Panama papers : Le nouveau scandale politique lié à des sociétés offshore situées au Panama

**Mingolito** · 04/04/2016, 22h56

Panama papers : Le nouveau scandale lié à des sociétés offshore situées au Panama
En France, le parquet national financier ouvre une enquête pour « blanchiment de fraude fiscale »
Une nouvelle preuve de la corruption des politiques, qui ont creusés 2000 milliards de dettes tout en s'en mettant pleins les fouilles !

Personnalités concernées

En France, l'ancien ministre délégué au Budget accusé de fraude fiscale, Jérôme Cahuzac, est cité ainsi que le maire de Levallois-Perret, Patrick Balkany, Arnaud Claude, Marine Le Pen, JM Le Pen, l'associé de Nicolas Sarkozy, l'homme d'affaires franco-israélien Patrick Drahi, patron d'Altice et propriétaire de SFR, de Libération et de L'Express. Deux banques francophones font partie des entreprises nommées, la Société générale et la banque Edmond de Rotschild.

Une multitude de personnalités de premier plan sont concernées par ces révélations. Selon les tout premiers éléments dévoilés le 3 avril, Sergueï Roldouguine, proche du président russe Vladimir Poutine, est ainsi impliqué, tout comme la famille de Bachar el-Assad, ou encore le Premier ministre islandais Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Premier ministre de la République d'Islande. Selon Le Soir, Nawaz Sharif, Premier ministre du Pakistan est également concerné, ainsi que Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, les enfants d'Ilham Aliyev, président d’Azerbaïdjan, le président argentin Mauricio Macri, le président ukrainien Petro Porochenko, l'ancien Premier ministre du gouvernement irakien Ayad Allawi, l'ancien chef du gouvernement ukrainien Pavlo Lazarenko. Selon le Guardian, le père de David Cameron est impliqué, de même que six membres de la Chambre des Lords et trois anciens membres conservateurs de la Chambre des communes du Royaume-Uni. D'autre part, le roi du Maroc Mohammed VI via son secrétaire particulier Mohamed Mounir Majidi, est également mis en cause.

Sont cités dans le monde du sport le footballeur argentin Lionel Messi, le président suspendu de l’UEFA Michel Platini, et Jérôme Valcke, récemment suspendu de la FIFA. Dans le domaine artistique, la presse italienne cite Jackie Chan parmi les personnalités concernées.

Panama Papers

Les Documents du Panama (Panama Papers) désignent la fuite de plus de 11,5 millions de documents confidentiels issus du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca, détaillant des informations sur plus de 214 000 sociétés offshore ainsi que les noms des actionnaires de ces sociétés. Parmi eux se trouvent des politiciens, des milliardaires, des sportifs de haut niveau ou des célébrités. Les chefs d’États de cinq pays – l'Arabie Saoudite, l'Argentine, l'Islande, l'Ukraine et les Émirats Arabes Unis – sont directement incriminés par ces révélations, tout comme des membres de leurs gouvernements, et des proches et des associés de chefs de gouvernements de plus de 40 autres pays, tels que l'Afrique du Sud, la Chine, la Corée du Sud, le Brésil, la France, l'Inde, la Malaisie, le Mexique, le Pakistan, la Russie, le Royaume-Uni et la Syrie.

Les documents fournis par un lanceur d'alerte anonyme remontent aux années 1970 et vont jusqu'à fin 2015, représentant un total de 2,6 teraoctets de données. Initialement envoyées au quotidien allemand Süddeutsche Zeitung2 en 2015, les données ont rapidement été partagées avec les rédactions de media dans plus de 80 pays par l'intermédiaire du Consortium international pour le journalisme d'investigation (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) basé à Washington. Les premiers articles sont publiés le 3 avril 20165, accompagnés de 149 documents. D'autres révélations suivront les publications initiales, l'intégralité des sociétés mentionnées par les documents devant être dévoilée d'ici mai 20167.

Ces documents concernent des sociétés extraterritoriales (dites offshore), que la firme Mossack Fonseca a aidé à créer, ou avec qui ses clients ont été en contact. Si en théorie les sociétés offshore peuvent avoir un but légitime, dans la pratique elles servent de sociétés écran qui permettent l'évasion fiscale ou le blanchiment d'argent illégalement perçu.

