.

Les adeptes des cryptoactifs changent de posture et appellent à une réglementation

Les transactions en cryptomonnaies promettaient une plus grande efficacité et l'absence de contrôle fastidieux de la part des gouvernements. Pourtant, aucun de ces avantages ne s'est réellement concrétisé. Les transactions doivent toujours être vérifiées par des ordinateurs qui conservent une copie de la blockchain associée, une des raisons pour lesquelles Coinbase, une bourse de cryptomonnaies américaine cotée en bourse, facture des frais de 1 % pour les paiements. Si l'on ajoute les frais liés à l'entrée et à la sortie de l'argent de la cryptomonnaie, les coûts globaux sont assez élevés, parfois plus élevés que les transactions en monnaies fiduciaires.

Il n'est pas facile non plus d'éviter la surveillance des gouvernements. Pour passer d'une monnaie traditionnelle à une cryptomonnaie, les utilisateurs doivent utiliser des rampes d'accès, qui tendent à être des plateformes centralisées comme Coinbase ou Binance (les tiers de confiance dont les cryptomonnaies voulaient se passer). Il en va de même pour les stablecoins. Des plateformes décentralisées comme Uniswap existent, mais elles sont difficiles à utiliser et comportent des risques, comme la perte de la clé privée, un mot de passe qui ne peut jamais être récupéré. L'extraction de bitcoins entraîne également des coûts environnementaux considérables.

Par ailleurs, les entreprises de cryptomonnaies ont échoué non seulement à se passer des structures financières traditionnelles, mais elles se disent aujourd'hui prêtes à être régulées par les gouvernements. Les défenseurs de la cryptomonnaie affirment vouloir une réglementation pour réduire l'incertitude et regagner la confiance des consommateurs après le carnage. Cependant, les régulateurs vont souvent beaucoup plus loin que ce à quoi beaucoup s'attendaient. Le gouverneur de la Reserve Bank of India, Shaktikanta Das, a déclaré que les cryptomonnaies n'avaient "aucune valeur intrinsèque" et qu'il pourrait en interdire la plus grande partie.

En janvier dernier, les régulateurs américains ont déclaré que les cryptoactifs sur les réseaux décentralisés étaient très probablement incompatibles avec des pratiques bancaires sûres et saines. Le gouvernement a également saisi la Signature Bank, qui était une banque de premier plan pour l'industrie des cryptomonnaies, après son effondrement en mars. Selon les experts, l'arrivée d'une réglementation sur les cryptomonnaies rendra les transactions plus coûteuses. Une grande partie du coût des transactions financières proviendrait du respect de réglementations telles que les lois sur la connaissance du client et la lutte contre le blanchiment d'argent.

La question qui se pose alors est la suivante : si les cryptomonnaies sont soumises à la même réglementation que les entreprises fintechs, offrent-elles quelque chose d'unique et de précieux ? Notons également que les attitudes à l'égard des cryptomonnaies se sont polarisées. Pour certains, la promesse de révolutionner la finance a été anéantie. Par exemple, Singapour, qui était autrefois une plaque tournante pour le marché mondial des cryptomonnaies, a demandé à Binance d'interrompre ses activités à partir de décembre 2022. Le pays n'aurait délivré que dix licences sur quelque 600 demandes récentes de création d'entreprises de cryptomonnaies.

Pas moins de 25 des 45 pays étudiés par le groupe de réflexion Atlantic Council auraient imposé des interdictions partielles ou totales sur les cryptomonnaies. La Chine s'est également lancée dans une répression sanglante des cryptomonnaies depuis 2019. L'Union européenne envisage une taxe sur les cryptomonnaies, ce qui pourrait également augmenter les frais de transaction à l'avenir. En gros, les cryptomonnaies n'ont pas leur promesse de garantir une inclusion financière à tout le monde.