Source

**Gooby** · 05/04/2016, 08h10

Je suis très heureux d'apprendre qu'aucun américain n'est impliqué dans cette sinistre affaire ! Voilà un pays exemplaire !
Certains décèleront peut-être le sarcasme de ce message.

**GPPro** · 05/04/2016, 09h22

Envoyé par Gooby

Je suis très heureux d'apprendre qu'aucun américain n'est impliqué dans cette sinistre affaire ! Voilà un pays exemplaire !
Certains décèleront peut-être le sarcasme de ce message.

C'est ce qui m'a fait tiquer également hier... Histoire révélée par des ricains, aucun ricain d'impliqué... Ca tombe bien

**ymoreau** · 05/04/2016, 09h57

Envoyé par GPPro

Histoire révélée par des ricains

De ce que je lis c'est un journal allemand qui a reçu les données et a publié en premier. Cela dit il n'y a pas non plus d'allemand dans la liste pour le moment.

**GPPro** · 05/04/2016, 10h06

Envoyé par ymoreau

De ce que je lis c'est un journal allemand qui a reçu les données et a publié en premier. Cela dit il n'y a pas non plus d'allemand dans la liste pour le moment.

Publier n'est pas être à la source des données...

**Zirak** · 05/04/2016, 10h12

Bah ils disent que le lanceur d'alerte est anonyme, comme sais-tu que cela a été révélé par des américains du coup ?

Après moi cela ne m'étonnerait qu'à moitié que chacun y ait été de son petit ménage avant que cela arrive à l'ICIJ...

**GPPro** · 05/04/2016, 10h17

Envoyé par Zirak

Bah ils disent que le lanceur d'alerte est anonyme, comme sais-tu que cela a été révélé par des américains du coup ?

Après moi cela ne m'étonnerait qu'à moitié que chacun y ait été de son petit ménage avant que cela arrive à l'ICIJ...

Bah déjà l'ICIJ Est une fondation US, pas allemande. Donc au moins la source connue la plus amont est US.

**Zirak** · 05/04/2016, 10h20

Envoyé par GPPro

Bah déjà l'ICIJ Est une fondation US, pas allemande. Donc au moins la source connue la plus amont est US.

Oui sauf que c'est écrit que c'est le journal allemand qui a transmis le tout à l'ICIJ :

Initialement envoyées au quotidien allemand Süddeutsche Zeitung2 en 2015, les données ont rapidement été partagées avec les rédactions de media dans plus de 80 pays par l'intermédiaire du Consortium international pour le journalisme d'investigation (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) basé à Washington.

Du coup la source connue la plus en amont est bien le journal allemand.

**zecreator** · 05/04/2016, 10h21

Franchement, c'est encore le genre d'affaire qui va faire fantasmer le "petit peuple". Aucun grand dirigeant, de pays ou d'entreprise ne sera inquiété. On le sait très bien, la justice ne s'applique pas pour eux, ils ont des gens pour prendre à leur place.

C'est juste l'occasion de nous rappeler, à nous "petits gens", que le monde est pourri, qu'il est aux mains de GROS E******, et que l'on n'y peut pas grand-chose.

Zecreator.

Invité · 05/04/2016, 10h39

Envoyé par ymoreau

De ce que je lis c'est un journal allemand qui a reçu les données et a publié en premier. Cela dit il n'y a pas non plus d'allemand dans la liste pour le moment.

Envoyé par Gooby

Je suis très heureux d'apprendre qu'aucun américain n'est impliqué dans cette sinistre affaire ! Voilà un pays exemplaire !

Les journalistes du Monde ont dit que les révélations s'étaleraient sur la semaine et que les américains étaient aussi concernés.

Aujourd'hui c'est le tour du FN :
http://www.metronews.fr/info/panama-...YH2xrzCCisoDM/

Envoyé par zecreator

Aucun grand dirigeant, de pays ou d'entreprise ne sera inquiété.

Attendons de voir. Pour l'instant le PM islandais est mal barré. La famille de David Cameron est concernée également, ça m'étonnerait qu'un truc comme ça soit sans conséquence en Angleterre.