Les promesses non tenues des cryptomonnaies rendent leur avenir plus qu'incertain

Selon un rapport de The Economist, des poches d'espoir subsistent pour les cryptoactifs. Le prix du bitcoin a augmenté de près de 70 % cette année, notamment à la suite de l'effondrement de la Silicon Valley Bank. Certaines données suggèrent que les cryptomonnaies gagnent plus d'adeptes dans les pays faibles qui sont affligés par une forte inflation ou une dépréciation de la monnaie, comme l'Argentine et le Nigeria. Cela révèle une vérité plus profonde, à savoir que les arguments les plus solides en faveur de l'utilisation des cryptomonnaies ont toujours été avancés dans les pays où les solutions de rechange sont les plus mauvaises.

Pour les analystes, les cryptomonnaies peuvent servir de couverture dans ces régions du monde. « Le bitcoin en monnaie libanaise a augmenté d'environ 6 000 % », affirme Alex Chehade qui dirige la filiale de Binance à Dubaï. Les gouvernements peuvent également augmenter la demande. Selon Kim Grauer, responsable de la recherche chez Chainanalysis, qui étudie les données issues des blockchains, les contrôles de capitaux nigérians et les restrictions argentines sur la détention de dollars sont autant de raisons de transférer des fonds vers les stablecoins et les bitcoins. Leurs gouvernements pourraient détecter un risque pour la stabilité financière.

Leurs citoyens y voient une alternative aux fonctionnaires incompétents ou corrompus. Un autre cas fréquemment cité est celui des paiements transfrontaliers, en particulier pour les paires de devises non liquides. « Aujourd'hui, la mondialisation a été plafonnée à 10 000 dollars », explique Navin Gupta, un banquier qui travaille aujourd'hui chez Ripple, une société de cryptomonnaies qui effectue des paiements internationaux. Les frais transfrontaliers représentent une part plus importante de la valeur des petits paiements en raison des frais fixes élevés, qui découragent complètement les consommateurs de faire certaines transactions.

Ripple permet aux cryptomonnaies de servir d'intermédiaires entre les monnaies traditionnelles, ce qui réduit les coûts. L'entreprise, qui valait 15 milliards de dollars au début de l'année 2022, a traité quelque 30 milliards de dollars par l'intermédiaire de son service transfrontalier en cinq ans. À titre de comparaison, la fintech Wise a traité 33 milliards de dollars au cours du premier trimestre 2023. Elle réduit les coûts en effectuant des transferts nationaux parallèles au lieu de deux transferts transfrontaliers. Une étude de la Banque mondiale révèle que les coûts des transferts de fonds transfrontaliers sont passés de 7 % il y a dix ans à 5 %.

Et si les consommateurs sont suffisamment avisés pour utiliser la meilleure option, les coûts de transfert pourraient alors tomber à 3 % seulement. En 2015, Vitalik Buterin, cofondateur d'Ethereum, a écrit un billet de blogue dans lequel il admettait que le secteur des cryptomonnaies n'avait pas encore trouvé son "application vedette". L'article de Buterin allait au-delà des paiements et des aspects financiers de la cryptomonnaie. Pourtant, son point de vue est toujours d'actualité.

En fin de compte, les cryptomonnaies ne vont pas refaire le système financier mondial parce qu'elles ne se sont pas révélées efficaces ni à l'abri de la réglementation. Au lieu de cela, les banques centrales pourraient être un meilleur candidat au changement numérique.

Source : The Economist

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[Axel Mattauch]

Il me semble pertinent de distinguer 3 aspects des cryptomonnaies:

• Un dispositif permettant les transactions moins corseté que celui des banques:

Elles sont censées devenir un moyen de paiement et d'échange sans aucun contrôle (ni frais) de la part des institutions officielles et des gouvernements.

• Une technologie sécurisée

La technologie sous-jacente (data mining etc...) peut être, mais si on est bisonours:

La chute de FTX est la dernière plus grande catastrophe du marché des cryptomonnaies, qui a révélé une gestion calamiteuse, laissé plus d'un million de créanciers et l'on n'a pas fini de mesurer l'étendue des dégâts.