**GPPro** · 05/04/2016, 10h43

Envoyé par Zirak

Oui sauf que c'est écrit que c'est le journal allemand qui a transmis le tout à l'ICIJ :

Du coup la source connue la plus en amont est bien le journal allemand.

Non c'est un contact qui se faisait appeler John Doe, ce qui est une signature on ne peut plus américaine

Je comprends pas cette acharnement à vouloir dédouaner les ricains là...

**Zirak** · 05/04/2016, 10h54

Envoyé par GPPro

Non c'est un contact qui se faisait appeler John Doe, ce qui est une signature on ne peut plus américaine

Je comprends pas cette acharnement à vouloir dédouaner les ricains là...

Je ne veux dédouaner personne, tu avances le contraire de ce qui est écrit dans l'article, je te demande juste d'où tu sors cette information...

Surtout que même dans l'article du journal allemand, il est question d'une source anonyme, ils ne parlent pas de "John Doe".

Et puis juste avant, tu nous dis que c'est américain car l'ICIJ est une institution américaine, et maintenant, c'est un John Doe (de nationalité américaine) qui aurait transmis les infos, donc ta première justification concernant l'ICIJ était donc fausse / incomplète ?

Donc deuxième tentative : avant de monter sur tes grands chevaux, pourrais-tu (pour ma culture personnel et non dédouaner qui que ce soit), nous dire d'où tu sors ces informations ?

**GPPro** · 05/04/2016, 11h17

http://www.20minutes.fr/politique/18...ne-revelations

Deux secondes de recherche google, de rien... Et je ne sais pas de quel article tu parles exactement, étant donné que j'en ai lu plusieurs pour me faire un avis... La base quoi.

**ManusDei** · 05/04/2016, 11h20

L'utilisation du terme "John Doe" est typiquement américaine, donc si la source anonyme s'est présentée comme "John Doe" ça peut laisser largement supposer qu'il est américain (Jane Doe si c'était une femme).

C'est un équivalent tout à fait officiel à "M. et Mme Michu".

Invité · 05/04/2016, 11h31

Pour en revenir aux USA, ils ont des paradis fiscaux sur place (Delaware), donc le Panama n'est pas super attractif.

**Zirak** · 05/04/2016, 11h31

Nan mais je sais d'où vient le John Doe, c'est même comme cela qu'ils nomment les amnésiques dans les hôpitaux, maintenant vu que même dans l'article de base du journal allemand Süddeutsche Zeitung (le journal qui a transmis les infos à l'ICIJ) il n'était pas fait mention de ce John Doe, je demandais juste d'où GPPro tenait cela...

Mais si un journal de 8ème main sait mieux que le journal qui a déclaré l'affaire, c'est que cela doit être vrai ! La base quoi !

Edit : Zirak, vient de Zirakzigil qui est le nom en khuzdul d'une des montagnes de la Moria, et pourtant, je ne suis pas nain, et je n'habite pas dans les terres du milieu, donc bon, déduire quoi que ce soit à partir du pseudo d'un mec...

**ArnaudEIC** · 05/04/2016, 11h40

C'est surtout que affirmer connaitre la nationalité du lanceur d'alerte et donc déduire qu'il a protégé ces compatriotes juste à partir de ce nom générique...ça fait un peu enquêteur du dimanche à tendance complotiste quand même....

**r0d** · 05/04/2016, 11h50

Envoyé par Gastiflex

Aujourd'hui c'est le tour du FN :
http://www.metronews.fr/info/panama-...YH2xrzCCisoDM/

Ils vont peut-être retrouver l'or des nazis!

Ok je ---->[]

**ManusDei** · 05/04/2016, 11h50

Envoyé par Gastiflex

Pour en revenir aux USA, ils ont des paradis fiscaux sur place (Delaware), donc le Panama n'est pas super attractif.

La France a ses propres paradis fiscaux (Andorre, Monaco), de même que le Royaume-Uni a les siens (des îles donc j'ai oublié le nom).
Ca empêche pas de multiplier les montages pour gratter toujours un peu plus.