• L'investissement magique

C'est à dire que la cryptomonnaie est censée prendre de la valeur, à partir de rien, si ce n'est de laisser des gogos:

De nombreux investisseurs ont perdu toutes leurs économies placées dans le jeton Terra, un stablecoin dont la capitalisation boursière s'élevait à plus de 18 milliards de dollars avant le krach. Les stablecoins sont censés avoir un prix égal à celui du dollar américain

• Le premier point est louable.
• Le second est discutable (puisque sécurité non avérée), et ayant un impact environnemental négatif - du pur gâchis énergétique
• Quant au troisième, c'est effectivement apparenté à la pyramide de Ponzi, l'accélération technologique en sus.

Pour être impartial, il faut reconnaitre que le système bancaire "traditionnel" s'appuie sur des ressorts de même nature. Et ne manquera pas de s'inspirer des perspectives apportées par les cryptomonnaies. Si ce n'est déjà fait.

[Anthony]

Une "montagne" de preuves a été accumulée dans le cadre des investigations sur l'affaire FTX, dont des courriels, des journaux de conversation, des messages Slack et des comptes Google

Des bribes de code informatique. Plus de six millions de pages de courriels, de messages Slack et d'autres enregistrements numériques. Et un petit carnet noir, rempli d'observations manuscrites. Depuis des mois, les procureurs fédéraux qui montent le dossier pénal contre Sam Bankman-Fried, dirigeant déchu d'une entreprise de cryptomonnaies, ont rassemblé un ensemble de preuves vaste et inhabituellement varié. Ces documents comprennent des registres de transactions de cryptomonnaies et des discussions de groupe cryptées sur la bourse FTX de M. Bankman-Fried, qui s'est effondrée, ainsi que des réflexions personnelles frappantes consignées par un témoin clé dans l'affaire. Cette montagne de preuves est l'une des plus importantes jamais recueillies dans le cadre d'une affaire de fraude en col blanc poursuivie par les autorités fédérales à Manhattan, selon les données fournies par une personne ayant connaissance de l'affaire...

La diversité et le volume croissant des documents dans l'affaire FTX soulignent les défis juridiques auxquels est confronté M. Bankman-Fried, 31 ans, qui est accusé de 13 chefs d'inculpation, notamment d'avoir détourné des milliards de dollars d'argent de ses clients, d'avoir fraudé des investisseurs et d'avoir violé les lois sur le financement des campagnes électorales. Il a plaidé non coupable. Le procès étant prévu en octobre, les procureurs ont rassemblé des preuves allant des téléphones et ordinateurs portables au contenu des comptes Google de M. Bankman-Fried, qui s'élève à 2,5 millions de pages à lui seul. Lors d'une audience en mars, Nicolas Roos, procureur fédéral chargé de l'enquête sur FTX, a déclaré que le gouvernement avait obtenu un ordinateur portable contenant tellement d'informations que les techniciens du FBI avaient du mal à les déchiffrer. "Il s'agit d'une quantité énorme d'informations à passer au crible, et parfois vous pouvez trouver des informations incroyablement utiles", a déclaré Moira Penza, une ancienne procureure fédérale qui travaille maintenant dans un cabinet privé. "C'est un véritable défi...."

De nombreux documents d'entreprise de FTX, notamment des courriels, des messages Slack et des journaux de transactions, étaient détenus par Sullivan & Cromwell, le cabinet d'avocats qui a pris le contrôle de la bourse après sa déclaration de faillite.... Dans un document déposé au tribunal en janvier, Sullivan & Cromwell a affiché un extrait de la base de code sous-jacente de FTX, montrant une fonction qui permettait à Alameda d'emprunter des montants virtuellement illimités à la bourse.

Source : The New York Times

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